רשויות תאילנד מוצאות 5 אנשים עבור הונאת קריפטו של 76 מיליון דולר: דיווח

ארבעה אזרחים סינים ואחד מלאוס נעצרו על ידי לשכת חקירות פשעי סייבר (CCIB) של תאילנד בקשר עם פלטפורמת השקעות קריפטו הונאה שרימה יותר מ-2.7 מיליארד באט (בשווי של כ-76 מיליון דולר) ממשקיעים מקומיים.

לפי הדיווח של ה-Bangkok Post, האנשים רימו 3,280 תושבים לאחר שהפעילו תוכנית הונאה המתחזה ל-BCH Global Ltd., פלטפורמת השקעות מזויפת בביטקוין. כעת הם הואשמו בקשירת קשר לביצוע פשעים חוצי-לאומיים, עיסוק בהונאה ציבורית והשתתפות בפעילויות הלבנת הון.

• החקירה יזמה על ידי לשכת חקירות פשעי סייבר (CCIB) של תאילנד, יחד עם חקירות ביטחון המולדת וסוכנויות אכיפת חוק בינלאומיות שונות, בעקבות דיווחים של משקיעים שנפגעו שחשפו את ההפסדים שנגרמו להם דרך bchgloballtd.com בסוף 2022.
• על פי הדיווחים, הקורבנות הוטעו להשקיע בזהב וב-USDT stablecoin.
• משרד התובע הכללי פתח בתביעה, והחל מה-4 בספטמבר, המשרד לאיסור הלבנת הון החרימה נכסים בשווי של 585 מיליון באט.
• ב הצהרה לכלי התקשורת המקומיים, קיסנה פתנאכרון, דוברת CCIB, אישרה את מחויבותו של הארגון לשמור על תקשורת עם הקורבנות בנוגע לזכויותיהם החוקיות.
• בינתיים, לנפגעים יש אפשרות לרשום את תלונותיהם דרך הקו החם של CCIB או האתר הרשמי.
• בחודש שעבר, שר הכלכלה והחברה הדיגיטלית של תאילנד (MDES) רמז בהצעה לסגור את Meta (שנודעה בעבר כ-Facebook) כדי להתמודד עם פשעים פיננסיים, כולל אלה הכוללים נכסי קריפטו.
• MDES הצהיר כי יותר מ-200,000 אנשים הולכו שולל על ידי המודעות בפלטפורמת המדיה החברתית, עם השקעות קריפטו והונאות מסחר כטקטיקות פופולריות ששימשו לפתות משתמשים תמימים.