שלושה אנשים - יחד עם עסק אחד - הואשמו ב הפעלת שורה של כספומטים לא חוקיים של מטבעות קריפטוגרפיים ברחבי האזור הצפוני של אוהיו. האנשים שנעצרו הם סוני מרבן בן ה-45, רזא מרבן בן ה-75, וויליאם סוריאנו בן ה-69.
כמה כספומטים קריפטו הוחרמו
שניים מהגברים נעצרו בשיקגו, ואילו השני נעצר במיאמי. בסך הכל, התיק טופל על ידי 28 סוכני אכיפת חוק שזכו ליותר מ-50 צווי חיפוש נפרדים בזמן שבדקו את הנושא. בזמן כתיבת שורות אלה נפרדים 52 crypto כספומטים הוחרמו בשני מחוזות. כולם פעלו תחת השם "ביטקוין של אמריקה".
אנדרו רוגלסקי - מפקח על פשיעה כלכלית ועוזר עורך דין - הוציא את ההצהרה הבאה:
כספומטים אלו נתפסו, 52 מהם, אתמול מתחנות דלק שכונתיות בעיקר. כספומטים אלו נראים כמו כל כספומט אחר. בעצם אתה מכניס כסף מזומן, ואתה אומר למכונה לאן אתה רוצה לשלוח מזומן שהומר למטבע קריפטוגרפי שיכול להגיע לכל מקום בעולם בדרך כלל באמצעות קוד QR או ברקוד שאתה יכול לסרוק מהטלפון שלך. כספומטים אלו מוכנים לרמאים. הרמאים כאן, בין אם מדובר בהונאות רומנטיות או במתחזים לאכיפת החוק, יפנו את הקורבנות, שלעתים קרובות הם קשישים או פגיעים בדרך אחרת, ללכת ספציפית לכספומטים של Bitcoin of America, לקחת כסף שהם משכו מחשבונות החיסכון שלהם או 401Ks, הכנס אותו למכונת הביטקוין, ושלח אותו לארנק שהם נשלחו בטלפון, שאולי הם חושבים שהוא הארנק שלהם, אבל הוא באמת שייך לאיזה צד שלישי שיכול להיות בכל מקום בעולם.
נכון לעכשיו, הגברים הואשמו בכמה פשעים הכוללים הלבנת הון, קשירת קשר, עיסוק בדפוס של פעילות מושחתת, קבלת רכוש גנוב והתעסקות ברשומות, בין היתר. רוגלסקי הוסיף להצהרתו בכך שהזכיר:
אנחנו מתמודדים עם תעשייה חדשה עם מטבעות קריפטוגרפיים, אבל אנחנו לא עוסקים בחוקים חדשים. אותם חוקים ואותן תיאוריות משפטיות חלות על עסק זה כמו כל עסק אחר. מטבעות קריפטו זה כסף. אם אתה משדר כסף במדינת אוהיו, אתה צריך להיות בעל רישיון.
לוקח כסף מאנשים תמימים
אחד הדגלים האדומים הגדולים ביותר במבצע היה שהכספומטים המדוברים גבו עמלות של עד 20 אחוז מהעסקאות שהם פיקחו עליהם. תובע מחוז קויהוגה, מייקל או'מלי, אמר:
אחת הבעיות העיקריות הייתה ללא ספק שהמכונות לא קיבלו רישיון במדינת אוהיו, והאנשים האלה [לקחו] 20 אחוז מכל עסקה שהתרחשה במכונה, אבל המכונות האלה שימשו גם להונאת קשישים בצפון מזרח אוהיו, כולל שמונה קורבנות שהובלו למכונות הללו באמצעי הונאה להעברת כספים.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://www.livebitcoinnews.com/three-men-arrested-for-operating-illegal-crypto-atms-in-ohio/
- :הוא
- 11
- 28
- 9
- a
- חשבונות
- לרוחב
- פעילות
- הוסיף
- סוכנים
- תעשיות
- אמריקה
- בין
- ו
- בְּכָל מָקוֹם
- החל
- ARE
- נֶעצָר
- AS
- עוזר
- At
- כַּספּוֹמָט
- כספומטים
- עו"ד
- BE
- להיות
- הגדול ביותר
- ביטקוין
- ביטקוין של אמריקה
- עסקים
- עסקים
- by
- CAN
- מקרה
- מזומנים
- בהחלט
- טעון
- שיקגו
- קוד
- הערות
- קשירת קשר
- הומר
- יכול
- מחוז
- פשע
- פשעים
- קריפטו
- Crypto כספומטים
- מטבע מבוזר
- התמודדות
- ישיר
- כַּלְכָּלִי
- קשישים
- אַכִיפָה
- מרתק
- למעשה
- כל
- חיצוני
- אגרות
- דגלים
- הבא
- בעד
- רמאי
- החל מ-
- כספים
- גז
- Go
- יש
- כאן
- HTTPS
- לא חוקי
- in
- כולל
- אנשים
- תעשייה
- פנימי
- בעיות
- IT
- jpg
- הלבנה
- חוק
- אכיפת החוק
- חוקים
- הוביל
- משפטי
- רישיון
- מורשה
- כמו
- נראה
- נראה כמו
- הסתכלות
- מכונה
- מכונה
- ראשי
- דבר
- אומר
- גברים
- מיאמי
- מיכאל
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- MSN
- שם
- צורך
- חדש
- התרחשה
- of
- אוהיו
- ONE
- מופעל
- פועל
- מבצע
- אחר
- אַחֶרֶת
- מקיף
- שֶׁלוֹ
- ארנק משלו
- צד
- תבנית
- אֲנָשִׁים
- אָחוּז
- טלפון
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- הודעה
- רכוש
- גם
- QR קוד
- שאלה
- קבלה
- רשום
- Red
- דגלים אדומים
- באזור
- הונאות רומנטיות
- ריצה
- אמר
- אותו
- חיסכון
- הונאה
- רמאים
- הונאות
- סריקה
- חיפוש
- תפס
- נפרד
- כמה
- כמה
- במיוחד
- מדינה
- הצהרה
- תחנות
- גָנוּב
- מחרוזת
- תָג
- לקחת
- נטילת
- זֶה
- השמיים
- המדינה
- העולם
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אלה
- דברים
- שְׁלִישִׁי
- שְׁלוֹשָׁה
- דרך
- זמן
- פִּי
- ל
- עסקה
- עסקות
- להעביר
- תחת
- בְּדֶרֶך כְּלַל
- קורבנות
- פגיע
- ארנק
- כתבי אופציה
- אם
- אשר
- בזמן
- מי
- יצטרך
- עם
- עוֹלָם
- כתיבה
- אתה
- זפירנט