שרשרת חושפת את השזירה של סחר בבני אדם עם הונאות קריפטו בדרום מזרח אסיה, מה שמדגיש את הדחיפות להילחם בפשעי העידן הדיגיטלי הללו.
חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis הטילה זרקור על קשר קודר של מטבעות קריפטוגרפיים וסחר בבני אדם בדרום מזרח אסיה באמצעות הניתוח האחרון שלה. בדו"ח מקיף, Chainalysis מפרט כיצד פועלות כנופיות הונאה של 'טבח חזירים' באזורים חסרי חוק, ומנצלות הן קורבנות של הונאות רומנטיות והן אנשים נסחרים שנאלצו לבצע פשעים אלו.
הדו"ח, שכותרתו "טביעת הרגל של תרכובות 'קצב חזירים' בדרום מזרח אסיה: סחר בבני אדם, כופר ומאות מיליונים הונאה", מספק מבט מעמיק על פעולותיהם של ארגוני פשע אלה. הוא מדגיש את ה-700 מיליון דולר המדהימים שהפסידו בהונאות רומנטיות ב-2022, על פי דו"ח IC3 של ה-FBI, וכמעט 2.5 מיליארד דולר שהפסידו בגלל סוגים שונים של הונאות השקעות קריפטו.
הונאות 'טבח חזירים' אלו, מונח שנגזר מהטקטיקה של 'השמנת קורבנות' לפני הוצאת כספים במרמה, מתחילות לעתים קרובות בפתיחות רומנטיות ברשתות חברתיות או בהודעות טקסט. קורבנות מפתים בהבטחה לאהבה או לוויה ולבסוף משתכנעים להשקיע במזימות הונאה. ההונאות אינן רק איום על הביטחון הפיננסי אלא גם מהוות בעיה משמעותית של זכויות אדם. רבים ממפעילי ההונאה הם קורבנות בעצמם, נסחרים ונאלצים לעבוד בתנאים לא אנושיים במתחמים גדולים כמו פארק KK הידוע לשמצה במיאנמר במיאנמר.
הניתוח של Chainalysis שופך אור על הרשת המורכבת של עסקאות הקושרות תשלומי כופר עבור אנשים שנסחרו בהם להכנסות מהונאות רומנטיות. הדו"ח כולל מחקר מקרה של KK Park, חושף כיצד שתי כתובות כופר קשורות לארנקי הונאה ידועים, מה שמצביע על היקף הפעולות במתחמים הללו.
קהילת מטבעות הקריפטו מגיבה למשבר, עם התערבויות משמעותיות של ארגונים כמו Tether ו-OKX, שסייעו בהקפאת נכסים הקשורים לסחר בבני אדם. יתרה מכך, שיתוף פעולה בין משרד המשפטים האמריקני ופלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים אלו הוביל לתפיסה משמעותית של נכסים הקשורים לפשעים אלו.
המאמצים לפרק את הפעולות הללו נמשכים, כאשר רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם מגבירות את מאמציהם. בסוף 2023, מבצע אינטרפול בראשות קוריאה הדרומית הביא למעצרם של 3,500 פושעי סייבר ולהחרמת נכסים של 300 מיליון דולר, כולל סכום ניכר במטבעות קריפטוגרפיים.
Chainalysis קורא לעירנות מוגברת במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים, וקורא לעסקים להיות פרואקטיביים בזיהוי ודיווח על פעילויות חשודות לרשויות. ההצטלבות בין מטבעות קריפטוגרפיים לפשע מבהירה את הצורך ברגולציה איתנה ושיתוף פעולה בין חברות בלוקצ'יין, מוסדות פיננסיים וסוכנויות אכיפת חוק.
מקור תמונה: Shutterstock
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://Blockchain.News/news/chainalysis-exposes-southeast-asias-human-trafficking-and-scam-nexus
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- 2.5 $ מיליארד
- $ למעלה
- 2022
- 2023
- 500
- 7
- a
- פי
- לרוחב
- פעילויות
- כתובות
- גיל
- סוכנויות
- גם
- כמות
- an
- אנליזה
- ניתוח
- ו
- ARE
- לעצור
- AS
- אסיה
- אסיה
- נכסים
- At
- רשויות
- BE
- לפני
- להתחיל
- בֵּין
- B
- blockchain
- ניתוח BLOCKCHAIN
- חברות
- שניהם
- עסקים
- אבל
- by
- שיחות
- מקרה
- מקרה מבחן
- שרשרת
- שיתוף פעולה
- להילחם
- קהילה
- חברות
- מורכב
- מַקִיף
- תנאים
- הַחרָמָה
- מחובר
- שיתוף פעולה
- ליבה
- פשע
- פשעים
- פלילי
- פושעים
- משבר
- קריפטו
- Crypto השקעות
- קריפטו הונאות
- -
- מטבע מבוזר
- סייבר
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- נגזר
- פרטים
- דיגיטלי
- עידן דיגיטלי
- מַאֲמָצִים
- מדגיש
- אַכִיפָה
- בסופו של דבר
- מנצל
- FBI
- כספי
- גופים פיננסיים
- ביטחון כלכלי
- פירמה
- עָקֵב
- בעד
- מאולץ
- רמאי
- הקפאת
- הקפאת נכסים
- החל מ-
- כספים
- כנופיות
- כדור הארץ
- קודר
- יש
- הדגשה
- איך
- HTTPS
- בן אנוש
- זכויות האדם
- מאות
- מאות מיליונים
- זיהוי
- in
- מעמיק
- כולל
- כולל
- גדל
- המציין
- אנשים
- מְתוֹעָב
- מוסדות
- האינטרפול
- הִצטַלְבוּת
- התערבויות
- להשקיע
- השקעה
- סוגיה
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- רק
- שופט
- ידוע
- קוריאה
- גָדוֹל
- מְאוּחָר
- חוק
- אכיפת החוק
- הוביל
- אוֹר
- כמו
- צמוד
- מְקַשֵׁר
- נראה
- אבוד
- אהבה
- רב
- מדיה
- הודעות
- מִילִיוֹן
- מיליונים
- יתר על כן
- מיאנמר
- כמעט
- צורך
- נטו
- קשר
- of
- לעתים קרובות
- סיומת OKX
- on
- על השרשרת
- מתמשך
- להפעיל
- מבצע
- תפעול
- מפעילי
- or
- ארגונים
- פארק
- תשלומים
- השתכנע
- שחיטת חזירים
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פוזה
- פרואקטיבי
- ההכנסות
- הבטחה
- מספק
- כופר
- לאחרונה
- אזורים
- תקנה
- לדווח
- דווח
- להגיב
- חושף
- מגלה
- זכויות
- חָסוֹן
- רומן
- הונאות רומנטיות
- s
- סולם
- הונאה
- scammed
- הונאות
- תוכניות
- מגזר
- אבטחה
- תפיסה
- סככות
- משמעותי
- חֶברָתִי
- מדיה חברתית
- מָקוֹר
- דרום
- דרום קוריאה
- דרומית-מזרחית
- דרום מזרח אסיה
- חוד החנית
- זַרקוֹר
- מַדְהִים
- צועד
- לימוד
- ניכר
- כזה
- חשוד
- טווח
- לִקְשׁוֹר
- טֶקסט
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- עצמם
- אלה
- איום
- דרך
- קָשׁוּר
- שכותרתו
- ל
- עסקות
- שתיים
- סוגים
- תחת
- דְחִיפוּת
- דוחק
- us
- משרד המשפטים האמריקאי
- שונים
- קורבנות
- עֵרָנוּת
- ארנקים
- אינטרנט
- מי
- חלונות
- עם
- בתוך
- תיק עבודות
- זפירנט