תובעים דרום קוריאנים פשטו על ראשי UpBit ו-Bithumb (דיווח)

על פי הדיווחים, התובעים הדרום קוריאנים פשטו על משרדי שתי בורסות המטבעות הקריפטו המובילות במדינה - Upbit ו-Bithumb - כחלק מחקירה מתמשכת נגד קים נאם-קוק. 

הפוליטיקאי עמד בפני בדיקה ציבורית לאחר שמספר דיווחים הצביעו על כך שהוא רכש 800,000 אסימוני Wemix על ידי עקיפת התקנות הנדרשות. הוא העביר את המטבעות מ-Bithumb ל-Upbit בשנה שעברה, והרשויות הציעו שהפלטפורמות היו מעורבות איכשהו. 

הבדיקה מתפשטת עוד יותר

לפי כלי תקשורת מקומי, הרשויות הקוריאניות חיפש המטה של ​​Upbit ובית'ומב בסיאול בניסיון לפענח את המקרה של קים נאם-קוק. 

המפלגה הדמוקרטית (DP) לאחרונה דחק אותו למכור את 800,000 מטבעות ה-Wemix שלו בעקבות האשמות שהוא יכול היה להשתמש במידע פנימי כדי לצבור אותם לפני כמה שנים. 

הפוליטיקאי משך לכאורה את הנכסים בתחילת 2022: מספר חודשים לפני אכיפת החקיקה המחייבת גופי קריפטו לדווח על מידע אישי בעת העברת מעל 758 דולר. הוא גם היה חלק מהצוות שהציע עיכוב במיסוי הכנסה על נכסים דיגיטליים בדרום קוריאה. 

נאם-קוק אמר שהוא ימלא את דרישת ה-DP וימכור את האחזקות, בשווי של כ-660,000 דולר כיום.

"קיבלתי את ההמלצה מהמפלגה למכור את נכסי הקריפטו שלי. אממש את ההמלצה נאמנה. אגלה נתונים בשקיפות לצוות החקירה ואעבור את הבירור נאמנה".

וו בלוקצ'יין טען שנאם-קוק שלח 800,000 מטבעות Wemix מ-Bithumb ל-Upbit בשנת 2022, מה שיכול היה לעורר את החקירה נגד הבורסה. Upbit האמין כי מדובר ב"עסקה לא ראויה" ודיווח על כך לממשלה באותה עת. 

החקירה השנייה על Bithumb השנה

תובעים קוריאנים פשט משרדי Bithumb בינואר בעקבות שמועות שהחברה או אדם שעובד עבורה עשו מניפולציות במחיר של מטבע לא ידוע שנרשם בפלטפורמה שלה.

"זהו חיפוש ותפיסה כדי לאבטח את פרטי העסקה של מטבע ספציפי, ואין לזה שום קשר ל-Bithumb", הצהירו ברשויות.

הבדיקה הגיעה זמן קצר לאחר התובעים בקשתי צו מעצר לקאנג ג'ונג-היון (הבעלים של הבורסה) בגין אישומי מעילה ומניפולציה בשוק. אחותו גם התמודדה עם בעיות עם החוק הפנימי לאחר שמשרד התובע של מחוז דרום סיאול טען שהיא ניפחה באופן מלאכותי את מחיר המניה של חברות מסוימות על ידי הנפקת אג"ח הניתנות להמרה. 

למרות היותה אחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולים בדרום קוריאה, Bithumb היה מוקף ברמות מסוימות של מחלוקת במשך שנים. Park Mo - בעל המניות הגדול ביותר של Bithumb Holdings Co. (החברה מאחורי הפלטפורמה), היה מצא מת בדצמבר 2022 מול ביתו בדרום סיאול. 

בעוד החקירה הראשונית לא מצאה סימני אלימות והעריכה כי ייתכן שהמוות היה התאבדות, קהילת הקריפטו הטילה בכך ספקות. ראשית, מו היה מקורב לג'ונג-היון ולאחותו וכביכול דן ברכישה הפוטנציאלית של הארגון שלו ל-FTX שפושט רגל כעת.