התובעים בארה"ב הציעו עונש מאסר של שלוש שנים לצ'אנגפנג ז'או, המייסד והמנכ"ל לשעבר של בורסת קריפטו בינאנס, בעקבות הודאתו באשמה בהפרת חוקי איסור הלבנת הון, לפי רויטרס.
ההמלצה, שהוגשה לבית משפט פדרלי בסיאטל, מציעה גזר דין כפול מהמשך המומלץ בהנחיות הפדרליות, המשקף את חומרת ההפרות המשפטיות המכוונות של ז'או.
ג'או שהתפטר מתפקידו בראש הבורסה הגדולה בעולם למטבעות קריפטוגרפיים בנובמבר האחרון, ובינאנס הודו בעקיפת דרישות שנקבעו בחוק סודיות הבנקים. טענה זו הייתה חלק מהסכם שכלל עונש פלילי כבד של 4.32 מיליארד דולר נגד Binance.
מסמכי התביעה מתארים את פעולותיו של Binance כאימוץ גישת "מערב פרוע", המושך בכוונה פעילויות בלתי חוקיות על ידי אי דיווח על למעלה מ-100,000 עסקאות חשודות הקשורות לקבוצות טרור מוגדרות כגון חמאס, אל-קאעידה ודאעש.
האשמות נוספות כוללות מעורבות של הפלטפורמה בהפצת חומרי התעללות מינית בילדים וקבלת תשלומי כופר משמעותיים.
התובעים מתחו ביקורת על החלטתו של ג'או להפר את חוקי ארה"ב כאסטרטגיה להרחבת עושרו העסקי והאישי.
לעומת זאת, הגנתו של ג'או הדגישה את הודאתו בעוולה, את מעמדו כעבריין בפעם הראשונה, ואת הקנס האישי הנכבד שלו בסך 50 מיליון דולר בבקשת הקלות.
הם גם ציינו את המאמצים של ג'או למקם את Binance כמובילה בעמידה בתעשייה לאחר כשלים רגולטוריים ראשוניים שלה.
ז'או, שהשיק את Binance ב-2017, נותר על אגרת חוב של 175 מיליון דולר והסכים לא לערער על כל גזר דין הנופל בהנחיות הפדרליות.
סך הכל קנסות כספיים עבור Binance כללה קנס פלילי בסך 1.81 מיליארד דולר והשבת פיצויים בסך 2.51 מיליארד דולר. בנוסף, ג'או שילם 50 מיליון דולר לוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות. גזר הדין שלו על ידי השופט המחוזי בארה"ב ריצ'רד ג'ונס נקבע ל-30 באפריל.
ב מכתב שהופנה לשופט העומד בראש התיק שלו, הביע ג'או חרטה על מעשיו, ואמר,
"אני מתנצל על ההחלטות העלובות שלי ומקבל אחריות מלאה. במבט לאחור, אני מבין שהייתי צריך לתת עדיפות לציות ב-Binance כבר מההתחלה, מה שלא הצלחתי לעשות".
הוא הודה בהיעדר בקרות ציות ראשוניות ב-Binance, החלטה שעליה הוא מתחרט כעת.
ג'או תיאר את אמצעי התיקון שננקטו בהנהגתו, וציין,
"בינאנס יישמה מאז בקרות מחמירות נגד הלבנת הון, מה שהופך אותה למובילה בין בורסות שאינן בארה"ב מאז 2022." הוא תיאר את הימים הכאוטיים המוקדמים של הצמיחה המהירה של Binance ואת מאמציו לייצב את החברה תוך הבטחת בטיחות המשתמשים והכספים שלהם.
במבט לעתיד, ג'או הביע רצון להעביר את המיקוד שלו למיזמים חדשים.
"עכשיו אני מתעניין בהזדמנויות בתחום הביוטק, במטרה לתמוך במחקר שיכול להוביל לריפוי מוחלט ולשפר את הגישה הרפואית באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין."
הוא גם הזכיר את מחויבותו המתמשכת למאמצים פילנתרופיים, במיוחד בתמיכה בחינוך וברווחה לנוער באזורים שונים.
אשראי תמונות מוצג: נערך מ פריפיק
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://fintechnews.sg/95044/crypto/prosecutors-seek-3-year-prison-term-for-binance-founder-zhao-pens-apology-letter/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- 000
- 1
- 100
- 150
- 2017
- 2022
- 25
- 30
- 32
- 51
- 7
- 750
- 8
- 900
- a
- התעללות
- לְקַבֵּל
- גישה
- פי
- הודה
- הכרה
- לרוחב
- לפעול
- פעולות
- פעילויות
- בנוסף
- ממוען
- הודה
- אימוץ
- מומלץ
- נגד
- מוסכם
- הסכם
- מכוון
- AL
- טענות
- גם
- am
- בין
- an
- ו
- הלבנת הון
- כל
- לערער
- גישה
- אַפּרִיל
- AS
- At
- למשוך
- מחבר
- בחזרה
- בנק
- מעשה בסודיות בנק
- להתחיל
- B
- binance
- ביוטכנולוגיה
- blockchain
- טכנולוגיה
- קשר
- פרות
- עסקים
- by
- כמוסות
- מקרה
- מנכ"ל
- Changpeng
- צ'אנגפנג זאו
- ילד
- עמלה
- מחויבות
- מצרך
- חברה
- הענות
- תוכן
- לעומת זאת
- בקרות
- יכול
- בית דין
- אשראי
- פלילי
- קריפטו
- חילופי
- מטבע מבוזר
- המרת
- CZ
- ימים
- החלטה
- החלטות
- גופי בטחון
- סופי
- לתאר
- מְתוּאָר
- יעוד
- רצון עז
- הפצה
- מחוז
- do
- מסמכים
- לְהַכפִּיל
- משך
- מוקדם
- חינוך
- מַאֲמָצִים
- סוף
- להגביר את
- הבטחתי
- חליפין
- בורסות
- לְהַרְחִיב
- ביטא
- נכשל
- אי
- כישלונות
- נפילה
- פדרלי
- בית משפט פדרלי
- הוגש
- סוף
- fintech
- חדשות פינטק
- להתמקד
- הבא
- בעד
- טופס
- לשעבר
- מנכ"ל לשעבר
- מייסד
- מייסד ומנכל
- החל מ-
- מלא
- כספים
- עתיד
- עתידים
- סחר עתידיים
- קבוצה
- צמיחה
- הנחיות
- אשם
- אשמה
- החמאס
- יש
- he
- חסון
- הֶגֶה
- מודגש
- שֶׁלוֹ
- החם ביותר
- HTTPS
- i
- לֹא חוּקִי
- תמונה
- יושם
- in
- לכלול
- כלול
- תעשייה
- בתחילה
- מעוניין
- מעורבות
- IT
- שֶׁלָה
- ג'ונס
- jpeg
- jpg
- שופט
- חוסר
- הגדול ביותר
- אחרון
- הושק
- הלבנה
- חוקים
- עוֹפֶרֶת
- מנהיג
- מנהיגות
- משפטי
- מכתב
- צמוד
- הסתכלות
- MailChimp
- עשייה
- חומרים
- אמצעים
- רפואי
- מוּזְכָּר
- מִילִיוֹן
- חוֹדֶשׁ
- my
- חדש
- חדשות
- ציין
- וציין
- נוֹבֶמבֶּר
- עַכשָׁיו
- of
- on
- פעם
- מתמשך
- תפעול
- הזדמנויות
- המתואר
- יותר
- נפרע
- חלק
- במיוחד
- תשלומים
- עוֹנֶשׁ
- אישי
- פילנתרופית
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- עתירה
- עני
- עמדה
- הודעות
- מאסר
- מוּצָע
- תובעים
- ransomware
- מהיר
- קבלה
- המלצה
- משקף
- אזורים
- חרטות
- רגולטורים
- שְׂרִידִים
- לדווח
- דרישות
- מחקר
- התפטרתי
- אחריות
- רויטרס
- ריצ'רד
- תקין
- s
- בְּטִיחוּת
- מתוכנן
- סיאטל
- לחפש
- משפט
- מיני
- משמרת
- צריך
- משמעותי
- since
- סינגפור
- התחלה
- לפי
- מצב
- נקבע
- אִסטרָטֶגִיָה
- מחמירות
- לאחר מכן
- ניכר
- כזה
- מציע
- תמיכה
- מסייע
- חשוד
- משימות
- טכנולוגיה
- טווח
- מחבל
- זֶה
- השמיים
- העתיד
- שֶׁלָהֶם
- זֶה
- ל
- סה"כ
- מסחר
- עסקות
- לָנוּ
- תחת
- משתמשים
- באמצעות
- שונים
- מיזמים
- מפר
- היה
- עושר
- סעד
- אשר
- בזמן
- מי
- בתוך
- של העולם
- נוֹעַר
- זפירנט
- זאו