תכנית בנק הלבנת הון מביאה בנייני דירות, יאכטה, מטוס - וכתב אישום בפלורידה

תושב דרום פלורידה נעצר בגין מעורבותו לכאורה בתוכנית הלבנת הון שביקשה לשחד פקידי ממשל בוונצואלה.

לפי משרד המשפטים האמריקני (DOJ), נמן וואקיל בן ה-59, שהוא אזרח סורי ותושב קבע בארה"ב, מילא לכאורה תפקיד במתן שוחד לפקידים בחברת המזון הממשלתית של ונצואלה Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA) וחברת האנרגיה שבשליטת המדינה Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

משרד המשפטים אומר כי וואקיל שילם לכאורה לפקידים כדי להשיג חוזים בשווי של לפחות 250 מיליון דולר למכירת מזון ל-CASA ולספק סחורות ושירותים ל-PDVSA.

משרד המשפטים מוסיף כי וואקיל הצליח להלבין כספים ביחס לתוכנית השוחד באמצעות בנקים בפלורידה, תוך שימוש בכספים לרכישת סירה, מטוס ו-10 יחידות דירות בחלק הדרומי של המדינה. הוא גם השתמש לכאורה בחלק מהכספים כדי "לבצע תשלומים לפקידי ונצואלה או לטובתם".

מול חמישה אישומים שונים, משרד המשפטים אומר כי וואקיל עלול לבלות עד 80 שנה מאחורי סורג ובריח אם יורשע.

"ואקיל מואשם בקשירת קשר להפרת חוק שיטות שחיתות זרות (FCPA), הפרת ה-FCPA, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, הלבנת הון בינלאומית לקידום מכירות ושלושה עבירות של מעורבות בעסקאות הכוללות רכוש שמקורו בפלילים. אם יורשע, ואקיל צפוי לעונש מרבי של 80 שנות מאסר".

פי לדווח מ-The RealDeal, Wakil קנה ומכר שמונה יחידות דירות יוקרה במקומות שונים ברחבי פלורידה בין השנים 2010 ל-2017 בנוסף לשלוש יחידות דירות משותף נוספות שבבעלותו כיום.

אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך

עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק

לגלוש התערובת היומית הודל

בדוק את כותרות החדשות האחרונות

פרסומת

הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.

תמונה מוצגת: Shutterstock/Sirozha

מקור: https://dailyhodl.com/2021/08/10/money-laundering-bank-scheme-fetches-apartment-buildings-a-yacht-a-plane-and-an-indictment-in-florida/