ערכת הפירמידה של פיניקו עולה לרוסים יותר מ-1.5 מיליארד דולר 

שרשרת, פלטפורמת נתונים בלוקצ'יין המספקת תוכנות, שירותים ושירותי מחקר עבור סוכנויות וחברות ממשלתיות, פרסמה נתונים על המצב הנוכחי של פשע הקריפטו במזרח אירופה. 

האזור ידוע כאחד מאזורי הקריפטו-פורוורד ביותר באירופה, ויחד עם הפתיחות שלו במטבעות קריפטוגרפיים היא עלייה של פעילויות לא חוקיות הקשורות לנכס הדיגיטלי.

רוב הפעילויות הבלתי חוקיות במזרח אירופה קשורות בתוכנית הפירמידה של פיניקו, שלפי Chainalysis העבירה ביטקוין בשווי 1.5 מיליארד דולר באמצעות יותר מ-800,000 פיקדונות. 

הנתונים המדויקים עדיין לא אושרו, אבל אם הנתון אכן הגיע ל-1.5 מיליארד דולר, הונאת הפירמידה של Finiko תהיה הונאת הקריפטו הגדולה בהיסטוריה. היא אפילו עברה את הונאת OneCoin, שהזרימה 4 מיליארד דולר. 

'פירמידות' ברוסיה

אחת הטקטיקות המשמשות לעתים קרובות בתוכניות פירמידה היא גיוס אגרסיבי שנועד למשוך יותר משקיעים. הסיבה לכך שהמשתתפים בתוכניות אלה גדלים כל כך מהר היא שחברים קיימים מונעים מהתגמול הכספי של הבאת משקיעים חדשים. 

ומכיוון שאזרחי רוסיה ואוקראינה סובלים כיום מפיחות במטבע והזדמנויות מוגבלות, הם נוטים להתעשר במהירות. 

כאשר פיניקו הושק, זה לא עורר חשד מאף אחד, אבל עד סוף 2020, הרשויות החלו לבחון מקרוב את השירות הפיננסי הזה בגלל הסימנים לכאורה של תוכנית פירמידה. 

מייסד פיניקו נעצר

מייסד פיניקו קיריל דורונין נעצר מאוחר יותר על ידי הרשויות בגלל הדגלים האדומים הברורים של פיניקו. הם החרימו מיד את הדרכונים הרוסיים והטורקים שלו. הוא ישוחרר בסוף ספטמבר. 

הוא שיתף פעולה עם השלטונות בכך שסיפק מידע על מייסדי פיניקו זיגמונט, זיגמונטוביץ', אדוארד וסבירובי. אבל הוא הבהיר שהוא לא יודע את מקום הימצאם הנוכחי.

תמונה באדיבות חדשות Cointelegraph/ יוטיוב

מקור: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/