- ה-FBI ואיי בהאמה מתכננים לחקור את סם בנקמן-פריד כחלק מהחקירה על נפילת FTX.
- מאז קריסת ה-FTX, פקידי חקירה משתי המדינות בחנו את תפקידה של SBF בתיק.
- SBF נחקר על ידי משטרת בהמה ושיתף פעולה עם הרשויות.
לשכת החקירות הפדרלית תכננה עם הרשות הבהאמית להביא את סם בנקמן-פריד לאמריקה כדי לחקור אותו במסגרת החקירה על קריסת FTX.
יש לציין כי זוהה כי הדיווח אומת על ידי "שלושה אנשים הבקיאים בעניין", שזהותם מוסווית בגלל רגישות המקרה. בנוסף, הדו"ח הדגיש כי פקידי החקירה מאמריקה ואיי בהאמה חקרו בפירוט את תפקידה של SBF בסתיו של FTX.
באופן מעניין, ההתפרצות של FTX התחילה לפני חודשים. משקיעים החלו למשוך את הפיקדונות שלהם זמן קצר לאחר שזיהו קשר חשוד בין FTX ל-Alameda Research. למרות שמנכ"ל Binance, צ'אנגפנג ג'או הכריז על מכירת אחזקותיו ב-FTT ובהמשך קנה FTX, הוא חזר בו מהחלטתו בהתבסס על כמה "כספים שלא טופלו".
זמן קצר לאחר מכן, הקהילה נכנסה לפאניקה והחלה למשוך את אחזקותיה, מה שהוביל לבסוף לכך שהחברה הגישה פשיטת רגל ו-SBF הגישה התפטרות בעקבות "משבר נזילות חמור".
מאז השבוע שעבר, הן החוקרים והרגולטורים האמריקאים והבהאמיים עושים מאמצים לחקור את הפרטים הנוגעים לנפילתה של החברה והאנשים שעומדים מאחוריה. במסגרת החקירה, משטרת בהמה חקרה את SBF בשבת האחרונה.
באופן משמעותי, דווח על ידי אחד משלושת האנשים ש-SBF משתפת פעולה עם הרשויות בהאמי.
למרות שהחקירה הייתה קפדנית וקבועה, בשל חיסיון גבוה, לא נציגי משרד המשפטים האמריקני בוושינגטון ולא משרד הפרקליטות של ארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק לא דיברו דבר על המקרה.
עם זאת, זוהה כי עד כה איש לא נעצר או נעצר בקשר לקריסת FTX.
צפיות הודעה: 21
