Genesis Global Trading הסכימה להסדר
עם המחלקה לשירותים פיננסיים של ניו יורק (NYDFS). החברה, ידועה
עבור שירותי הלוואות הקריפטו שלה, ישלם קנס של 8 מיליון דולר, לוותר על
BitLicense הושגה בשנת 2018, ומפסיקה את כל הפעילות בניו יורק.
מהלך זה בא בעקבות חקירה של הרשויות בניו יורק, וחשפה פגמים במניעת הלבנת הון ובאבטחת הסייבר של ג'נסיס
פרוטוקולים, מה שהופך את החברה לרגישה לפעילויות בלתי חוקיות.
השמיים מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק
(NYDFS) המפקחת אדריאן האריס הזכירה: "המטבע הווירטואלי של DFS
ו אבטחת סייבר תקנות מצוטטות לעתים קרובות כתקן הזהב, מספקת
דרישות ברורות ומחמירות להגנה על הצרכנים ושמירה על מוסדות
משחקנים גרועים."
"כישלונה של Genesis Global Trading לשמור על א
תוכנית התאימות הפונקציונלית הוכיחה התעלמות מתוכנית המחלקה
דרישות רגולטוריות וחשפו את החברה ואת לקוחותיה לפוטנציאל
איומים."
החקירה של DFS הצביעה על פגמים מכריעים
תחומים כמו חוק סודיות הבנקים, ציות לאיסור הלבנת הון,
ניטור עסקאות, הגשות דוחות פעילות חשודה, משרד החוץ
סינון בקרת נכסים ואבטחת סייבר.
עם רישיון בשנת 2018, פעל Genesis Global Trading
תחת סמכות ה-NYDFS. עם זאת, האחרון הֶסדֵר מחייב שהחברה תוותר על ה-BitLicense שלה.
בשנה שעברה, Genesis Global Trading הודיעה על סגירת פעילות המסחר בקריפטו נקודתית הממוקדת בארה"ב. החלטה זו, שנמסרה ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני, נכנסה לתוקף ב-30 בספטמבר 2023. היא באה בעקבות המחלוקות המשפטיות של Genesis Global Trading עם FTX. ללקוחות הומלץ להסדיר את כל העסקאות על ידי
21 בספטמבר 2023, עם כל החשבונות שנותרו להיסגר. הרשמי
ההצהרה ייחסה את המהלך הזה לסיבות וולונטריות הקשורות לכלל
אסטרטגיה עסקית.
הקרבות המשפטיים של Genesis Global Trading
בתוך הסגירה, GGC International Limited, an
ישות המזוהה עם Genesis, מוכנה להמשיך להפעיל את שירותי המסחר הספוט והנגזרים של Genesis Global Trading. יש לציין ש- Genesis Global Trading הצליחה להימלט
הצרות הפיננסיות של ג'נסיס העולמית.
המכשולים המשפטיים העומדים בפני ג'נסיס העולמית
לא נגמר בזה, שכן החברה והמייסדה, בארי זילברט, עומד בפני תביעה משפטית מג'מיני. הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים טוענת לפעילויות הונאה הקשורות לפלטפורמת הלוואות נכסים דיגיטליים המופעלת על ידי שתי החברות.
בנוף הקריפטו הרחב יותר, Genesis Global ו
תאומים עמד בפני תביעה משפטית מה-SEC
ינואר בשנה שעברה, הואשם בהצעת ניירות ערך לא רשומים באמצעות הקריפטו שלהם
מוצר השאלות. בנוסף, תביעה ייצוגית שיזמו משקיעים
נגד תאומים בנוגע לתכנית תאומים להרוויח מוסיף מורכבות ל
אתגרים משפטיים העומדים בפני גופים אלה.
Genesis Global Trading הסכימה להסדר
עם המחלקה לשירותים פיננסיים של ניו יורק (NYDFS). החברה, ידועה
עבור שירותי הלוואות הקריפטו שלה, ישלם קנס של 8 מיליון דולר, לוותר על
BitLicense הושגה בשנת 2018, ומפסיקה את כל הפעילות בניו יורק.
מהלך זה בא בעקבות חקירה של הרשויות בניו יורק, וחשפה פגמים במניעת הלבנת הון ובאבטחת הסייבר של ג'נסיס
פרוטוקולים, מה שהופך את החברה לרגישה לפעילויות בלתי חוקיות.
השמיים מחלקת השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק
(NYDFS) המפקחת אדריאן האריס הזכירה: "המטבע הווירטואלי של DFS
ו אבטחת סייבר תקנות מצוטטות לעתים קרובות כתקן הזהב, מספקת
דרישות ברורות ומחמירות להגנה על הצרכנים ושמירה על מוסדות
משחקנים גרועים."
"כישלונה של Genesis Global Trading לשמור על א
תוכנית התאימות הפונקציונלית הוכיחה התעלמות מתוכנית המחלקה
דרישות רגולטוריות וחשפו את החברה ואת לקוחותיה לפוטנציאל
איומים."
החקירה של DFS הצביעה על פגמים מכריעים
תחומים כמו חוק סודיות הבנקים, ציות לאיסור הלבנת הון,
ניטור עסקאות, הגשות דוחות פעילות חשודה, משרד החוץ
סינון בקרת נכסים ואבטחת סייבר.
עם רישיון בשנת 2018, פעל Genesis Global Trading
תחת סמכות ה-NYDFS. עם זאת, האחרון הֶסדֵר מחייב שהחברה תוותר על ה-BitLicense שלה.
בשנה שעברה, Genesis Global Trading הודיעה על סגירת פעילות המסחר בקריפטו נקודתית הממוקדת בארה"ב. החלטה זו, שנמסרה ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני, נכנסה לתוקף ב-30 בספטמבר 2023. היא באה בעקבות המחלוקות המשפטיות של Genesis Global Trading עם FTX. ללקוחות הומלץ להסדיר את כל העסקאות על ידי
21 בספטמבר 2023, עם כל החשבונות שנותרו להיסגר. הרשמי
ההצהרה ייחסה את המהלך הזה לסיבות וולונטריות הקשורות לכלל
אסטרטגיה עסקית.
הקרבות המשפטיים של Genesis Global Trading
בתוך הסגירה, GGC International Limited, an
ישות המזוהה עם Genesis, מוכנה להמשיך להפעיל את שירותי המסחר הספוט והנגזרים של Genesis Global Trading. יש לציין ש- Genesis Global Trading הצליחה להימלט
הצרות הפיננסיות של ג'נסיס העולמית.
המכשולים המשפטיים העומדים בפני ג'נסיס העולמית
לא נגמר בזה, שכן החברה והמייסדה, בארי זילברט, עומד בפני תביעה משפטית מג'מיני. הבורסה למטבעות קריפטוגרפיים טוענת לפעילויות הונאה הקשורות לפלטפורמת הלוואות נכסים דיגיטליים המופעלת על ידי שתי החברות.
בנוף הקריפטו הרחב יותר, Genesis Global ו
תאומים עמד בפני תביעה משפטית מה-SEC
ינואר בשנה שעברה, הואשם בהצעת ניירות ערך לא רשומים באמצעות הקריפטו שלהם
מוצר השאלות. בנוסף, תביעה ייצוגית שיזמו משקיעים
נגד תאומים בנוגע לתכנית תאומים להרוויח מוסיף מורכבות ל
אתגרים משפטיים העומדים בפני גופים אלה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- 2018
- 2023
- 30
- 7
- a
- חשבונות
- מואשם
- לפעול
- פעולה
- פעילויות
- פעילות
- שחקנים
- בנוסף
- מוסיף
- אדריאן
- אדריאן האריס
- מומלץ
- כלולה
- נגד
- מוסכם
- תעשיות
- an
- ו
- הלבנת הון
- כל
- ARE
- אזורים
- AS
- נכס
- נכסים
- רשויות
- רע
- בנק
- מעשה בסודיות בנק
- באנר
- בארי סילברט
- BE
- BitLicense
- שניהם
- רחב
- עסקים
- אסטרטגיה עסקית
- by
- .201
- האתגרים
- מצוטט
- ברור
- לקוחות
- סגור
- סגירה
- חברות
- חברה
- מורכבות
- הענות
- לגבי
- צרכנים
- להמשיך
- לִשְׁלוֹט
- המועבר
- מכריע
- קריפטו
- נוף קריפטו
- הלוואות קריפטו
- המסחר הצפנה
- מטבע מבוזר
- המרת
- מַטְבֵּעַ
- לקוחות
- אבטחת סייבר
- החלטה
- מופגן
- מַחלָקָה
- נגזרים
- סחר בנגזרים
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- סכסוכים
- do
- לזכות
- השפעה
- אמייל
- סוף
- ישויות
- ישות
- לברוח
- חליפין
- חשוף
- מתמודד
- פנים
- מול
- כשלון
- תלונות
- כספי
- שירותים פיננסיים
- צרות פיננסיות
- סוף
- פירמה
- פגמים
- בעקבות
- בעד
- זר
- מייסד
- רמאי
- החל מ-
- FTX
- פונקציונלי
- מזל תאומים
- להרוויח תאומים
- ספר בראשית
- ג'נסיס העולמית
- המסחר העולמי Genesis
- גלוֹבָּלִי
- זהב
- תקן הזהב
- אולם
- HTTPS
- משוכות
- לֹא חוּקִי
- in
- יזם
- מוסדות
- ברמה בינלאומית
- חקירה
- משקיעים
- IT
- שֶׁלָה
- יָנוּאָר
- jpg
- ידוע
- נוף
- אחרון
- שנה שעברה
- האחרון
- הלבנה
- תביעה משפטית
- משפטי
- פעולה חוקית
- הַשׁאָלָה
- פלטפורמת ההלוואות
- מוגבל
- לתחזק
- הצליח
- מוּזְכָּר
- מִילִיוֹן
- ניטור
- המהלך
- מחייב
- חדש
- ניו יורק
- המחלקה לשירותים פיננסיים של ניו יורק
- בייחוד
- NYDFS
- מושג
- of
- הצעה
- Office
- רשמי
- לעתים קרובות
- on
- מופעל
- פועל
- תפעול
- מקיף
- תשלום
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שָׁקוּל
- פוטנציאל
- המוצר
- תָכְנִית
- להגן
- פרוטוקולים
- מתן
- סיבות
- תקנון
- רגולטורים
- קָשׁוּר
- נותר
- טיוח
- לדווח
- דרישות
- s
- סריקה
- ה-SEC
- ניירות ערך
- סֶפּטֶמבֶּר
- שירותים
- סט
- ליישב
- הֶסדֵר
- מסחרי
- תֶקֶן
- מדינה
- מחלקת המדינה
- הצהרה
- אִסטרָטֶגִיָה
- מחמירות
- כזה
- apt
- חשוד
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- שם.
- אלה
- זֶה
- איומים
- דרך
- ל
- לקח
- עסקות
- מסחר
- שירותי מסחר
- עסקה
- תחת
- לא רשום
- ניירות ערך לא רשומים
- וירטואלי
- - מטבע וירטואלי
- מִרָצוֹן
- היו
- יצטרך
- עם
- שנה
- york
- זפירנט
