Binance הואשם בהתערבות בכספים והכנסות של לקוחות, אומר דיווח רויטרס

Binance הואשם בהתערבות בכספים והכנסות של לקוחות, אומר דיווח רויטרס

חותמת זמן: 23 במאי 2023 11:10
Binance הואשם בשילוב של כספים והכנסות של לקוחות, אומר רויטרס מדווח PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

Binance, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, מתמודדת עם האשמות על עירוב כספים של לקוחות עם הכנסות החברה בשנים 2020 ו-2021, תוך הפרה של חוקים פיננסיים בארה"ב המחייבים הפרדה של כספי לקוחות, על פי הודעה מיוחדת לדווח מאת רויטרס. תוך ציטוט של שלושה מקורות הבקיאים בנושא, הדוח טוען שהבורסה החזיקה בחשבונות מעורבים בבנק המלווה האמריקאי סילברגייט, בסכומים שהגיעו למיליארדי דולרים.

לפי הדיווח של רויטרס, תזרימי הכסף הדגישו חוסר בקרה פנימית ב-Binance, הסתירו את מיקומם של נכסי הלקוחות וסיכנו את אבטחתם. למרות האופי החמור של ההאשמות, לא נמצאו ראיות המצביעות על כך שכספי לקוחות Binance אבדו או נעשה בהם שימוש לרעה.

הדו"ח המיוחד של רויטרס מגיע על רקע בדיקה מוגברת של יו"ר ה-SEC, גארי גנסלר, על שיטות העבודה של בורסות קריפטו, תוך התמקדות מיוחדת בשמירה על כספי הלקוחות. בעוד שבינאנס לא הייתה ממוקדת ישירות על ידי ה-SEC, היא עומדת בפני האשמות מהוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) של מתן אפשרות ללקוחות אמריקאים לסחור בפלטפורמה שלה למרות הטענות להגבלת הגישה.

בינאנס הפריך את ההאשמות, לפי רויטרס. דובר Binance, בראד ג'אפה, הכחיש את ערבוב הכספים, וקבע כי החשבונות המדוברים אפשרו למשתמשים רכישות של אסימון קריפטו צמוד לדולר של Binance, BUSD, המשווה את התהליך לרכישת מוצר מאמזון.

הדיווח מרויטרס הפנה את תשומת הלב לפעילות הפיננסית של הבורסה, שכן היא עומדת בפני אישומים אזרחיים מה-CFTC וחקירה מתמשכת של משרד המשפטים בגין הפרות לכאורה של הלבנת הון והפרות סנקציות. העתיד הבנקאי של הבורסה אינו ברור מכיוון שתחום הקריפטו עומד בפני פיצוח רחב יותר בארה"ב

בול זמן:

עוד מ חדשות