- הבנק המרכזי של הולנד הטיל קנס מנהלי על Binance באפריל.
- הבנק חשף כי Binance לא רשמה כחוק את הסניף שלו בהולנד.
- הבנק המרכזי בוחן כעת את הרישום.
כיום, הבנק המרכזי של הולנד/De Nederlandsche Bank (DNB) גילה כי היא הטילה קנס מנהלי בסך 3,325,000 אירו על Binance Holdings Ltd. הסיבה לקנס זה היא אי רישום חוקי של סניף הולנד בבנק הלאומי ההולנדי של Binance. DNB הטילה קנס זה ב-25 באפריל 2022.
יש לציין, עוד באוגוסט 2021, הבנק פרסם אזהרה פומבית בינאנס. החברות המציעות שירותי קריפטו בהולנד חייבות להירשם ב-DNB במסגרת חוק הלבנת הון ומימון טרור (מניעת).
DNB מסרה כי ל-Binance יש לקוחות רבים בהולנד והיא ספקית שירותי הקריפטו הגדולה בעולם. זה גרם לבנק להעלות את שיעור הקנס עבור Binance, שמתקרב לשיעור המקסימלי של 4,000,000 יורו.
כמו כן, DNB דיווחה כי חברת הקריפטו נהנתה מיתרון תחרותי מכיוון שהיא לא שילמה כל היטל ל-DND, וההפרות התרחשו על פני תקופה ארוכה - מ-21 במאי 2020 ועד 1 בדצמבר 2021 לפחות. ”
עם זאת, הבנק הפחית את הקנס ב-5%, בין היתר משום שבינאנס הגישה כעת בקשה להירשם ושקופה יחסית לגבי פעילותה העסקית.
חובת הרישום לספקי שירותי קריפטו נכנסה ב-21 במאי 2020. הכלל נוצר בגלל המציאות ששירותי קריפטו מהווים סיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור. בפוסט הרשמי של DNB בבלוג נכתב: "זה קשור לאנונימיות שמגיעה עם עסקאות קריפטו. ללא חובת רישום זו, פחות קל לפקח אם הסיכון לזרימת כספים פלילית מנוגד מספיק".
