לאור הסדקים הרגולטוריים האחרונים ותגובת נגד, בורסת הקריפטו העולמית Binance היא מתחילה לפצח את דרישות אימות הלקוחות שלה ברחבי הפלטפורמה שלה. ליתר דיוק, הבורסה מגבילה את דרישות הידע שלך-לקוח (KYC) שפעם היו מקובלות שלה.
בתוקף מיידי, לקוחות חדשים המעוניינים להשתמש בשירותי Binance נדרשים להשלים את הפלטפורמה תהליכי אימות ביניים, הכולל מידע בסיסי, מזהה ממשלתי ואימות פנים.
חובה KYC לכל השירותים @Binance.
מעשים מדברים חזק יותר ממילים. https://t.co/EJupmQvStm
- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) אוגוסט
לצד הגישה למוצרים ולשירותי המסחר של Binance, לקוחות לא מאומתים מוגבלים כעת הן להפקיד והן למשוך כספים. ברור שזהו שינוי עצום עבור הבורסה, שכן עד כה, Binance דרשה אימות מזהה רק עבור משתמשים המחפשים מגבלות מסחר גבוהות יותר.
קריאה קשורה Binance מכריזה על הפחתת מגבלת המשיכה עבור חשבונות שאינם KYC
באשר למשתמשים קיימים וחוזרים שלא השלימו את תהליכי האימות המעודכנים, Binance הצהירה שהם יהיו מוגבלים למספר מוגבל של שירותים - כולל משיכה, ביטול הזמנות וסגירת עמדות.
אז למה בעצם Binance נוקטת באמצעים כה דרסטיים ופוגעת בלקוחות לא מאומתים? לפי א דוח 2019 מ-Chainanalysis, Binance הייתה אחראית לסיוע ב-27.5% מהעסקאות הקשורות לפעילות בלתי חוקית - שהיוו יותר מכל החלפה אחרת.
עם הצרות הרגולטוריות האחרונות, Binance עשויה להפסיד מוניטין ממחוקקים גלובליים
הלבנת הון קשורה זה מכבר למטבעות קריפטוגרפיים. אבל עם קריפטו ונכסים דיגיטליים שגדלים יותר מיינסטרים מיום ליום, הרגולטורים החלו לשקול ברצינות את ההשלכות של התעשייה המתפתחת.
שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן ו-S.E.C. כִּסֵא גארי גנסלר דחפו לרגולציה הדוקה יותר בתעשיית הקריפטו, תוך ציטוט של התחמקות ממס והלבנת הון. מוקדם יותר במאי, Binance הייתה תחת חקירה על ידי שירות המס ומשרד המשפטים של ארה"ב בשל חששות דומים.
קריאה קשורה Crypto Exchange Binance תחת חקירה של IRS ו-DOJ
יתר על כן, הבנק המרכזי של הולנד האשים את Binance באי עמידה בציות לחוקי איסור הלבנת הון (AML) של המדינה מוקדם יותר ביום שני. נותר לראות אם המאמצים של Binance יספיקו כדי לספק את כלבי השמירה הפיננסיים ברחבי העולם.
תמונה מוצגת מ- UnSplash
- גישה
- תעשיות
- Altcoins
- AML
- מכריז
- הלבנת הון
- סביב
- נכסים
- בנק
- binance
- ביטקוין
- BTC / USD
- קרדנו
- בנק מרכזי
- שרשרת
- שינוי
- קוינדסק
- הענות
- קריפטו
- חילופי
- תעשיית הקריפטו
- שוקי
- -
- מטבע מבוזר
- לקוחות
- CZ
- יְוֹם
- משרד המשפטים
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- הולנדי
- ethereum
- חליפין
- כספי
- לעקוב
- כספים
- גלוֹבָּלִי
- ממשלה
- גדל
- HTTPS
- תמונה
- כולל
- תעשייה
- מידע
- מס הכנסה
- חקירה
- מס הכנסה
- שופט
- KYC
- חוקים
- אוֹר
- מוגבל
- ארוך
- זרם מרכזי
- גדול
- שוקי
- יום שני
- כסף
- הלבנת הון
- הזמנות
- אחר
- מוצרים
- קריאה
- להחלים
- תקנה
- רגולטורים
- לדווח
- דרישות
- הכנסה
- ה-SEC
- שירותים
- מס
- מסחר
- עסקות
- לָנוּ
- שירות ההכנסות הפנימיות בארה"ב
- משתמשים
- אימות
- לשקול
- מי
- מילים
- עוֹלָם