בינאנס מגייסת מומחה לפשעי סייבר של ממשלת ארה"ב תוך בחינה

חילופי בינאנס שכרה את גרג מונוהן, מומחה לשעבר לפשעי סייבר וחוקר מטעם ממשלת ארה"ב, להוביל את הדרישות של הבורסה נגד הלבנת הון. 

תפקידו הספציפי יהיה כפקיד דיווח על הלבנת הון עולמית (GMLRO), אישרה הבורסה בהצהרה מוכנה. 

המהלך מגיע על רקע סדרה של עימותים שהיו לבורסת מטבעות קריפטוגרפיים עם רגולטורים של שירותים פיננסיים ברחבי העולם. 

מי זה גרג מונוהן? 

לפי Binance, מונוהאן בילה את רוב זמנו כחוקר פלילי של משרד האוצר האמריקאי. 

"מאמציי יתמקדו בהרחבת התוכניות הבינלאומיות למניעת הלבנת הון וחקירות של Binance, כמו גם בחיזוק הקשרים של הארגון עם גופי רגולציה ואכיפת חוק ברחבי העולם", אמר מונוהן. 

זו לא הפעם הראשונה בורסת הקריפטו גייסה מומחה נחשב להלבנת הון. בורסת הקריפטו גייסה בעבר את מזכיר ה-FATF לשעבר, ריק מוקדונל, ולשעבר ראש המשלחת הקנדית ל-FATF Josee Nadeau. 

"כחוקר לשעבר של אכיפת החוק הפדרלי בארה"ב, גרג מונוהן מביא שפע של ניסיון נגד הלבנת הון וחקירות לבינאנס", אמר Changpeng Zhao (CZ), מנכ"ל בורסת הקריפטו. 

הצרות הרגולטוריות המתמשכות של Binance

הגיוס של Monohan של Binance מגיע בתוך שורה ארוכה של מחלוקות רגולטוריות עבור בורסת הקריפטו. 

במהלך הקיץ, הרגולטורים של שירותים פיננסיים ברחבי העולם פרסמו אזהרות פומביות לגבי בורסת הקריפטו או הודיעו שהבורסה אינה מורשית לעשות עסקים בתחומי השיפוט שלהם. 

ביוני, הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (FCA) הוציא אזהרת צרכן נגד Binance Markets Limited, ישות בבריטניה שנרכשה על ידי Binance שהוקמה כדי להפעיל שירות החלפה בהתאמה אישית ללקוחות בבריטניה. 

מאז, הרגולטורים ב איי קיימן ו איטליה אמרו שבורסת הקריפטו אינה מורשית לעשות עסקים במדינות שלהם. רגולטורים יפניים גם הוציא אזהרה נגד ההחלפה. 

לאחרונה, מלזיה פתח תיק הוצאה לפועל נגד Binance על כך שלכאורה פעל באופן לא חוקי במדינה. תיק האכיפה מהווה עליית מדרגה עבור נציבות ניירות ערך של מלזיה, אשר רשמה לראשונה את החברה ברשימת ההתראות למשקיעים במדינה ביולי 2020. 

במקומות אחרים בעולם, Binance נמצא כרגע בתהליך של הגשת בקשה לרישיון בסינגפור - שם מובן ש- CZ חיה. 

כך מסרה הרשות המוניטרית של סינגפור פענוח זה בדק כעת את האפליקציה של Binance, אך דובר הוסיף כי "מספר משמעותי" של חברות כמו Binance נדחו.

מקור: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny