בינאנס, הבורסה המובילה בעולם לפי נפח מסחר, חשה את החום מצד הרגולטורים.
במאמץ להתקרר, היא הודיעה על שינויים המסייעים לה לעמוד טוב יותר בתקנות המקומיות, כולל הגבלות נוספות על לקוחות שלא השלימו את כל השלבים בתהליך אימות המשתמשים שלה.
נכון להיום, משתמשים חדשים בבורסה יוגבלו למשיכות יומיות של 0.06 ביטקוין, או שווה ערך לכ -2,000 דולר, אם הם רק השלימו את אימות החשבון הבסיסי של הפלטפורמה. המגבלה הקודמת הייתה 2 BTC ליום, או בערך 70,000 $ במחירים של היום.
אנו משפרים את מאמצי KYC לקידום מנהיגותנו בתחום זה.
מגבלות המשיכה היומיות ישתנו מ-2 BTC ל-0.06 BTC (בערך ~$2,000 USD) עבור חשבונות שעברו רק את אימות החשבון הבסיסי.https://t.co/gdim6HdLhU
- CZ Binance (@cz_binance) 27 ביולי 2021
משתמשים חדשים יתחילו להתמודד עם המגבלות החל מה -4 באוגוסט ועד ה -23 באוגוסט. מי שיסיים את כל שלבי האימות יכול למשוך עד 100 BTC.
Binance משתמש בשלוש רמות של אימות משתמשים. הרמה הבסיסית מבקשת שם, לאום, תאריך לידה וכתובת. זה מאפשר לאנשים להשיג במהירות קריפטו למסחר עבור קריפטו אחר, כמו גם להפקיד כספים, ולמשוך קריפטו - כמו גם כמות קטנה מאוד של פיאט, 300 דולר למשך חיי החשבון.
רמת הביניים מבקשת זיהוי ותמונות לביסוס חלק מהמידע שנמסר, ואילו אימות מתקדם דורש גם הוכחת כתובת בצורה של חשבון שירות או הצהרת בנק.
יחדיו, רמות אלה מהוות את תהליך ה- KYC של הבורסה, או מכירים את תהליך הלקוח שלך. KYC היא דרישה למוסדות פיננסיים - מטרתה למנוע מפושעים להלבין כסף או למנוע ממי שנמצא ברשימת הסנקציות גישה לכספים.
בינאנס אמר בעבר שזה יעשה זאת בשר את KYC. בשנת 2019 היא חברה לשותף עם חברת הטכנולוגיה הרגולטורית IdentityMind כדי להפוך את תהליכי KYC והלבנת הון לאוטומטיים. בעבר היא שותפה עם Refinitiv בשנת 2018 בתהליך דומה.
מהלכים אלה היו דרכים להילחם במוניטין של Binance בכך שהקל על סוחרים לעקוף את הכללים על ידי מתן מידע מזויף. מגבלות הנסיגה המגבילות יותר עשויות להביא לתוצאה של התאמת אנשים לתהליך KYC אינטנסיבי יותר ולוותר על חלק מהאנונימיות שלהם, בתנאי שהם נסחרים בזהות אחרת.
Binance הייתה בחדשות בעיקר מהסיבות הלא נכונות במהלך החודשים האחרונים, כאשר Binance Markets Limited, שירות סחר בבריטניה, מתוכנן. אזהרת שירות לקוחות מווסת ניירות הערך במדינה, הרשות להתנהלות פיננסית. הסוכנות לשירותים פיננסיים ביפן הזהיר ביוני שהבורסה פעלה שם בלי להיות רשומה. ורגולטור ניירות הערך של איטליה אמר בתחילת החודש כי Binance אינה "מורשית לספק שירותי השקעות ופעילויות" במדינה האירופית.
מנכ"ל בינאנס צ'אנגפנג ג'או, הידוע יותר בשם CZ, ציין כי החברה פועלת להתווסף על כך ואמר, "בינאנס מוכן לסייע לרגולטורים מרחבי העולם ולמצוא יחד את הדרך האופטימלית להגדיר שדה משחק הוגן - הגנת הצרכן חשוב לכולנו. "
הוא הוסיף כי החברה מבקשת לשכור "מנהיגות עם ניסיון רגולטורי ותאימות".
- "
- 000
- 100
- 2019
- חֶשְׁבּוֹן
- פעילויות
- תעשיות
- הודיע
- אנונימיות
- הלבנת הון
- AREA
- סביב
- אוגוסט
- בנק
- הגדול ביותר
- הצעת חוק
- binance
- ביטקוין
- חדשות של Bitcoin
- BTC
- מנכ"ל
- Changpeng
- צ'אנגפנג זאו
- חברה
- הענות
- פושעים
- קריפטו
- לקוחות
- CZ
- יְוֹם
- אֵירוֹפִּי
- חליפין
- מול
- הוגן
- צו
- כספי
- שירותים פיננסיים
- טופס
- כספים
- לִשְׂכּוֹר
- HTTPS
- הזדהות
- זהות
- כולל
- מידע
- השקעה
- IT
- איטליה
- יפן
- הכר את הלקוח שלך
- KYC
- מנהיגות
- רמה
- מוגבל
- קשר
- רשימה
- מקומי
- עשייה
- שוקי
- כסף
- חודשים
- חדשות
- פועל
- אחר
- אֲנָשִׁים
- פלטפורמה
- הוכחה
- .
- סיבות
- תקנון
- רגולטורים
- סקירה
- כללי
- סנקציות
- ניירות ערך
- שירותים
- סט
- קטן
- הצהרה
- חלק עליון
- סחר
- סוחרים
- מסחר
- סחר בקריפטו
- Uk
- us
- ש״ח
- משתמשים
- תועלת
- אימות
- כֶּרֶך
- W
- מי
- עוֹלָם