Binance שוכרת חוקר פלילי לשעבר של משרד האוצר האמריקאי כדי לשפר את הציות לרגולציה

בורסת מטבעות הקריפטו המובילה בעולם מינתה את גרג מונהאן - חוקר פלילי לשעבר של משרד האוצר האמריקאי. מונהאן ישמש כמנהל הדיווח העולמי החדש על הלבנת הון של Binance.

• החברה הודיעה על הגיוס האחרון שלה בניסיונותיה לציית לכלבי השמירה העולמיים בהודעה לעיתונות ששיתפה איתה CryptoPotato.
• הוא הסביר שלמונהאן יש ניסיון של 30 שנה בשירות ממשלתי באשראי, כאשר חלק גדול הוא כחוקר פלילי של משרד האוצר האמריקאי. הוא היה אחראי לחקירות מס, הלבנת הון וחקירות פשיעה פיננסית דומות אחרות.
• בנוסף, הוא הוביל חקירות בינלאומיות שהביאו להסרה של פושעי סייבר ידועים לשמצה וארגוני טרור.

• "ל-Binance יש תרבות חזקה של לשים את המשתמשים שלהם במקום הראשון, מאספקת מוצרים מובילים בשוק ועד תמיכה בחקירות בעלות פרופיל גבוה שעוזרות להפוך את תעשיית הקריפטו למקום בטוח יותר." – ציין מונהאן.

• עוד הסביר את תפקידו העתידי, שיכלול חתירה להרחבת תוכניות החקירה הבינלאומיות של החברה לאיסור הלבנת הון (AML). כמו כן, הוא יתמקד בחיזוק הקשרים של Binance עם גורמי רגולציה ואכיפת חוק.
• כמו בעבר דיווח, הבורסה כבר עמדה בפני בדיקה של כלבי שמירה עולמיים בהזדמנויות רבות. ככזה, היא נאלצה לעצור חלק מהשירותים שלה, כמו מסחר בחוזים עתידיים במספר מדינות.
• מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao, נגע בתפקידו של מונהאן כחוקר לשעבר באכיפת החוק הפדרלי בארה"ב, וזו הסיבה העיקרית לכך שהבורסה מרגישה בטוחה שהוא יביא "עושר של AML וחקירות ניסיון" לחברה.
• ה-GMLRO לשעבר, קארן ליונג, שהחזיקה בתפקיד מאז 2018, תישאר בחברה כמנהלת הציות.