BitMEX מסכימה לשלם 100 מיליון דולר כדי ליישב את האשמות

בורסת הקריפטו BitMex הסכימה לשלם 100 מיליון דולר כדי ליישב את האשמות.

ביום שלישי, אחת מפלטפורמות המסחר הגדולות בעולם לנגזרות קריפטו אמרה כי היא תשלם 100 מיליון דולר כדי ליישב את האשמות עם הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) ועם רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN). 

כתוצאה מכך, זהו אחד ההסכמים הגדולים אי פעם נגד בורסת קריפטו, שכן הרגולטורים מהדקים את האבטחה בתעשיית הקריפטו.

בהתבסס על דיווחים, ה החלפת קריפטו אפשרה שנים של עסקאות לא חוקיות. המשמעות היא שהיא הפרה את כללי איסור הלבנת הון. לפי CFTC, BitMEX הפר את החוקים בכך שאפשרה לתושבי ארה"ב לסחור בקריפטו מנובמבר 2014 עד אוקטובר 2020.

בנוסף, ההסדר יורה BitMEX לשלם 50 מיליון דולר ל-CFTC. כמו כן, הבורסה צריכה לשלם עד 50 מיליון דולר עבור תשלומים במסגרת עסקה דומה עם FinCEN. בעקבות זאת, BitMEX אמרה שהיא אוסרת על כל מי שבסיסו בארה"ב לגשת לפלטפורמת המסחר שלה.

בהצהרה, BitMEX הדגישה כי היא שיפרה את תוכנית התאימות שלה בשנים האחרונות. לכן היא שואפת לגמור עם החקירות.

מנכ"ל BitMEX, אלכסנדר הופטנר, אמר,

אנו לוקחים את האחריות שלנו ברצינות רבה, ונמשיך לעסוק באופן פעיל עם רגולטורים ברחבי העולם כדי להבטיח שאנו ממלאים תפקיד חיובי בסיוע לעצב את העתיד של קבוצת נכסים יוצאת דופן זו.

עם זאת, ההחלטה אינה מערבת את מייסדי BitMEX. זה כולל את ארתור הייז, בנג'מין דלו וסמואל ריד. כולם כפרו באשמה בתיק נפרד של משרד המשפטים המאשים אותם בהפרת חוק סודיות הבנקים.