הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CTFC) מחייבת חברת מסחר דרום אפריקאית המשתמשת בביטקוין (BTC) כמטבע הבסיס שלה בגין הפעלת תוכנית המסחר הגדולה ביותר אי פעם ב-BTC.
על פי חדש הצהרה מאת נציב ה-CTFC קריסטין ג'ונסון, הסוכנות הרגולטורית מגישה תביעת אכיפה אזרחית נגד Mirror Trading International Proprietary Limited ומייסדה קורנליוס יוהנס סטיינברג בגין הפעלת תוכנית קריפטו שיווקית מרובת רמות.
נציב ה-CFTC טוען שהחברה ניהלה תוכנית הונאה לשידול, קבלת ואגרוף של למעלה מ-1.7 מיליארד דולר לסחר מחוץ לבורסה והמרת מטבע חוץ קמעונאית. ההצהרה גם טוענת שהחברה טענה שהיא תשתמש במרווח, מימון ו/או מינוף בפעילות המסחר שלה.
"הנאשמים עסקו בתוכנית שיווק רב-שכבית הונאה בינלאומית באמצעות אתרים שונים, בנוסף לרשתות החברתיות, כדי לבקש ביטקוין מחברי הציבור להשתתפות במאגר שלהם.
לפחות 23,000 ממשתתפי המאגר - רובם, אם לא כולם, לא היו משתתפי חוזה זכאים - היו מארצות הברית".
ה-CTFC טוען כי במקום לסחור בכספים בפלטפורמות מט"ח, הנאשמים הונו משקיעים על ידי ניצול לא נכון של הכספים שלהם והפעלת תוכנית פונזי.
"הנתבעים ניצלו כספים מאגר לא נכון, הציגו מצג שווא של המסחר והביצועים שלהם, סיפקו דפי חשבון פיקטיביים וכן יצרו ברוקר פיקטיבי בו התקיים לכאורה מסחר, ובאופן כללי הפעילו את המאגר כתוכנית פונזי.
לאמיתו של דבר, המסחר המועט שהנתבעים עשו לא היה רווחי, והם ניצלו לרעה בעצם את כל 29,421 הביטקוין לפחות שהתקבלו מהמשתתפים".
התביעה מסמנת את התביעה הגדולה ביותר ביטקוין תוכנית המסחר שהועמדה לדין אי פעם על ידי ה-CTFC, לפי ההצהרה.
לבדוק פעולת מחיר
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
בדוק את כותרות החדשות האחרונות
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
ההודעה CFTC חושפת 1,700,000,000 דולר האשמות לתוכנית מסחר בביטקוין בחיוב הגדול ביותר אי פעם הכולל BTC הופיע לראשונה ב הדיילי הודל.
- "
- 000
- 7
- a
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- פעולה
- פעילויות
- תוספת
- עצה
- יועץ
- שותפים
- שיווק שותפים
- אפריקה
- נגד
- סוכנות
- תעשיות
- לִכאוֹרָה
- נראה
- נכסים
- לפני
- B
- ביטקוין
- המסחר bitcoin
- לחסום
- ברוקר
- BTC
- סחר ב - BTC
- קנייה
- CFTC
- תשלום
- טְעִינָה
- עמלה
- מצרך
- חברה
- חוזה
- נוצר
- קריפטו
- -
- מטבע מבוזר
- מַטְבֵּעַ
- יומי
- נתן
- DID
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- חָרִיצוּת
- ישירות
- לְהַצִיג
- זכאי
- אמייל
- למעשה
- חליפין
- ביטא
- פייסבוק
- פירמה
- ראשון
- זר
- מט"ח
- מייסד
- החל מ-
- כספים
- עתידים
- כללי
- סיכון גבוה
- HODL
- HTTPS
- תמונה
- ברמה בינלאומית
- השקעה
- השקעות
- משקיעים
- IT
- ג'ונסון
- הגדול ביותר
- האחרון
- חדשות אחרונות
- תביעה משפטית
- תנופה
- מוגבל
- קְצָת
- עשייה
- שיווק
- דבר
- מדיה
- להרשם/להתחבר
- ראי
- רוב
- חדשות
- פועל
- דעות
- שֶׁלוֹ
- המשתתפים
- השתתפות
- ביצועים
- פלטפורמות
- אנא
- פונזי
- Ponzi Scheme
- בריכה
- קניינית
- ובלבד
- ציבורי
- להמליץ
- רגולטורים
- אחריות
- קמעוני
- הסיכון
- ריצה
- תכנית
- מכירת
- חֶברָתִי
- מדיה חברתית
- דרום
- הצהרה
- הצהרות
- הברית
- השמיים
- סחר
- עסקות
- מסחר
- העברות
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- להשתמש
- שונים
- אתרים