CFTC Targets Mosaic Exchange Limited במקרה לכאורה של הונאה קריפטו

הרגולטור האמריקאי על סחורות פנה לעוד בורסת קריפטו להפעלת תוכנית "הונאה" של סחורות דיגיטליות,

הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הגישה תביעת אכיפה אזרחית לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של פלורידה נגד Mosaic Exchange Limited, הממוקמת בפנסילבניה, יחד עם בעליה ומנכ"ל החברה שון מייקל, בגין הפעלת סחורה דיגיטלית הונאה. תָכְנִית.

ה-CFTC טען שמוזאיק והמפעילים שלו ביקשו במרמה וגרמו לפחות 17 אנשים בארה"ב ובמדינות אחרות לתת להם ביטקוין או כספים אחרים בשווי מאות אלפי דולרים כדי לסחור ב-BTC ובסחורות נכסים דיגיטליים אחרים בשם הלקוח, אך במקום זאת. בסופו של דבר ניצל אותם לרעה.

הטענות של CFTC נגד פסיפס

בין פברואר 2019 ליוני 2021, אחד מצגי השווא שהציגה Mosaic היה שיש לה נכסים משמעותיים בניהול, מה שמרמז על היותה שחקן משמעותי בשוק המסחר במטבעות קריפטוגרפיים.

באותה תקופה, התלונה נתבע שמוזאיק פיתחה אלגוריתם מסחר קנייני בשיעור דיוק מרשים של 82%, ששימש ליצירת רווחים ניכרים ללקוחות.

טענה שקרית נוספת הייתה שמוזאיק השיגה בעקביות שולי רווח גבוהים, שנעו בין 20% ל-60% בחודש ולעיתים אף עולים על 50%, מה שמרמז שמדובר בהזדמנות השקעה רווחית ביותר.

Mosaic והמנכ"ל שלה גם טענו כוזב כי הקימו שותפויות או הסכמי ברוקר עם בורסות קריפטו מסוימות במטרה להוסיף אמינות לפעולתה.

במציאות, ה-CFTC קובע שמוזאיק לא החזיק בנכסים המשמעותיים בניהול כפי שפורסם, מה שמצביע על כך שהוא לא היה איתן מבחינה פיננסית כפי שנטען. בניגוד לייצוג של אלגוריתם מסחר מדויק של 82%, נמצא כי Mosaic ספגה הפסדים בזמן המסחר עבור לקוחותיה, וערערה את האמון והאמינות של הפלטפורמה.

זאת ועוד, גם שולי הרווח לא היו מבוססים, כפי שנטען בתלונה. גם פסיפס לא השיג בעקביות את התשואות הגבוהות שהובטחו למשקיעים. עוד נטען בתלונה כי לפלטפורמה לא היו שותפויות או הסכמי תיווך שפורסמו, מה שעלול להטעות לקוחות לגבי הלגיטימיות של הפלטפורמה.

דמה ובית קלפים וירטואלי

נציבת ה-CFTC, קריסטין ג'ונסון, כינתה את התוכנית כולה "דמה" ו"בית קלפים וירטואלי" שהביאו למשקיעים תמימים לאבד עושר עצום שהרוויחו קשה. ג'ונסון הוסיף עוד,

"העניין הזה גם מדגים רק כמה סיכונים שעוררתי אזעקה לגביהם והזמנתי אכיפה מתואמת יותר כדי למנוע. מבחינה היסטורית, הרגולטורים הפיננסיים בארצות הברית משיגים את מטרותיהם של הגנת לקוחות ושלמות השוק על ידי התמקדות בדרישות הרגולטוריות בנקודת התיווך"