FTX מבקשת לגבות 700 מיליון דולר מגופים גלובליים וקשורים של K5

בורסת קריפטו פושטת רגל FTX תובעת את מייקל קיבס, סוכן הוליוודי לשעבר ועוזר למשפחת קלינטון, ומבקשת להחזיר מיליוני דולרים מחברתו K5 Global. 

בתביעה משפטית הוגש בבית המשפט של ארה"ב לפשיטת רגל של מחוז דלאוור ביום חמישי, עורכי הדין של FTX שמו 16 סעיפים נגד הנאשמים K5 Global, מייסדיה מייקל קיבס ובריאן באום, וישויות קשורות.

קיבס היה עוזר לשעבר של ביל והילרי קלינטון ומקורב הוליוודי מקושר היטב עם קשרים עם כמה סלבריטאים מהרשימה A. יחד עם באום, הוא הקים חברת סיכון בשם K5 Global שקיבלה השקעה של 300 מיליון דולר מחברת האחות של FTX Alameda Research. 

FTX טענה כי סך של 700 מיליון דולר הועברו לקייבס ובאום דרך K5 וחברות מעטפת, ללא בדיקת נאותות. החייבים מבקשים כעת לגבות את כל הסכום, בטענה כי קיבס ובאום סייעו וסייעו להפרת חובות האמון של סם בנקמן-פריד. 

לפי FTX, 300 מיליון הדולר הראשונים הועברו לאחר שבנקמן-פריד השתתף במסיבת ארוחת ערב בביתו של קיבס, שם מנכ"ל FTX לשעבר נשבה בקשריו המתוקשרים. 

בפתק פנימי יומיים לאחר מכן, בנמן-פריד תיאר את קיבס כ"חנות אחת למערכות יחסים" ש-FTX צריכה להשתמש בה. בתמורה לכך, קיבס ובאום רצו ש-FTX תשקול אישורים עם חבריהם, שתעבוד איתם על פוליטיקה דמוקרטית ו"אולי נשקיע בהם או משהו, איכשהו", ציין אז בנמן-פריד. 

פחות משלושה שבועות לאחר מכן, במרץ 2022, הועברו 300 מיליון דולר ל-K5 Global דרך Alameda Research ועוד 200 מיליון דולר כעבור חודשיים. בספטמבר 2022, אלמדה העביר עוד 200 מיליון דולר לגופי K5. כל העסקאות הללו נבנו לכאורה באמצעות חברות המעטפת SGN Albany LLC ו-Mount Olympus Capital.

FTX כבר החלה כמה מאמצים לגבות כספים, כולל 3.9 מיליארד דולר ספר בראשית, 460 מיליון דולר מ- Modulo Capital, 240 מיליון דולר מאמביד ו-500 מיליון דולר מאנתרופיק.

עם זאת, כמה משקיפים ציינו כי רוב הכספים שהועברו לגופים הקשורים ל-K5 נעשו זאת לפני חלון ההעדפות של 90 יום, מה שכנראה מוריד את הסיכוי שהעיזבון יצליח לגבות כספים.

700 מיליון מהכספים הועברו מחוץ לחלון ההעדפות של 90 הימים ואילו רק 100 מיליון הועברו בתוך 90 הימים. אני לא רואה איך הם מקבלים יותר מ-100 ואם הבחור הזה באמת מחובר, הוא עלול להימנע מלשלם כל זה בחזרה. אני לא חושב שהאחוזה תקבל הרבה

— TheCommish (@TheCommishhhh) יוני 22, 2023