KuCoin ומייסדים הואשמו בחוק סודיות הבנק ועבירות העברת כספים

משרד המשפטים של ארצות הברית חשף כי KuCoin, אחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולות בעולם, ומייסדיה, צ'ון גאן (המכונה גם "מייקל") וקה טאנג (המכונה גם "אריק") הואשמו בפלילים. עבירות הקשורות לחוק סודיות הבנקים והעברת כספים ללא רישיון.

על פי כתב האישום, KuCoin ומייסדיה קשרו קשר להפעיל עסק ללא רישיון להעברת כספים והפרו את חוק סודיות הבנקים בכך שלא הצליחו לשמור על איסור הלבנת הון נאות (AML) תכנית. האישומים טוענים עוד כי הבורסה לא הצליחה ליישם נהלי אימות לקוחות נאותים ולא הגישה דוחות פעילות חשודה.

בכתב האישום נטען כי KuCoin הסתירה בכוונה את העובדה שמספר לא מבוטל מהמשתמשים בארה"ב נסחרו בפלטפורמה שלה. למרות מאגר הלקוחות הגדול, הבורסה התרשלה לכאורה בציות לחוקים האמריקאיים שנועדו למנוע הלבנת הון ומימון טרור. כתוצאה מכך, על פי הדיווחים, KuCoin קיבלה יותר מ-5 מיליארד דולר ושלחה יותר מ-4 מיליארד דולר של כספים חשודים ופשעים.

עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס הדגיש שמוסדות פיננסיים כמו KuCoin חייבים לציית לחוק האמריקאי אם הם רוצים לפעול בארה"ב. וויליאמס הצהיר, "בורסות קריפטו כמו KuCoin לא יכולות להיות בשני הכיוונים. כתב האישום של היום צריך לשלוח מסר ברור לבורסות קריפטו אחרות: אם אתה מתכנן לשרת לקוחות בארה"ב, עליך לציית לחוק האמריקאי, פשוט ופשוט".

הסוכן המיוחד האחראי בפועל של HSI, דארן מקורמק, שיבח את החקירה שחשפה את הקונספירציה הפלילית לכאורה של קו-קוין בשווי מיליארדי דולרים. מקורמק הצהיר כי למרות שירות של למעלה מ-30 מיליון לקוחות, הבורסה לא הצליחה לציית לחוקים הדרושים כדי להבטיח את האבטחה והיציבות של תשתית הבנקאות הדיגיטלית.

KuCoin, שנוסדה בספטמבר 2017 על ידי צ'ון גאן, קה טאנג ואחרים, ביקשה עסקים מלקוחות ארה"ב באמצעות פלטפורמות המסחר הנקודתיות והמסחר בחוזים עתידיים שלה. מאז הקמתה, הבורסה גדלה והפכה לאחת מהפלטפורמות הגדולות בעולם לחילופי מטבעות קריפטוגרפיים, עם מחזורי מסחר יומיים של מיליארדי דולרים ומיליוני לקוחות.

כתב האישום מסמן התפתחות משמעותית ברגולציה של בורסות מטבעות קריפטוגרפיים ומדגיש את החשיבות של אכיפת חוקי איסור הלבנת הון בתעשיית הקריפטו. ההאשמות נגד KuCoin ומייסדיה משמשות תזכורת לבורסות אחרות שעמידה בחוק האמריקאי היא חיונית כאשר משרתים לקוחות בארה"ב.

מקור תמונה: Shutterstock