NatWest מטילה מגבלות יומיות של עסקאות חליפין קריפטו עקב חששות הונאה

הבנק הבריטי NatWest הטיל מכסה יומית על עסקאות הקשורות לבורסות קריפטו כתוצאה מחששות לגבי הונאות והונאות.

הבנק NatWest של בריטניה הטיל הגבלות על עסקאות הקשורות לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים, כולל Binance, לפי דו"ח מתוך רויטרס שפורסם ב-29 ביוני. השינוי בא בעקבות החדשות של הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (FCA) אזהרה Binance לא לבצע פעולות מוסדרות ללא רישיון.

ללקוחות יש כעת מגבלה יומית על כמות הכספים שהם יכולים לשלוח לבורסות קריפטו. לא ברור מה הסכום הספציפי הזה, אבל על פי ההערכות הוא נע בטווח של כמה אלפי פאונד ותלוי בפלטפורמה. Binance היא רק פלטפורמה אחת מני רבות שנמצאת בקצה המקבל של שינוי הכלל הזה.

דובר אמר לרויטרס כי השינוי הוא תוצאה של חששות הקשורים להונאות והונאות. הגורם גם הוסיף כי הבנק קיבל את ההחלטה להגן על הלקוחות מפני ניצול פלילי, וכי הוא גם חסם תשלומים למספר קטן של חברות קריפטו. חברות אלו "ראו ככל הנראה רמות משמעותיות במיוחד של נזק הקשור להונאה ללקוחות שלנו".

המהלך מגיע כאשר הרשויות ברחבי העולם ממקדות את מאמציהן לרסן את שוק הקריפטו. Binance היה יעד ספציפי, לאור הדומיננטיות שלו בקרב בורסות הקריפטו. זה נשבע לעבוד עם רשויות כדי לציית לחוקי הציות, אך סביר להניח שהיא תתמודד עם דחיפה מסוימת מצד הרגולטורים בכל זאת.

תקנות הקריפטו תופסות קיטור

מכסת העסקאות על ידי NatWest היא בבירור תוצאה של מאמצי הרגולציה של הרשויות בבריטניה, שהגבירה את הבדיקה שלה על השוק בשבועות האחרונים. גורמים רשמיים במדינה אמרו שוב ושוב כי השוק טומן בחובו סכנות למשקיעים קמעונאיים, בהיותו מסוכן ונתון להונאה. זו עמדה שגם כמה מדינות אחרות נקטו בה, וגם הוציאו צווים חדשים.

הבנק של מקסיקו פרסם הודעה לאחרונה אמר שמטבעות קריפטוגרפיים אינם מטבעות ולא ניתן להשתמש בהם במערכת הפיננסית. גם שר האוצר של המדינה הבהיר זאת.

כוח המשימה הפיננסי לפעולה (FATF) נפגש עם גורמים רשמיים כדי לדון בקריפטו עם מדינות שונות, כולל מלטה. החשש שלה, שמשותף לכמה ממשלות, הוא שניתן להשתמש בקריפטו כדי להקל על פעילויות בלתי חוקיות.

בינתיים, מדינות כמו דרום קוריאה כבר יישמו כמה חוקים רגולטוריים עבור חילופי קריפטו. האומה האסייתית כנראה תראה את הבורסה הראשונה שלה בפיקוח מלא באוגוסט.

ובכל זאת, כמה מדינות מתחממות למטבעות קריפטוגרפיים, לא הפחות מביניהם היא אל סלבדור, שצועדת קדימה עם תוכניותיה להציג ביטקוין לתוך הכלכלה. המדינה מתכנן לשחרר ארנק דיגיטלי בספטמבר, מה שיעביר לאזרחים 30 דולר בביטקוין לאחר הורדתו.