Nexo מצטרפת לאיגוד הסנקציות עם התגברות הבדיקה הרגולטורית

Nexo מצטרפת לאיגוד הסנקציות עם התגברות הבדיקה הרגולטורית

חותמת זמן: 27 ביולי 2023 9:35
Nexo מצטרפת לאיגוד הסנקציות כאשר בדיקה רגולטורית מגבירה את מודיעין הנתונים של PlatoBlockchain. חיפוש אנכי. איי.

בעוד הבדיקה הרגולטורית ממשיכה להקיף את מערכת האקולוגית הרחבה יותר של Web3, פלטפורמת ההלוואות של מטבעות קריפטוגרפיים Nexo תנסה למנף משאבי הדרכה, קשרים ונתונים על ידי הצטרפות לאיגוד של מומחי סנקציות מוסמכים (ACSS).

השמיים עמותה מציע הכשרה והסמכה לאנשי מקצוע בתחום הסנקציות במגוון תעשיות כולל מוסדות פיננסיים, תאגידים בינלאומיים, משרדי עורכי דין, מוסדות ציבוריים ועוד שורה של עסקים אחרים.

הסמכת ACSS נועדה להיות אוניברסלית ואינה מתמקדת בתחומי שיפוט או תעשיות ספציפיות. מומחי סנקציות שמסיימים את הבחינה נחשבים לבעלי מיומנויות רבות במדיניות, בדיקת נאותות, מיון, ציות וחקירות.

הודעה ששיתפה עם Cointelegraph התארה כיצד Nexo תדרוש את צוות הציות שלה להיות מוסמך ACSS, מה שהוסיף רמה נוספת של אמינות לצוות שלה. ראש הציות של Nexo, Savina Boncheva, אמרה כי החברה מתכוונת לשמור על תקני ציות מחמירים ככל שתעשיית הקריפטו ממשיכה להתרחב:

"השיתוף עם ACSS מאפשר לנו להגביר את הציות שלנו לסנקציות לרמה שאושרה על ידי גוף תעשייתי ידוע, תוך טיפוח הזדמנויות לצמיחת צוות הציות שלנו."

אמצעי הציות המוגברים מגיעים לאחר ש-Nexo רכשה תעודת מכון אמריקאי של רואי חשבון (AICPA). זה קרה לאחר שהחברה השלימה ביקורת תאימות של שירות וארגון (SOC) 2 Type 2, שהיא מדד של התעשייה הפיננסית להגנה על נתוני לקוחות.

בפברואר 2023, Nexo הודיע הפסקת מוצר ה-Earn Interest נושא התשואה שלה בארצות הברית לאחר תשלום של 45 מיליון דולר כקנסות לרשות ניירות ערך ולאגודת מנהלי ניירות ערך בצפון אמריקה.

קשור: Nexo מסכימה להסדר של 45 מיליון דולר עם SEC ומדינות על מוצר Earn

Nexo נחקרה על ידי ה-SEC ו-17 רגולטורים של ניירות ערך במדינה בנוגע למוצר ה-Earn שלה. החברה שילמה 22.5 מיליון דולר קנסות ל-SEC וכן סכום זהה בקנסות להסדרת חיובי הרגולטורים של המדינה. החברה לא הודתה או הכחישה את הממצאים. 

בסוף 2022, הודיעה החברה כי תסיים את פעילותה בארה"ב, תוך שהיא מציינת את אי הוודאות הרגולטורית כמחסום לפעילות העסקית השוטפת במדינה.

המאמץ של Nexo לוותר על דרישות הציות והרישומים בתחומי שיפוט שונים ברחבי העולם בא במקביל לבורסות וספקי שירותים מרכזיים אחרים של מטבעות קריפטוגרפיים.

כמו Binance.US ו-Coinbase היו גם תחת אור הזרקורים של ה-SEC על הפרות לכאורה של ניירות ערך. בינתיים, בורסות ופלטפורמות של מטבעות קריפטוגרפיים ממשיכים להגיש בקשה לקבלת רישיונות או היתרים בתחומי שיפוט שונים ברחבי העולם. 

בול זמן:

עוד מ Cointelegraph