משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) הודיע על הסדר עם בורסת הקריפטו CoinList on דצמבר 13.
במהלך תקופה של שנתיים שהסתיימה במאי 2022, CoinList עיבדה 989 עסקאות בשווי 1.25 מיליון דולר ממשתמשים שהתגוררו בדרך כלל בחצי האי קרים. הסוכנות כינתה זאת "הפרה לכאורה" של הסנקציות שלה הקשורות לרוסיה ואוקראינה.
OFAC אמרה שלמרות של-CoinList היו נהלי ציות במהלך התקופה הרלוונטית, נהלי המיון שלה לא הכירו במשתמשים שהזדהו כחברים במדינה שאינה מוטל עליה אמברגו, אך סיפקו כתובת אחרת. חלק מהמשתמשים בחרו ברוסיה כארץ מגוריהם אך סיפקו כתובת בקרים, אזור שנוי במחלוקת באוקראינה שסופח לרוסיה ב-2014, מה שהוביל לסנקציות אמריקאיות ובינלאומיות.
OFAC מנה כמה גורמים מקלים שהובילו להסדר הנוכחי. הוא ציין כי CoinList לא קיבלה הודעת OFAC בחמש השנים שלפני העסקה המפרה הראשונה. OFAC הוסיפה כי CoinList שיתפה פעולה עם החקירות שלה, ציינה כי הסכום המעורב בהפרות מייצג אחוז קטן מכלל העסקאות, ואמר כי CoinList נקטה באמצעי תיקון.
הקנס המקסימלי היה גדול כמעט פי 300
OFAC הצהירה כי היא סיכמה עם CoinList תמורת כ-1.2 מיליון דולר. עם זאת, סכום הפשרה נמוך ב-44,450 דולר מסכום העסקאות המפרות: CoinList טיפלה ב-1,252,280 דולר אך תשלם קנס בסך 1,207,830 דולר.
יתרה מזאת, OFAC תשה 300,000 $ מסכום הפשרה לאחר ש-CoinList תסיים את התחייבויותיה לציות. CoinList תשקיע סכום זה בבקרות ציות נוספות לסנקציות כחלק מהסכם הפשרה.
ההסדר הוא רק חלק מהעונש האזרחי המקסימלי של 327 מיליון דולר. זה גם פחות מהעונש האזרחי הבסיסי של 3 מיליון דולר המומלץ לפי הנחיות OFAC. OFAC אמר כי סכום הפשרה משקף שהפעולות של CoinList היו לא בוטה ולא נחשפו מרצון.
CoinList היא החלפה קטנה מאוד. הפלטפורמה טיפלה בנפח של 350,000 דולר בלבד במהלך 24 השעות האחרונות, על פי נתונים מ-CoinGecko.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/
- :הוא
- :לֹא
- $3
- 000
- 2014
- 2022
- 24
- 25
- a
- פי
- פעולות
- הוסיף
- נוסף
- כתובת
- לאחר
- סוכנות
- הסכם
- תעשיות
- כל העסקאות
- גם
- למרות
- כמות
- an
- ו
- הודיע
- בערך
- AS
- נכסים
- בסיס
- לפני
- אבל
- by
- נקרא
- בחר
- אזרחי
- CoinGecko
- רשימת מטבעות
- התחייבויות
- הושלם
- הענות
- לִשְׁלוֹט
- בקרות
- מדינה
- קריפטו
- חילופי
- נוֹכְחִי
- נתונים
- DID
- אחר
- בְּמַהֲלָך
- סיום
- חליפין
- גורמים
- סוף
- ראשון
- חמש
- בעד
- זר
- שבריר
- החל מ-
- הנחיות
- היה
- שעות
- אולם
- HTTPS
- מזוהה
- in
- ברמה בינלאומית
- להשקיע
- חקירות
- מעורב
- IT
- שֶׁלָה
- jpg
- רק
- מוביל
- הוביל
- פחות
- ברשימה
- מקסימום
- מאי..
- אמצעים
- חבר
- מִילִיוֹן
- קטין
- מקלה
- מוניטרית
- כמעט
- ציין
- הודעה..
- of
- OFAC
- Office
- on
- יותר
- חלק
- עבר
- תשלום
- אחוזים
- תקופה
- מקום
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נהלים
- מעובד
- ובלבד
- לְהַגִיעַ
- לקבל
- להכיר
- מוּמלָץ
- משקף
- באזור
- קָשׁוּר
- רלוונטי
- מיוצג
- התגורר
- מגורים
- רוסיה
- רוסי
- סנקציות רוסיות
- s
- אמר
- סנקציות
- סריקה
- מיושב
- הֶסדֵר
- כמה
- קטן
- כמה
- אמור
- להשעות
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- עצמם
- זֶה
- ל
- לקח
- עסקה
- עסקות
- האוצר
- לָנוּ
- אוקראינה
- תחת
- משתמשים
- מאוד
- מפר
- הפרות
- כֶּרֶך
- מרצון
- היה
- היו
- מי
- יצטרך
- עם
- ראוי
- שנים
- זפירנט