SEC מחייבת חמישה יזמים של BitConnect Crypto Ponzi Scheme

רשות ניירות הערך של ארצות הברית (SEC) הגישה תביעה נגד חמישה אנשים בקשר עם BitConnect בגין קידום ומכירה של ניירות ערך לא רשומים.

• BitConnect היא תוכנית פונזי ידועה לשמצה של מטבע קריפטוגרפי שגנבה מיליארדי דולרים ממשקיעים, מה שהופך אותה לאחת ההונאות הגדולות ביותר בתעשיית הקריפטו.
• ה-SEC טוענת שהנתבעים עזרו לשווק את מכירות ניירות הערך הבלתי רשומות העולמיות של BitConnect, תוך גיוס של למעלה מ-2 מיליארד דולר ממשקיעים קמעונאיים.
• הנאשמים הם טרבון בראון (המכונה טרבון ג’יימס), קרייג גרנט, ריאן מאסן, מייקל נובל (הידוע גם בשם מייקל קריפטו), וג’ושוע ג’פסן הבסיסי בארה”ב.
• על פי הגשה, BitConnect השתמשה בנתבעים כדי לקדם ולמכור אסימונים ב"תוכנית ההלוואות" שלה באמצעות מדיה חברתית, כנסים ועדויות בין ינואר 2017 לינואר 2018.
• הרגולטור טוען כי הנאשמים הפרו את חוקי ניירות הערך הפדרליים על ידי קידום ומכירת ניירות ערך שלא נרשמו בנציבות.
• "אנו טוענים שהנאשמים הללו מכרו שלא כדין ניירות ערך של נכסים דיגיטליים לא רשומים על ידי קידום אקטיבי של תוכנית ההלוואות BitConnect למשקיעים קמעונאיים. אנו נבקש לתת דין וחשבון למי שמרוויחים באופן בלתי חוקי על ידי ניצול האינטרס של הציבור בנכסים דיגיטליים", אמרה לארה שלוב מהרבאן, מנהלת אזורית משנה של המשרד האזורי של SEC בניו יורק.
• ה-SEC מבקשת סעד של צו מניעה, ביטול הוצאות בתוספת ריבית ועונשים אזרחיים.
• בינתיים, בשנת 2020, הרגולטור הארגוני של אוסטרליה אסר מקומי מפעילות במגזר הפיננסי בגלל מעורבותו בהונאת הקריפטו הידועה לשמצה - BitConnect.