רשות ניירות ערך (SEC) פרסמה סדרה חדשה של אזהרות המכוונות לגופים ללא רישיון. הנציבות הדגישה כי הפעילות של חברות אלה דומה לתוכניות פונזי. הוא גם ציין כי ישות אחת מציעה השקעות במטבעות קריפטוגרפיים.
תוכן העניינים
ייעוץ SEC לפברואר
DIGIVAULT TRADING
על פי ה-SEC, Digivault Trading, המיוצגת לכאורה על ידי פלונית זיריל עבאד, מבקשת השקעות מהציבור באופן בלתי חוקי.
הנציבות הדגישה כי הפרסומים המקוונים שלה מצביעים על כך שהיא מציעה שש תוכניות חבילות Digivault, הנעות בין ₱50 ל-₱500,000, עם תשואה מובטחת שנעה בין 15% ל-357% לאחר פרקי זמן שונים.
חֲבִילָה | סכום השקעה (PHP) | החזרות (%) | משך החזרה (ימים) |
פנינה | 50 | 15% | 5 |
AMETHYS | 500 | 26% | 10 |
SAPPHIRE | 5,000 | 55% | 15 |
בַּרֶקֶת | 50,000 | 85% | 30 |
אוֹדֶם | 100,000 | 180% | 55 |
יהלום | 500,000 | 357% | 75 |
בנוסף, משקיעים עשויים לזכות בבונוסי הפניה ישירים של 5% עד 25% בהתאם לתוכנית שנבחרה.
עלילה
הוועדה ציין הקשר בין Ploutos לבין אנשים הקשורים ל-Reveal Marketing, אשר הוזהר בעבר על ידי ה-SEC. הייעוץ ציין כי החברה, המיוצגת על ידי וילין מורלה וליידי לין סינפואגו, מציגה את עצמה כחברת ניהול השקעות ברשתות החברתיות, ומציגה "תוכנית בעלי מניות" המזכירה את המערך של Reveal.
פלוטוס מציעה שתי אופציות למניות: תוכנית Starter, המבטיחה תשואה של 40% תוך 10 ימים עם השקעה מינימלית של 1,000 ₱, והתוכנית המתקדמת, המבטיחה תשואה של 100% תוך 20 ימים באותה השקעה מינימלית.
יתרה מכך, הנציבות גם הזכירה כי פלוטוס מפעילה דף רישום המנחה את הציבור להפקיד כספים לחשבונות בנק שונים בבעלות ליידי לין סינפואגו.
ALTSTRADE
השנייה אמור שהיא קיבלה דיווחים לפיהם אנשים הקשורים לאלטסטרייד, בראשות המנכ"ל ג'ונל זמורה, מפתים את הציבור להשקיע בישות, ומבטיחים תשואות משמעותיות.
Altstrade מציעה השקעות החל מ-1,000.00 ₱, עם רווחים פוטנציאליים שנעים בין 30% ל-500% בתוך תקופת נעילה של 7 ימים עד חודשיים. בנוסף, משקיעים יכולים להרוויח 2% עמלת הפניה ישירה ו-10% עמלת הפניה עקיפה מהרמה השנייה עד העשירית.
סכום השקעה | חזרה צפויה | תקופת נעילה | ועדת הפניה |
£ 1,000 | P1,300 (30% רווח) | ימי 7 | 10% ישיר, 1% עקיף (רמה 2-10) |
£ 1,000 | P1,800 (80% רווח) | ימי 15 | 10% ישיר, 1% עקיף (רמה 2-10) |
£ 1,000 | P3,000 (200% רווח) | ימי 30 | 10% ישיר, 1% עקיף (רמה 2-10) |
£ 1,000 | P6,000 (500% רווח) | 2 חודשים | 10% ישיר, 1% עקיף (רמה 2-10) |
הגיע הזמן לסחור
בהתאם ייעוץ, Time To Trade/Time To Trade פיליפינים נמצאת תחת הנהגתה של המנכ"לית Karissa Alviar. ה-SEC הדגיש כי בהתבסס על מידע שהתקבל, הישות מפתה את הציבור להשקיע.
לפי הנציבות, הארגון מציע הזדמנויות השקעה החל מ-500 ₱ לחשבון, מפתה עם רווחים פוטנציאליים הנעים בין 35% ל-125% תוך 10, 15 או 30 ימים. יתרה מכך, משקיעים יכולים לקבל גם בונוס הפניה ישיר של 10% על עידוד אחרים להשקיע ב-Time To Trade.
MARSY LUXURY STAYCATION REALTY
השמיים ייעוץ חשף כי בעוד Marsy Luxury Staycation מחפשת באופן פעיל השקעות מהציבור, היא אינה רשומה כתאגיד או שותפות בנציבות, לפי המאגר.
לפי ה-SEC, הארגון מציע מקומות לינה עם שירותים באמצעות פלטפורמות הזמנות מקוונות עבור יחידה הממוקמת בסן חואן, מטרו מנילה. בנוסף, היא מקדמת הזדמנויות השקעה עם דרישת הון מינימלית של ₱50,000, ומבטיחה למשקיעים הכנסה חודשית יציבה של 5% במהלך תקופות נעילה של שישה או שנים עשר חודשים.
כתוצאה מכך, ה-SEC הדגיש כי למרות היותו שם עסק רשום תחת רייצ'ל מרסי אוולינו דייגו, ל-Marsy Luxury Staycations Realty / Marsy Luxury Stayscation אין את הרישום או הרישיון הדרושים כדי לבקש השקעות.
מיזם מסחר VIRTO/VIRTUAL CRYPTO
לפי דיווחים שנאספה על ידי הנציבות, מיזם מסחר וירטואלי קריפטו, בראשות מיכאלה פרנצ'סקה טוגונון, מבקש השקעות מהציבור ללא רישיון.
בנוסף, הישות אמורה לספק שירותים הקשורים למסחר בנכסים, ייעוץ השקעות, אסטרטגיה שיווקית וניתוח עסקי. נכון לעכשיו, מלבד ה ספק שירותי נכסים וירטואליים (VASP) רישיון מ-Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) עדיין אין תקנות אחרות לגבי ישויות המספקות שירותי נכס דיגיטלי.
לקרוא: ראיון: SEC תשיק את כללי ספק שירותי אבטחת הנכסים הדיגיטליים עד לרבעון הראשון של 1
Virto/Virtual Crypto Trading Venture מציעה שלוש חבילות השקעה: Trial, Mid ו-Pro Plans, הנעות בין ₱500 ל-₱500,000. משקיעים יכולים לזכות בבונוסי הפניה של 15% מהפעלת הפניות ברמה 1 ו-1% ממינויים ברמה 2 עד 10.
בנוסף, ה-SEC ציין כי הישות מפעילה בנוסף אתר אינטרנט, המאפשר לחברים להירשם ולעקוב אחר מועד מועד החבילה ובונוס עמלת הפניה ב- www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.
השקעה של מומחה מסחר JVP
לפי הועדה, ה ייעוץ הוצא על סמך דיווחים וממצאים המצביעים על כך שקבוצה בראשות Jumar Velasquez Puzon, המכונה Puzon Jumar בפייסבוק, מעודדת השקעות ציבוריות באמצעות פלטפורמות מדיה חברתית ב-JVP Trading Expert Investment.
ה-SEC ציינה כי הישות טוענת למעורבות בגידול עופות ומצהירה על רווחים ממקורות שונים של קרנות: 60% מחוות עופות, 10% מהלוואות, 10% ממקורות תשלום ו-20% מקרנות גיבוי.
בנוסף, JVP Trading Expert Investment מפתה את הציבור להשקיע בסכום מינימלי של ₱100, עם רווחים פוטנציאליים באמצעות שלוש תוכניות שונות: COMPLAN J, המציעה רווח חודשי של 100% עם תשלומים יומיים בסך 100% לחודש; COMPLAN V, מתן רווח חודשי של 200% עם תשלומים כל חמישה ימים בסך 200% לחודש; ו- COMPLAN P, המבטיחים רווח חודשי של 300% עם תשלומים לאחר חודש אחד בסכום כולל של 300% החזר על ההשקעה.
תזכורת SEC
הנציבות הדגישה כי התוכניות המועסקות על ידי גופים אלה מציגות מאפיינים של "תכנית פונזי" פוטנציאלית, שבה כספים ממשקיעים חדשים משמשים לתשלום רווחים מפוברקים למשקיעים קודמים, בעיקר לטובת מגייסים מובילים ונוטלי סיכונים ראשוניים תוך פגיעה פוטנציאלית בחברים הבאים. של מחסור בהשקעות חדשות.
ה-SEC הדגיש כי הצעת ומכירה של ניירות ערך באמצעות תוכניות הונאה כאלה אינה כשירה לרישום, והנציבות לא תנפיק רישיון למכירת ניירות ערך לגופים העוסקים בעסק או בתכנית זו.
יתרה מכך, חוק הגנת הצרכן של מוצרים ושירותים פיננסיים אוסר על הונאות השקעות, לרבות מזימות פונזי ובקשות השקעות מטעות אחרות.
לפיכך, מומלץ לציבור להימנע מלהשקיע או להמשיך ולהשקיע בתכניות ההשקעה המוצעות על ידי גופים אלה ונציגיהם.
אנשים המעורבים בקידום או שידול להשקעות בתוכניות אלה עלולים לעמוד בפני אחריות פלילית על פי החוקים הרלוונטיים, לרבות קנסות של עד חמישה מיליון פזו (₱5,000,000.00) או מאסר של עד 21 שנים. בנוסף, שמות כל המעורבים ידווחו ללשכת מס ההכנסה לצורך פעולה מתאימה.
התראות משקיעים אחרונות של SEC
מאמר זה מתפרסם ב- BitPinas: [התראת משקיעים] ייעוץ SEC נגד שבע תוכניות השקעות
כתב ויתור:
- לפני השקעה במטבע קריפטוגרפי כלשהו, חיוני שתבצע בדיקת נאותות משלך ותבקש ייעוץ מקצועי מתאים לגבי העמדה הספציפית שלך לפני קבלת החלטות פיננסיות כלשהן.
- BitPinas מספקת תוכן עבור למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות. המעשים שלך הם באחריותך בלבד. אתר זה אינו אחראי לכל הפסדים שעלולים להיגרם לך, והוא גם לא ידרוש ייחוס עבור הרווחים שלך.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://bitpinas.com/regulation/investor-alert-sec-advisories-seven-investing-schemes/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- ][עמ'
- $ למעלה
- 000
- 10
- 10th
- 15%
- 20
- 2nd
- 30
- 300
- 35%
- 7
- 8
- 800
- 9
- a
- אודות
- פי
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונות
- לפעול
- פעולה
- פעולות
- הפעלות
- באופן פעיל
- תוספת
- בנוסף
- מתקדם
- עצה
- מומלץ
- ייעוץ
- לאחר
- נגד
- ערני
- תעשיות
- לִכאוֹרָה
- גם
- שירותים
- כמות
- an
- אנליזה
- ו
- כל
- מתאים
- ARE
- מאמר
- AS
- בצד
- נכס
- המשויך
- At
- גיבוי
- באנגקו סנטרל נג פיליפינים
- באנגקו סנטרל פיליפינים (BSP)
- בנק
- חשבונות בנק
- מבוסס
- BE
- היה
- לפני
- ההתחלה
- להיות
- מרוויח
- בֵּין
- BitPinas
- מַעֲנָק
- בונוסים
- הזמנה
- BSP
- משרד
- עסקים
- by
- CAN
- הון
- לשאת
- מקרה
- מנכ"ל
- מסוים
- מאפיינים
- נבחר
- לטעון
- טענות
- עמלה
- הקשר
- להוות
- צרכן
- הגנת הצרכן
- תוכן
- ממשיך
- תַאֲגִיד
- פלילי
- קריפטו
- המסחר הצפנה
- מטבע מבוזר
- כיום
- יומי
- מסד נתונים
- ימים
- החלטות
- תלוי
- לְהַפְקִיד
- למרות
- דייגו
- אחר
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- חָרִיצוּת
- ישיר
- בימוי
- עושה
- ראוי
- משך
- בְּמַהֲלָך
- מוקדם יותר
- לזכות
- שכר
- או
- זכאי
- הדגיש
- מוּעֳסָק
- מה שמאפשר
- מעודד
- מאורס
- הבטחתי
- מפתה
- ישויות
- ישות
- חיוני
- כל
- חליפין
- מוצגים
- מומחה
- פָּנִים
- פייסבוק
- משק
- חקלאות
- פבואר
- כספי
- מוצרים פיננסיים
- ממצאים
- קנסות
- פירמה
- חברות
- חמש
- בעד
- הונאה
- רמאי
- החל מ-
- קרן
- כספים
- לְהַשִׂיג
- רווחים
- אסף
- קְבוּצָה
- פוגע
- מודגש
- http
- HTTPS
- באופן בלתי חוקי
- in
- כולל
- הַכנָסָה
- להצביע
- המציין
- אנשים
- מידע
- מידע
- בתחילה
- פנימי
- אל תוך
- החדרה
- להשקיע
- השקעה
- השקעה
- ייעוץ השקעות
- הזדמנויות השקעה
- השקעות
- משקיע
- משקיעים
- מעורב
- מעורבות
- סוגיה
- הפיקו
- בעיות
- IT
- שֶׁלָה
- עצמו
- ג'ון
- ידוע
- גברת
- לשגר
- חוקים
- מנהיגות
- הוביל
- הַשׁאָלָה
- רמה
- אחריות
- רישיון
- ממוקם
- אבדות
- יוקרה
- עשייה
- ניהול
- מנילה
- שיווק
- בגרות
- max-width
- מאי..
- מדיה
- להרשם/להתחבר
- מוּזְכָּר
- בינוני
- מִילִיוֹן
- מינימום
- חוֹדֶשׁ
- אחת לחודש
- חודשים
- יתר על כן
- שם
- שמות
- הכרחי
- חדש
- לא
- ציין
- of
- מוצע
- הצעה
- המיוחדות שלנו
- on
- ONE
- באינטרנט
- רק
- פועל
- תפעול
- הזדמנויות
- אפשרויות
- or
- ארגון
- אחר
- אחרים
- הַחוּצָה
- שֶׁלוֹ
- בבעלות
- חבילה
- חבילות
- עמוד
- שותפות
- תשלום
- משלם
- תשלומים
- עבור
- תקופה
- תקופות
- הפיליפינים
- צילום
- PHP
- תכנית
- תוכניות
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פונזי
- פונזי
- דיוקנאות
- עמדה
- פוטנציאל
- פוטנציאל
- קוֹדֶם
- בראש ובראשונה
- מִקצוֹעָן
- מוצרים
- מקצועי
- להרוויח
- רווחים
- מוּבטָח
- מבטיח
- קידום
- .
- לספק
- לספק שירותים
- ספק
- מספק
- מתן
- ציבורי
- לאור
- למטרות
- Q1
- טִוּוּחַ
- לקבל
- קיבלו
- הפנייה
- הירשם
- רשום
- הַרשָׁמָה
- תקנון
- קָשׁוּר
- רלוונטי
- מַזכִּיר
- דווח
- דוחות לדוגמא
- נציגים
- מיוצג
- דרישה
- אחריות
- אחראי
- לַחֲזוֹר
- החזרות
- לגלות
- גילה
- הכנסה
- הסיכון
- כללי
- פועל
- אמר
- אותו
- סן
- תכנית
- תוכניות
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- אבטחה
- לחפש
- מחפשים
- למכור
- מכירת
- סדרה
- שרות
- ספק שירות
- שירותים
- התקנה
- שבע
- שיתוף
- מחסור
- שישה
- חֶברָתִי
- מדיה חברתית
- פלטפורמות מדיה חברתיות
- אך ורק
- מקורות
- ספציפי
- יציב
- החל
- עוד
- אִסטרָטֶגִיָה
- מנוי
- לאחר מכן
- ניכר
- כזה
- לוקחים
- מיקוד
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- שם.
- אלה
- זֶה
- אלה
- שְׁלוֹשָׁה
- דרך
- זמן
- ל
- חלק עליון
- בסך הכל
- לעקוב
- סחר
- מסחר
- מִשׁפָּט
- שתיים
- תחת
- יחידה
- מְשׁוּמָשׁ
- שונים
- משתנה
- VASP
- מיזם
- vs
- היה
- אתר
- אשר
- בזמן
- יצטרך
- עם
- בתוך
- לְלֹא
- שנים
- אתה
- זפירנט