SEC מסירה חיובים נגד שלושה מקדמי BitConnect

לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) הוסדר חיובים נגד שלושה מקדמי BitConnect תמורת תשלום קולקטיבי של 3.5 מיליון דולר ו-190 ביטקוין נוספים בריבית ביטול ושיפוט מוקדם.

הוכרז ביום חמישי, הרגולטור על שוק ניירות הערך כבר הגיש פסק דין נגד מייקל נובל (המכונה מייקל קריפטו) ופסק דין סופי נגד ג'ושוע ג'פסן ולורה מסקולה. כולם הואשמו בגין קידום תוכניות ההלוואות המזויפות של BitConnect.

הונאת קריפטו של מיליארד דולר

BitConnect הבטיחה תשואות מסיביות למשקיעים שלה, אך התברר כי מדובר בתוכנית השקעות של פונזי, שעל פי הערכות הונאת משקיעים מ-2.6 מיליארד דולר. התוכנית זכתה לתאוצה בשנת 2017 עם הפריחה בשוק הקריפטו והגיעה לשיא בתחילת 2018. מלבד ארה"ב, מדינות אחרות הן לשבור אנשים קשור להונאה מסיבית של קריפטו.

הסוכנות האמריקאית הגיש תחילה כתבי אישום נגד נובל וכמה אחרים מוקדם יותר במאי, בטענה שהם קידמו את תוכנית הקריפטו הונאה בין יוני 2017 לינואר 2018. נובל הפרה לכאורה את חוק ניירות הערך בכך שהציעה ומכירה ניירות ערך לא רשומים ללא רישיון ברוקר-סוחר.

מצד שני, ג'פסן היה איש הקשר ביניהם BitConnect ויזמים, המייצגים את תוכנית ההונאה בכנסים ובאירועי קידום מכירות, בעוד שמסקולה קיבלה רק 'הכנסות מסוימות' מפעילותו של ג'פסן.

בעוד ש-Noble הואשמה על הפרת הוראות הרישום של חוקי ניירות הערך הפדרליים, ג'פסן הועמד לדין בגין סיוע להצעה ולמכירה לא רשומה של BitConnect של ניירות ערך. עם זאת, מסקולה התמודדה רק עם האשמות העשרה לא צודקות.

אף על פי שאיש מהם לא הודה או הכחיש את ההאשמות, כולם הסכימו לפסק הדין. על פי הצווים, ג'פסן צריך לשלם כמעט 3.04 מיליון דולר בריבית ביטול ושיפוט מוקדם, 190 ביטקוין בביטול וקנס של 150,000 דולר. מסקולה חויבה לשלם 576,358 דולר מריבית ביטול וריבית, בעוד שהתמורה שתיגבה מנובל יוכרעה בבקשה מאוחרת יותר.