הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הגישה בקשה חדשה לבית משפט לתמיכה בתביעה נגד בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בעולם, Binance. ההגשה, שאינה כוללת חיובים נוספים, מפרטת עסקאות הכרוכות בכמה מיליארדי דולרים של כספי לקוחות העוברים דרך בנק סילברגייט ו-Signature Bank שנעדרו כעת, שבוצעו לכאורה על ידי ישויות הקשורות לבינאנס ולפקידיה, כולל המנכ"ל צ'אנגפנג ז'או.
ראה מאמר קשור: תעשיית הקריפטו מגיבה לתביעה של SEC נגד Binance
עובדות מהירות
- סאצ'ין ורמה, רואה חשבון המועסק על ידי ה-SEC, אמר בהגשתו לבית המשפט של מחוז קולומביה של ארצות הברית ביום רביעי, כי חלק מהכספים הועברו לחשבונות החשודים כשייכים לחברות חוץ הקשורות ל-Zhao ו-Binance, באזורים שונים כולל סיישל, ליטא וקזחסטן.
- על פי המסמכים, מאפריל 2019 עד אפריל 2023, חשבונות רבים המקושרים ל-Zhao ולחבר גואנגיינג צ'ן הוחזקו עם סילברגייט וחתימה, שני בנקים בארה"ב שקרסו מוקדם יותר השנה.
- ההגשה טענה כי Merit Peak Limited, חברה של איי הבתולה הבריטיים בבעלות מועילה של ז'או, קיבלה לכאורה 22 מיליארד דולר בין 2019 ל-2021, כאשר רוב הכספים הללו הועברו לאחר מכן לשותפה זרה של Paxos Trust Company, המנפיקה של BUSD מטבע יציב.
- ביום שני, SEC הגישה תביעה נגד Binance, הסניף שלה בארה"ב וג'או באישומים הקשורים להפרות בניירות ערך. Binance עומדת בפני 13 אישומים בתביעה, כולל הצעה ומכירה לא רשומים של אסימוני BNB ו-BUSD ופעילות לא רשומה הקשורה למוצרי Simple Earn ו-BNB Vault ותוכנית ההימורים שלה.
- "בגלל גודלנו והכרת השם הגלובלי שלנו, Binance מצאה את עצמה מטרה קלה שנקלעה באמצע משיכת קרב רגולטורית אמריקאית", אמר דובר Binance והכחיש את ההאשמות. "הפעולות של ה-SEC עצמו במהלך העניין הזה חושפות את גישתה הנמהרת לחקירה הזו."
- בעקבות גל של פשיטות רגל ופירוק בשנה שעברה שנגרמו כתוצאה מנפילתו של סם בנמן-פריד החלפת FTXארה"ב גופים רגולטוריים הגבירו את פעולות הבדיקה והאכיפה שלהם בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים.
- ביום שלישי, יום לאחר שה-SEC הגישה את תביעתה נגד Binance, הרגולטור נתבע Coinbase, בורסת הקריפטו הגדולה ביותר בארה"ב, בגין הפרה לכאורה של כללי ניירות ערך.
- BNB, האסימון המקורי של Binance, ירד ב-5.62% ל-261 דולר ב-24 שעות עד 5.20:14.13 בהונג קונג, מה שהביא את ההפסד השבועי ל-XNUMX%, לפי CoinMarketCap נתונים.
ראה מאמר קשור: בית המשפט בארה"ב הורה ל-SEC להגיב לעתירת החוק של Coinbase
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- EVM Finance. ממשק מאוחד למימון מבוזר. גישה כאן.
- Quantum Media Group. IR/PR מוגבר. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- מקור: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
- :יש ל
- :לֹא
- ][עמ'
- $ למעלה
- 13
- 14
- 20
- 2019
- 2021
- 2023
- 24
- a
- פי
- חשבונות
- פעולות
- פעילות
- נוסף
- שותפים
- לאחר
- נגד
- טענות
- לִכאוֹרָה
- an
- ו
- גישה
- אַפּרִיל
- מאמר
- עמית
- בנק
- פשיטות רגל
- בנקים
- היה
- בֵּין
- B
- מיליארדים
- binance
- bnb
- סניף
- מביאים
- בריטי
- הבתולה הבריטית
- איי בתולה בריטיים
- דולר אמריקאי
- by
- נשא
- נתפס
- Changpeng
- צ'אנגפנג זאו
- חיובים
- רֹאשׁ
- נתבע
- coinbase
- Coinbase של
- קרס
- COLUMBIA
- עמלה
- חברה
- בית דין
- הגשת בית משפט
- סדק
- קריפטו
- חילופי
- מטבע מבוזר
- המרת
- בורסות בקריפטו
- לקוח
- כספי לקוחות
- נתונים
- יְוֹם
- פרטים
- מחוז
- מסמכים
- עושה
- דולר
- נפילה
- מוקדם יותר
- לזכות
- קל
- מוּעֳסָק
- אַכִיפָה
- ישויות
- חליפין
- בורסות
- מנהלים
- פנים
- תיוק
- חברות
- בעד
- זר
- מצא
- החל מ-
- כספים
- גלוֹבָּלִי
- יש
- הוחזק
- שֶׁלוֹ
- הונג
- הונג קונג
- שעות
- HTTPS
- in
- לכלול
- כולל
- תעשייה
- מתעצם
- חקירה
- מעורב
- איים
- מנפיק
- שֶׁלָה
- עצמו
- jpg
- קזחסטן
- קונג
- הגדול ביותר
- הקריפטו הגדול ביותר
- אחרון
- שנה שעברה
- תביעה משפטית
- מוגבל
- צמוד
- חיסולים
- ליטא
- את
- הרוב
- דבר
- לִזכּוֹת
- אמצע
- יום שני
- נִרגָשׁ
- נע
- שם
- יליד
- אסימון יליד
- חדש
- רב
- of
- הַצָעָה
- גורמים רשמיים
- on
- הזמנות
- שלנו
- הַחוּצָה
- שֶׁלוֹ
- בבעלות
- Paxos
- שִׂיא
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מוצרים
- תָכְנִית
- מגיב
- קיבלו
- הכרה
- אזורים
- וסת
- רגולטורים
- קָשׁוּר
- להגיב
- לגלות
- כללי
- s
- אמר
- SALE
- סם
- ה-SEC
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- כמה
- סיישל
- סילברגייט
- SILVERGATE בנק
- פָּשׁוּט
- מידה
- כמה
- דובר
- stablecoin
- סטקינג
- הברית
- צועד
- הוגש
- כתוצאה מכך
- תמיכה
- לְהִתְנַחְשֵׁל
- יעד
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אלה
- זֶה
- השנה
- דרך
- בכל
- ל
- אסימון
- מטבעות
- עסקות
- הועבר
- מופעל
- סומך
- יום שלישי
- שתיים
- לָנוּ
- ניירות ערך בארה"ב
- נציבות ניירות ערך בארה"ב
- מאוחד
- ארצות הברית
- לא רשום
- שונים
- קמרון
- מפר
- הפרות
- בתולה
- יום רביעי
- שבועי
- היו
- אשר
- עם
- של העולם
- שנה
- זפירנט
- זאו