US OFAC רוצה להשתמש בכלי Blockchain Analytics של Chainalysis

משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) ביקש מנוי להשתמש בכלי Blockchain Analytics של Chainalysis כדי להגביר את מאמצי המעקב אחר עסקאות הבלוקצ'יין שלה. הראשי מטרה של רכישת התוכנה היא כדי שממשלת ארה"ב וסוכנויות זרות יוכלו לשתף פעולה בחקירת הלבנת הון ומימון טרור.

US OFAC רוצה להשתמש בכלי הניתוח של Chainalysis

ב-26 במאי, המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של משרד האוצר של ארצות הברית שלח הודעה חדשה הודעה לציבור מצהירה על כוונתה להירשם לכלי Blockchain Analytics של Chainalysis.

התוכנה המבוקשת תשמש לניתוח ומעקב אחר עסקאות במטבעות וירטואליים על ידי חוקרים במשרד המיקוד הגלובלי (OGT) לאיסוף רשימת "הרשימה של אזרחים מיוחדים ורשימת אנשים חסומים" (SDN).

חבילת התוכנה Chainalysis Rumker כוללת תצפיות וצמתים שיכולים לעזור ל-OFAC לאתר היכן פועלים צמתי שרת. עם הכלים של Wasabi Demixing, זה יאפשר לסוכנות לגשת למידע קריפטוגרפי על עסקאות שהוסרו בעבר.

OFAC הוציאה לראשונה קריאה לכלי ניתוח בלוקצ'יין מוקדם יותר החודש, לאחר שעשתה א קוֹדֵם בקשה ב-4 במאי מבקשת יכולות של אשכול כתובות, כלי סייר ארנקים, מיפוי זרימת עסקאות וניתוח של התנהגות משתמשים ונתוני שוק.

ככל הנראה, OFAC תוכל להשתמש בשירות למשך חמש השנים הבאות עם ההודעה המציינת תקופת בסיס שמתחילה מ-15 ביולי עד 14 ביולי 2022 עם תאריך התפוגה הסופי ל-14 ביולי 2026.

OFAC היא סוכנות הסנקציות האמריקאית

OFAC מפקחת על יישום הסנקציות הבינלאומיות של ארה"ב ואכיפת הממשלה כלפיהן תוך כדי עבודה על עברייני הלבנת הון וגופי טרור הפועלים בשטח השיפוט שלה.

Chainalysis היא חברת ניתוח בלוקצ'יין המספקת תוכנה ומחקר לסוכנויות, בורסות ומוסדות פדרליים שונים ברחבי העולם. המשרד פועל כיום ביותר מ-50 מדינות ברחבי העולם ומטרתו להילחם תיקי פלילי רשת.