US SEC גובה תשלום ממקדמי BitConnect בהפרות ניירות ערך פדרליים

נציבות ניירות ערך בארה"ב (SEC) הודיעה כי הגישה כתב אישום נגד חמישה אנשים המעורבים לכאורה בהנפקת ניירות ערך בהלוואות קריפטו בהיקף של 2 מיליארד דולר. בתביעה הייצוגית שהוגשה בפני בית המשפט המחוזי בארצות הברית במחוז הדרום בניו יורק נכתב כי BitConnect השתמשה ברשת של יזמים, ביניהם טרבון בראון (aka טרון ג'יימס), קרייג גרנט, ריאן מאסן, ומייקל נובל (aka Michael Michael Crypto) לשווק ולמכור ניירות ערך ב'תוכנית ההלוואות '. "

על פי ההודעה לעיתונות שפרסם כלב השמירה האמריקני, ה- SEC טוען כי היזמים הללו הציעו ומכרו את ההצעות הללו ללא כל אישור, מכיוון שהוא לא נרשם בעבר בוועדה. כמו כן, היזמים הסתמכו על יצירת סרטונים מזויפים בסגנון המלצות ופרסומם באמצעות YouTube.

מצפה לפגוש אותך ב- iFX EXPO דובאי מאי 2021 - מה שיקרה!

"אנו טוענים כי נאשמים אלה מכרו באופן בלתי חוקי ניירות ערך נכסים דיגיטליים שאינם רשומים על ידי קידום פעיל של תוכנית ההלוואות של BitConnect למשקיעים קמעונאיים. אנו נבקש להטיל אחריות על מי שמרוויח שלא כדין על ידי מיצוי האינטרס של הציבור בנכסים דיגיטליים ", אמרה לארה שלו מהרבן, מנהלת אזורית עמית במשרד האזורי בניו יורק.

האנשים קיבלו לכאורה עמלות בהתבסס על מספר הלקוחות שהם משכו ל- BitConnect, שגייסה מעל 2 מיליארד דולר ממשקיעים קמעונאיים. ה- SEC האשים אותם גם בהפרת חוקי ניירות ערך פדרליים, והתלונה מבקשת זלזול בתוספת ריביות וקנסות אזרחיים.

שיתוף פעולה עם הרשויות הגלובליות

הרשויות מאיי קיימן, הונג קונג, סינגפור, רומניה, קנדה (אונטריו) ותאילנד שיתפו פעולה עם רשויות החוק האמריקאיות כדי לחקור את הנפקת ניירות הערך המיליארדרים להלוואות קריפטו.

השבוע אמר גארי גנסלר, יו"ר ה- SEC האמריקני משרדו רוצה לספק למשקיעים בקריפטו הגנה דומה כאשר אנו עוסקים בבורסה בניו יורק, פותחים את הדלתות לקונגרס להשתתפות בתקנת מטבע החוץ. גנסלר סבור שיש עדיין פערים רבים שיש למלא כי הרגולטורים צריכים לספק מספיק הגנה על המשקיעים לפני סביבה כזו.