מלווה מטבעות קריפטו, Nexo, נוטלת תביעת בוררות של 3 מיליארד דולר נגד בולגריה אשכול המקור: עולם הביטקוין צומת המקור: 1940759בול זמן: יאן 24, 2024
האישומים להלבנת הון נגד Nexo בבולגריה בוטלו אשכול המקור: האוצר מגנטים צומת המקור: 1928772בול זמן: דצמבר 23, 2023
הרשויות בבולגריה ביטלו את חקירת הלבנת הון נגד בכירי Nexo אשכול המקור: CryptoSlate צומת המקור: 1928455בול זמן: דצמבר 22, 2023
המנהל המשפטי לשעבר של OneCoin מודה באשמה בהונאה והלבנת הון אשכול המקור: חדשות צומת המקור: 1912542בול זמן: נובמבר 10, 2023
ישויות מסחר 212 שאינן בבריטניה בשנת 2022: ירידה חדה והפסד בהכנסות אשכול המקור: האוצר מגנטים צומת המקור: 1900493בול זמן: אוקטובר 11, 2023
מייסד שותף של תוכנית Ponzi הידועה לשמצה OneCoin מקבל 20 שנות מאסר (דוח) אשכול המקור: CryptoPotato צומת המקור: 1890785בול זמן: ספטמבר 17, 2023
מסים על הלוואות קריפטו באירופה: מדינה לפי מדינה (עדכון ספטמבר 2023) אשכול המקור: מטבעות צומת המקור: 1890631בול זמן: ספטמבר 16, 2023
תיק הונאה של OneCoin נפתח מחדש: האניגמה של 'הקריפטוקווין'" אשכול המקור: מטבעות צומת המקור: 1856987בול זמן: יולי 7, 2023
עסקה בגיבוי ממשלתי מאפשרת לבנק UBS להרוויח כמעט 35,000,000,000 דולר בהשתלטות על קרדיט סוויס: דיווח - The Daily Hodl אשכול המקור: הדיילי הודל צומת המקור: 1837236בול זמן: מאי 18, 2023
עובד מתקנים לשעבר שהקים לכאורה מבצע כריית מטבעות קריפטוגרפיים סודיים אשכול המקור: יועצי בלוקצ'יין צומת המקור: 1808264בול זמן: פבואר 28, 2023
האם שוק הדובים הקריפטו של 2022 הסתיים אשכול המקור: Web 3 אפריקה צומת המקור: 1795800בול זמן: יאן 28, 2023
שינוי קדימה: התפתחויות מפתח ב-KYC ופשע פיננסי בשנת 2023 (Farnoush Mirmoeini) אשכול המקור: פינקסטרה צומת המקור: 1794427בול זמן: יאן 25, 2023
ג'נסיס מגיש בקשה לפשיטת רגל, FTX בוחנת אתחול מחדש, וחדשות Bitzlato: Hodler's Digest: 15-21 בינואר אשכול המקור: Cointelegraph צומת המקור: 1791178בול זמן: יאן 21, 2023
חברת קריפטו במצוקה Vauld מקבלת יותר זמן להציג תוכנית ארגון מחדש (דוח) אשכול המקור: CryptoPotato צומת המקור: 1788443בול זמן: יאן 18, 2023
חברת קריפטו במצוקה Vauld מקבלת יותר זמן להציג תוכנית ארגון מחדש (דוח) אשכול המקור: CryptoPotato צומת המקור: 1788442בול זמן: יאן 18, 2023
נקסו שנפגעה תובעת את הרשות המוניטרית של איי קיימן על חסימת רישיון ה-VASP שלה אשכול המקור: ZyCrypto צומת המקור: 1788612בול זמן: יאן 17, 2023
התובע הכללי של בולגריה מתעקש שחקירת Nexo אינה פוליטית אשכול המקור: פענוח צומת המקור: 1787612בול זמן: יאן 16, 2023
Nexo Agents Bail 1M BGN בתור Feds Hunt Poubles Corrupted אשכול המקור: ארץ חדשות קריפטו צומת המקור: 1787446בול זמן: יאן 15, 2023
Nexo Agents Bail 1M BGN בתור Feds Hunt Poubles Corrupted אשכול המקור: ארץ חדשות קריפטו צומת המקור: 1787447בול זמן: יאן 15, 2023