המינוי האחרון של ממלא מקום תובע ראשי חדש בבולגריה הפנה את תשומת הלב לחקירה המתמשכת של הונאת OneCoin בסך 4 מיליארד דולר, הקשורה ל-Ruja Ignatova, המכונה "הקריפטו קווין".
ג'ונתן לוי, עורך דין שבסיסו בארצות הברית ובלונדון, קורא לתובע הראשי החדש של בולגריה, בוריסלב סראפוב, לפתוח מחדש את התיק נגד OneCoin, תוכנית הונאה של מטבעות קריפטוגרפיים שנוסדה לכאורה על ידי איגנטובה וחברים בקבוצות פשע מאורגן בבולגריה ב-2014.
לוי מאמין שהעמדה לדין מוצלחת על ידי הרשויות בבולגריה עשויה להביא להחזר כספי משמעותי לקורבנות הפשע לכאורה. הוא טוען ששוחח עם אדם בולט המעורב ב-OneCoin שאישר את קיומם של כ-2 מיליארד דולר בקרנות.
עם זאת, על מנת להתחקות אחר נכסים אלה, יידרשו פרטים ספציפיים כגון כתובות ארנק ומספרי חשבון בנק.
Ignatova של OneCoin נעלמה שבע שנים
ההתפתחות האחרונה הזו מתרחשת כמעט שבע שנים לאחר שאיגנטובה נעלמה, והותירה אחריה שובל של כספים גנובים הפזורים ברחבי העולם, כולל בבנקים, בחברות פגז ובנכסי יוקרה בלונדון.
לפי הרשויות, הועלו האשמות ש-OneCoin עסקה בפעילויות הונאה, וכתוצאה מכך נאמד ב-4 מיליארד דולר שהושגו ממשקיעים באמצעות קידום מטבעות הקריפטו שלהם.
התכנית פעלה בדומה לתכנית פירמידה, ופיתתה משקיעים עם קורסים חינוכיים בנושא מסחר בקריפטו והעניקה תגמולים עבור גיוס משתתפים חדשים.
בפברואר השנה, דו"ח של הלשכה לדיווח ונתונים חקירתיים (BIRD) העלה כי איגנטובה נהרגה בנובמבר 2018, לכאורה בהוראת חבר המאפיה הבולגרית כריסטופורוס אמאנטידיס. עם זאת, הספקנות נותרה, כאשר אנשים כמו לוי מפקפקים באמיתות מותה המדווח של איגנטובה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
- מקור: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- :יש ל
- :הוא
- 2014
- 2018
- 7
- a
- חֶשְׁבּוֹן
- משחק
- פעילויות
- כתובות
- לאחר
- נגד
- טענות
- כביכול
- לִכאוֹרָה
- an
- ו
- קביעת פגישה
- בערך
- AS
- נכסים
- המשויך
- תשומת לב
- רשויות
- בנק
- חשבון בנק
- בנקים
- מבוסס
- BE
- היה
- מאחור
- להיות
- מאמין
- B
- מובא
- בולגריה
- בולגרי
- משרד
- by
- מקרה
- רֹאשׁ
- טענות
- מטבעות
- חברות
- מְאוּשָׁר
- יכול
- קורסים
- פשע
- קריפטו
- המסחר הצפנה
- מטבע מבוזר
- קריפטוקן
- נתונים
- פרטים
- צעצועי התפתחות
- מטה
- חינוך
- מאורס
- חידה
- מפתה
- מוערך
- פבואר
- כספי
- בעד
- נוסד
- הונאה
- תיק הונאה
- רמאי
- החל מ-
- כספים
- קבוצה
- יש
- he
- אולם
- http
- איגנטובה
- in
- כולל
- בנפרד
- אנשים
- חקירה
- תחקיר
- משקיעים
- מעורב
- ידוע
- עורך דין
- עזיבה
- כמו
- לונדון
- יוקרה
- עשוי
- חבר
- להרשם/להתחבר
- כמעט
- חדש
- צ'יף חדש
- נוֹבֶמבֶּר
- מספרים
- מושג
- of
- on
- OneCoin
- מתמשך
- מופעל
- להזמין
- הזמנות
- מאורגן
- שֶׁלוֹ
- המשתתפים
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פוטנציאל
- בולט
- קידום
- נכסים
- תביעה
- מתן
- פירמידה
- תוכנית הפירמידה
- לאחרונה
- גיוס
- שְׂרִידִים
- לפתוח מחדש
- לדווח
- דווח
- דווח
- נדרש
- תוצאה
- וכתוצאה מכך
- תגמולים
- רוג'ה איגנטובה
- הונאה
- פזור
- תכנית
- שבע
- פָּגָז
- באופן דומה
- ספקנות
- ספציפי
- דיבר
- הברית
- גָנוּב
- כספים גנובים
- ניכר
- מוצלח
- כזה
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אלה
- זֶה
- השנה
- דרך
- ל
- לעקוב
- מסחר
- מאוחד
- ארצות הברית
- דוחק
- קורבנות
- ארנק
- היה
- מי
- עם
- עולמי
- היה
- שנה
- שנים
- זפירנט