מייסד BitMEX Hayes, Delo מודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנק האמריקאי

שני מייסדים שותפים של בורסת נגזרים קריפטו השנויה במחלוקת BitMEX הודו באשמה בהפרת חוק סודיות הבנקים האמריקאי (BSA) וכעת הם מביטים בעונשים עם עונש מקסימלי של חמש שנות מאסר.

פי בידיעה שהונפקה לתקשורת על ידי משרד המשפטים (DOJ) ביום חמישי, ארתור הייז ובן דלו הודו באשמה במעורבותם ב"כישלון מכוון" ביישום ותחזוקת אמצעים נגד הלבנת הון (AML) ב-BitMEX.

במסגרת הסדר הטיעון, חויבו המייסדים בתשלום 10 מיליון דולר כל אחד כקנס פלילי המייצג רווחים כספיים הנובעים מהעבירה שלהם.

בית המשפט המחוזי הדרומי של ניו יורק שמע כיצד מייסדי הבורסה, כולל הנאשם המשותף סם ריד, נכשלו לכאורה בהקמת "תוכנית לאימות זהות הלקוחות של BitMEX". ריד עדיין לא הודה רשמית באשמה, וככזה, מעורבותו נטענה רק על ידי התובעים האמריקאים.

גרג דווייר האוסטרלי, העובד הרשמי הראשון של BitMEX וראש הפיתוח העסקי לשעבר, יעמוד בפני משפט פלילי באישומים דומים באוקטובר לאחר הליך מעוכב שתוכנן במקור למרץ.

מספטמבר 2015 ועד לספטמבר 2020, DOJ טוען ש-BitMEX הייתה "למעשה, פלטפורמת הלבנת הון" כתוצאה מכישלון הבורסה בהטמעת תוכניות AML ו- Know-Your-Customer.

על פי ה-BSA של המדינה, החוק האמריקאי מחייב מוסדות פיננסיים לפקח, לזהות ולדווח על פעילות הלבנת הון לסוכנויות ממשלתיות במטרה לרסן את הפשע הקשור. תיעוד והיסטוריית עסקאות נדרשים בדרך כלל ממוסדות פיננסיים לסוכנויות בארה"ב בכל פעם שהם חושדים בלקוחות בעסקאות לא חוקיות מעל 10,000 דולר.

"הייז ו...דלו בנו חברה שנועדה לבטל את ההתחייבויות הללו; הם נכשלו בכוונה ליישם ולתחזק אפילו מדיניות בסיסית נגד הלבנת הון", אמר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס בהודעה. "הם אפשרו ל-BitMEX לפעול כפלטפורמה בצל השווקים הפיננסיים."

ההודאות באשמה מסכמות בחלקן סאגה ממושכת שבה נמלטו דלו, ריד, דווייר והייז בשנת 2020 בעקבות האשמות פליליות. הייז, שהתמקם בסינגפור זמן קצר לאחר מכן, ניהל משא ומתן להסגרה חזרה לארה"ב, וכך גם דלו ודווייר. ריד נעצר במסצ'וסטס באוקטובר 2020. מאוחר יותר הוא שוחרר בערבות הופעה של 5 מיליון דולר.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.

ההודעה מייסד BitMEX Hayes, Delo מודה באשמה בהפרת חוק סודיות הבנק האמריקאי הופיע לראשונה ב חסימות.

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/