משטרת בולגריה פשטה על משרד Nexo

התובעים טוענים שלחברה הייתה יד במימון טרור

תובעים בולגריים האשימו את Nexo, מלווה קריפטו מרכזי במדינה, במתן שירות ללקוח ש"מימן פעולות טרור", לפי דיווח בחדשות המקומיות. 

אכיפת החוק הבולגרית ערכה חיפוש ב-15 כתובות בקשר לחקירה, אך לא ברור אם בוצעו מעצרים, תחנת הטלוויזיה הבולגרית bTV דיווח יוֹם חֲמִישִׁי. 

בהצהרה, דוברת Nexo, מגדלנה הריסטובה, אמרה כי החברה "מאמינה שהיא קורבן של מתקפה מאורגנת כדי לשבש את מעמדה המוביל בשוק".

"Nexo משתפת פעולה באופן מלא עם הרשויות בבולגריה ביחס לבירורים המתבצעים באחד מהמשרדים המקומיים שלה", אמרה הריסטובה ל-The Defiant. "הבירורים מתייחסים להאשמות סביב איסור הלבנת הון (AML) וציות למס. הגורם בו מתבצעות הבירורים אינו מול לקוחות ומטפל בפונקציות במשרדי האחורי".

התובעת הבולגרית, סייקה מילווה, אמרה כי 94 מיליארד דולר בכסף לא חוקי עברו דרך Nexo במהלך חמש השנים האחרונות וכי Nexo הסתירה את התזרים באמצעות "חברות חלולות", כך דיווחה bTV. 

"פעולות חקירה אקטיביות מבוצעות בשטחה של סופיה במטרה לנטרל את הפעילות הפלילית הבלתי חוקית של בנק הקריפטו Nexo", אמרה מילווה. "המארגנים העיקריים של פעילות זו הם אזרחי בולגריה, ועיקר הפעילות היא משטחה של בולגריה".

Nexo מחייבת את עצמה כ"מוסד ההלוואות המוביל והאמין ביותר" בתחום הקריפטו ומחזיקה בנכסים של למעלה מ-2 מיליארד דולר מ-5 מיליון לקוחות, לפי חברת ביקורת ארמנינו.

זהו סיפור מתפתח.