צלסיוס היה חדל פירעון מאז 2019: הרגולטור של ורמונט

גורמים רשמיים במדינת ורמונט ביקשו סמכויות רחבות יותר לחקור את Celsius, בטענה שבורסת המטבעות הקריפטו הבעייתיים נפחה באופן מלאכותי את מחיר אסימון ה-CEL שלה על חשבון משקיעים קמעונאיים שחזרו למעלה משלוש שנים אחורה.

"על ידי הגדלת העמדה הנקי שלה ב-CEL במאות מיליוני דולרים, צלסיוס הגדילה והגבירה את מחיר השוק של CEL, ובכך ניפחה באופן מלאכותי את אחזקות ה-CEL של החברה במאזן ובדוחות הכספיים שלה", הכריז עוזר היועץ הכללי של ורמונט, איתן מקלוהן. הגשת יום רביעי.

"ללא העמדה נטו של החברה ב-CEL, ההתחייבויות היו עולות על נכסיה לפחות מאז 28 בפברואר 2019", המשיך. "ייתכן שהשיטות הללו גם העשירו את מקורבי צלזיוס, על חשבון המשקיעים הקמעונאיים".

השמיים מסמך הוגשה לבית המשפט לפשיטת רגל של ארצות הברית, המחוז הדרומי של ניו יורק, שם צלסיוס הגישה בקשה להגנת פרק 11 ב יולי. לפי גורמים רשמיים בוורמונט, Celsius – באמצעות המנכ”ל אלכס משינסקי – העלה למשקיעים טענות כוזבות ומטעות לגבי הבריאות הפיננסית של החברה, רווחיותה, יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה ועמידה בחוקי ניירות ערך.

"[זה] ככל הנראה גרם למשקיעים קמעונאיים להשקיע בצלזיוס או להשאיר את ההשקעות שלהם בצלזיוס למרות החששות לגבי התנודתיות של שוק מטבעות הקריפטו", נכתב בתיק.

הרגולטורים מצביעים על ציוץ ממאי 2022 של משינסקי בטענה שהבורסה לא חוותה הפסדים משמעותיים וכל הכספים בטוחים.

בזמן הציוץ של משינסקי, אומר מקלוהן, לסלסיוס לא היו מספיק נכסים כדי להחזיר את התחייבויותיה, ועוד חוותה הפסדים לא ממומשים של כ-454 מיליון דולר בין ה-2 במאי ל-22 במאי 2022.

הרגולטורים אומרים כי סמנכ"ל הכספים של Celsius, כריס פראנו, הודה שחדלות הפירעון של החברה החלה בהפסדים כספיים ב-2020 - ולטענתם הצרות הפיננסיות חזרו אחורה.

לפי ההגשה, Celsius הודה לכאורה שהחברה מעולם לא הרוויחה מספיק הכנסות כדי לתמוך בתשואה המשולמת למשקיעים, ולמעשה הכשירה אותה כתוכנית פונזי.

"זה מראה על רמה גבוהה של ניהול כושל פיננסי וגם מצביע על כך שלפחות בנקודות זמן מסוימות, כנראה ששולמו תשואות למשקיעים קיימים עם נכסים של משקיעים חדשים", אמרו הרגולטורים.

לאחר מספר שבועות של ספקולציות, ולאחר הקפאת משיכות לקוחות, סלסיוס הגישה בקשה לפשיטת רגל ביוני. בזמן הקפאת המשיכה, המחיר של CEL צנח 70% מ-$0.49 ל-$0.15, לפי CoinMarketCap.

על פי מסמכי בית המשפט, למעלה מארבעים רגולטורים במדינה, כולל ורמונט, פתחו בחקירות על צלזיוס, כולל טענות על פעולות בניגוד לחוקי ניירות הערך של המדינה.

"ורמונט ורגולטורים אחרים במדינה מודאגים במיוחד מההפסדים שספגו משקיעים קמעונאיים - למשל, משקיעים ממעמד הביניים, לא מוסמכים שייתכן שהשקיעו כספים שלמים של מכללות או חשבונות פרישה ב-Celsius", נכתב בתיק. "מינוי בוחן הוא קריטי כדי להבטיח שהאינטרסים של משקיעים אלה מוגנים."