הרגולטור האמריקאי על סחורות פנה לעוד בורסת קריפטו להפעלת תוכנית "הונאה" של סחורות דיגיטליות,
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הגישה תביעת אכיפה אזרחית לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז הדרומי של פלורידה נגד Mosaic Exchange Limited, הממוקמת בפנסילבניה, יחד עם בעליה ומנכ"ל החברה שון מייקל, בגין הפעלת סחורה דיגיטלית הונאה. תָכְנִית.
ה-CFTC טען שמוזאיק והמפעילים שלו ביקשו במרמה וגרמו לפחות 17 אנשים בארה"ב ובמדינות אחרות לתת להם ביטקוין או כספים אחרים בשווי מאות אלפי דולרים כדי לסחור ב-BTC ובסחורות נכסים דיגיטליים אחרים בשם הלקוח, אך במקום זאת. בסופו של דבר ניצל אותם לרעה.
הטענות של CFTC נגד פסיפס
בין פברואר 2019 ליוני 2021, אחד מצגי השווא שהציגה Mosaic היה שיש לה נכסים משמעותיים בניהול, מה שמרמז על היותה שחקן משמעותי בשוק המסחר במטבעות קריפטוגרפיים.
באותה תקופה, התלונה נתבע שמוזאיק פיתחה אלגוריתם מסחר קנייני בשיעור דיוק מרשים של 82%, ששימש ליצירת רווחים ניכרים ללקוחות.
טענה שקרית נוספת הייתה שמוזאיק השיגה בעקביות שולי רווח גבוהים, שנעו בין 20% ל-60% בחודש ולעיתים אף עולים על 50%, מה שמרמז שמדובר בהזדמנות השקעה רווחית ביותר.
Mosaic והמנכ"ל שלה גם טענו כוזב כי הקימו שותפויות או הסכמי ברוקר עם בורסות קריפטו מסוימות במטרה להוסיף אמינות לפעולתה.
במציאות, ה-CFTC קובע שמוזאיק לא החזיק בנכסים המשמעותיים בניהול כפי שפורסם, מה שמצביע על כך שהוא לא היה איתן מבחינה פיננסית כפי שנטען. בניגוד לייצוג של אלגוריתם מסחר מדויק של 82%, נמצא כי Mosaic ספגה הפסדים בזמן המסחר עבור לקוחותיה, וערערה את האמון והאמינות של הפלטפורמה.
זאת ועוד, גם שולי הרווח לא היו מבוססים, כפי שנטען בתלונה. גם פסיפס לא השיג בעקביות את התשואות הגבוהות שהובטחו למשקיעים. עוד נטען בתלונה כי לפלטפורמה לא היו שותפויות או הסכמי תיווך שפורסמו, מה שעלול להטעות לקוחות לגבי הלגיטימיות של הפלטפורמה.
דמה ובית קלפים וירטואלי
נציבת ה-CFTC, קריסטין ג'ונסון, כינתה את התוכנית כולה "דמה" ו"בית קלפים וירטואלי" שהביאו למשקיעים תמימים לאבד עושר עצום שהרוויחו קשה. ג'ונסון הוסיף עוד,
"העניין הזה גם מדגים רק כמה סיכונים שעוררתי אזעקה לגביהם והזמנתי אכיפה מתואמת יותר כדי למנוע. מבחינה היסטורית, הרגולטורים הפיננסיים בארצות הברית משיגים את מטרותיהם של הגנת לקוחות ושלמות השוק על ידי התמקדות בדרישות הרגולטוריות בנקודת התיווך"
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין קוד CRYPTOPOTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://cryptopotato.com/cftc-targets-mosaic-exchange-limited-in-alleged-crypto-fraud-case/
- :יש ל
- :לֹא
- $ למעלה
- 000
- 1
- 17
- 2019
- 2021
- 7
- a
- אודות
- להשיג
- דיוק
- מדויק
- להשיג
- הושג
- פעולה
- להוסיף
- הוסיף
- נגד
- הסכמים
- AI
- אַלגוֹרִיתְם
- טענות
- כביכול
- לִכאוֹרָה
- לאורך
- גם
- an
- ו
- אחר
- AS
- נכס
- נכסים
- At
- רקע
- באנר
- בשם
- הצעה
- binance
- עתיד בינאנס
- ביטקוין
- גבול
- ברוקר
- BTC
- אבל
- by
- נקרא
- מקרה
- מנכ"ל
- מסוים
- CFTC
- רֹאשׁ
- מנכ"ל
- מנכ"ל
- אזרחי
- פעולת אכיפה אזרחית
- לטעון
- נתבע
- קוד
- צֶבַע
- עמלה
- נציב
- סחורות
- מצרך
- תלונה
- באופן עקבי
- תוכן
- להפך
- מתואם
- מדינות
- בית דין
- אמינות
- קריפטו
- חילופי
- חילופי קריפטו
- הונאה
- מטבע מבוזר
- מסחר cryptocurrency - -
- לקוח
- לקוחות
- פיקדונות
- מפותח
- DID
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- מחוז
- בית משפט מחוזי
- דולר
- סוף
- הסתיים
- אַכִיפָה
- להנות
- זן
- שלם
- נוסד
- אֲפִילוּ
- העולה
- חליפין
- בורסות
- בלעדי
- מנהלים
- מנכ"ל
- מדגים
- חיצוני
- שקר
- פבואר
- אגרות
- הוגש
- כספי
- רגולטורים פיננסיים
- כלכלית
- ראשון
- פלורידה
- התמקדות
- בעד
- מצא
- הונאה
- תיק הונאה
- רמאי
- חופשי
- החל מ-
- כספים
- נוסף
- עתידים
- סחר עתידיים
- ליצור
- לתת
- שערים
- יותר
- היה
- יש
- גָבוֹהַ
- מאוד
- הסטורי
- בית
- HTTPS
- מאות
- i
- מרשים
- in
- נגרם
- במקום
- שלמות
- פנימי
- השקעה
- משקיעים
- הזמין
- IT
- שֶׁלָה
- ג'ונסון
- jpg
- יוני
- רק
- הכי פחות
- לֵגִיטִימִיוּת
- מוגבל
- לאבד
- אבדות
- עשוי
- ניהול
- שולים
- שולי
- שוק
- מסיבי
- דבר
- מיכאל
- מַטעֶה
- חוֹדֶשׁ
- ללא חתימה
- of
- כבוי
- הַצָעָה
- קָצִין
- on
- ONE
- פועל
- מבצע
- מפעילי
- הזדמנות
- or
- אחר
- בעלים
- שותפויות
- אֲנָשִׁים
- עבור
- תקופה
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- שחקן
- נקודה
- להחזיק
- פוטנציאל
- למנוע
- להרוויח
- משתלם
- רווחים
- מוּבטָח
- קניינית
- .
- מורם
- טִוּוּחַ
- ציון
- קריאה
- מציאות
- לקבל
- הירשם
- וסת
- רגולטורים
- רגולטורים
- נציגות
- דרישות
- החזרות
- סיכונים
- חָסוֹן
- ריצה
- אותו
- תכנית
- שון
- כמה
- שיתוף
- משמעותי
- שוחרר
- מוצק
- דרומי
- מיוחד
- ממומן
- הברית
- ניכר
- ממוקד
- מטרות
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- זֶה
- אלפים
- ל
- סחר
- מסחר
- שוק המסחר
- סומך
- תחת
- מאוחד
- ארצות הברית
- us
- מְשׁוּמָשׁ
- וירטואלי
- היה
- עושר
- היו
- אשר
- בזמן
- עם
- ראוי
- עוד
- זפירנט