Chainalysis חושף את הקשר בין סחר בבני אדם והונאות בדרום מזרח אסיה

חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis הטילה זרקור על קשר קודר של מטבעות קריפטוגרפיים וסחר בבני אדם בדרום מזרח אסיה באמצעות הניתוח האחרון שלה. בדו"ח מקיף, Chainalysis מפרט כיצד פועלות כנופיות הונאה של 'טבח חזירים' באזורים חסרי חוק, ומנצלות הן קורבנות של הונאות רומנטיות והן אנשים נסחרים שנאלצו לבצע פשעים אלו.

הדו"ח, שכותרתו "טביעת הרגל של תרכובות 'קצב חזירים' בדרום מזרח אסיה: סחר בבני אדם, כופר ומאות מיליונים הונאה", מספק מבט מעמיק על פעולותיהם של ארגוני פשע אלה. הוא מדגיש את ה-700 מיליון דולר המדהימים שהפסידו בהונאות רומנטיות ב-2022, על פי דו"ח IC3 של ה-FBI, וכמעט 2.5 מיליארד דולר שהפסידו בגלל סוגים שונים של הונאות השקעות קריפטו.

הונאות 'טבח חזירים' אלו, מונח שנגזר מהטקטיקה של 'השמנת קורבנות' לפני הוצאת כספים במרמה, מתחילות לעתים קרובות בפתיחות רומנטיות ברשתות חברתיות או בהודעות טקסט. קורבנות מפתים בהבטחה לאהבה או לוויה ולבסוף משתכנעים להשקיע במזימות הונאה. ההונאות אינן רק איום על הביטחון הפיננסי אלא גם מהוות בעיה משמעותית של זכויות אדם. רבים ממפעילי ההונאה הם קורבנות בעצמם, נסחרים ונאלצים לעבוד בתנאים לא אנושיים במתחמים גדולים כמו פארק KK הידוע לשמצה במיאנמר במיאנמר.

הניתוח של Chainalysis שופך אור על הרשת המורכבת של עסקאות הקושרות תשלומי כופר עבור אנשים שנסחרו בהם להכנסות מהונאות רומנטיות. הדו"ח כולל מחקר מקרה של KK Park, חושף כיצד שתי כתובות כופר קשורות לארנקי הונאה ידועים, מה שמצביע על היקף הפעולות במתחמים הללו.

קהילת מטבעות הקריפטו מגיבה למשבר, עם התערבויות משמעותיות של ארגונים כמו Tether ו-OKX, שסייעו בהקפאת נכסים הקשורים לסחר בבני אדם. יתרה מכך, שיתוף פעולה בין משרד המשפטים האמריקני ופלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים אלו הוביל לתפיסה משמעותית של נכסים הקשורים לפשעים אלו.

המאמצים לפרק את הפעולות הללו נמשכים, כאשר רשויות אכיפת החוק ברחבי העולם מגבירות את מאמציהם. בסוף 2023, מבצע אינטרפול בראשות קוריאה הדרומית הביא למעצרם של 3,500 פושעי סייבר ולהחרמת נכסים של 300 מיליון דולר, כולל סכום ניכר במטבעות קריפטוגרפיים.

Chainalysis קורא לעירנות מוגברת במגזר המטבעות הקריפטוגרפיים, וקורא לעסקים להיות פרואקטיביים בזיהוי ודיווח על פעילויות חשודות לרשויות. ההצטלבות בין מטבעות קריפטוגרפיים לפשע מבהירה את הצורך ברגולציה איתנה ושיתוף פעולה בין חברות בלוקצ'יין, מוסדות פיננסיים וסוכנויות אכיפת חוק.

מקור תמונה: Shutterstock