יותר מ-1,100 אנשים נעצרו בטלפון ובתרמיות מבוססות אינטרנט
סין ממשיכה במדיניות האנטי-קריפטוגרפית שלה עם חקירות ומעצרים נוספים
בעקבות חקירות מקיפות ומעקב אחר חשודים ברמאים, המשטרה בסין עצרה כעת יותר מ-1,100 אנשים החשודים בשימוש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להלבין הכנסות בלתי חוקיות מהונאות טלפון ואינטרנט בתקיפה שנעשתה לאחרונה, כך אמר המשרד לביטחון הפנים.
המעצרים הם חלק ממאמץ מתמשך של הרשויות בסין כדי להגביר את הפגיעה במסחר במטבעות קריפטוגרפיים. בחודש שעבר, שלושה גופי תעשייה אסרו על שירותי פיננסים ותשלומים הקשורים לקריפטו, והקבינט של סין אמר שהוא ידחק ביטקוין כרייה ומסחר.
המשרד לביטחון הציבור הסיני אמר כי עד יום רביעי אחר הצהריים המשטרה פירקה יותר מ-170 קבוצות פליליות המעורבות בשימוש במטבעות קריפטוגרפיים להלבנת כספים. ההונאה שבה השתמשו העבריינים הייתה פשוטה: מלביני ההון גבו מלקוחותיהם הפליליים עמלה של בין 1.5% ל-5% כדי לשנות את ההכנסות הבלתי חוקיות שלהם למטבעות וירטואליים באמצעות חילופי קריפטו, כך הודיע המשרד בחשבון Wechat הרשמי שלו.
אתמול אמר איגוד התשלומים והסליקה של סין כי מספר הפשעים הכוללים שימוש במטבעות וירטואליים נמצא בעלייה. מכיוון שמטבעות קריפטוגרפיים הם אנונימיים, נוחים וגלובליים באופיים, "הם הפכו יותר ויותר לערוץ חשוב להלבנת הון חוצת גבולות", נכתב בהצהרה של האגודה.
מטבעות קריפטו הופכים במהירות לתשלום המועדף בכל הנוגע לפעילויות הימורים לא חוקיות, כאשר כמעט 13% מאתרי ההימורים תומכים בשימוש במטבעות וירטואליים, וטכנולוגיית הבלוקצ'יין הקשתה על הרשויות לעקוב אחר הכסף, על פי האגודה.
סין אסרה על מוסדות פיננסיים ותשלומים לספק שירותים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים באמצע מאי על רקע התנודתיות שלהם. הוא אמר שהם מהווים סיכון רציני לרכוש של אנשים ועלולים לשבש את הסדר הכלכלי והפיננסי הרגיל. גם פלטפורמות אינטרנט נכללו באיסור, וחברות הביטוח אינן רשאיות לחתום על אף חברה העוסקת במטבעות וירטואליים בשום אופן. עם זאת, עדיין ניתן לגשת לכמה פלטפורמות מסחר בחו"ל מסין היבשתית, ופרסומות עדיין נפוצות ב-Weibo וב-WeChat.
מקור: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- חֶשְׁבּוֹן
- פעילויות
- הודיע
- נֶעצָר
- מעצרים
- לֶאֱסוֹר
- blockchain
- טכנולוגיה
- שינוי
- טעון
- סין
- סינית
- עמלה
- חברות
- ממשיך
- פשעים
- פלילי
- חוצה גבולות
- קריפטו
- חילופי קריפטו
- -
- מטבע מבוזר
- מסחר cryptocurrency - -
- מטבעות
- דילים
- לשבש
- כַּלְכָּלִי
- בורסות
- כספי
- פירמה
- הימורים
- גלוֹבָּלִי
- HTTPS
- לא חוקי
- להגדיל
- תעשייה
- מוסדות
- ביטוח
- אינטרנט
- מעורב
- IT
- כרייה
- כסף
- הלבנת הון
- רשמי
- להזמין
- תשלום
- שירותי תשלום
- אֲנָשִׁים
- פלטפורמות
- מִשׁטָרָה
- מדיניות
- רכוש
- ציבורי
- הסיכון
- הונאה
- רמאים
- הונאות
- אבטחה
- שירותים
- פָּשׁוּט
- אתרים
- הצהרה
- מעקב
- טכנולוגיה
- לעקוב
- מסחר
- וירטואלי
- מטבעות וירטואליים
- נדיפות