אל האני אגף האוצר הטילה סנקציות על מערבל המטבעות הווירטואלי Tornado Cash, שסייע לכאורה בהלבנת מטבע וירטואלי בשווי של יותר מ-7 מיליארד דולר מאז הקמתו ב-2019.
הפעולות של יום שני הן הסט השני אי פעם של סנקציות שהוטלו על חברת מיזוג מטבעות דיגיטליים.
משרד האוצר לבקרת נכסים זרים אומר שהמערכות של טורנדו קאש שימשו להלבנת יותר מ-96 מיליון דולר שנמשכו מגניבת גשר הבלוקצ'יין של יוני הרמוני ושוד חברת הקריפטו באוגוסט Nomad.
שירותי ערבוב משלבים נכסים דיגיטליים שונים, כולל כספים שעלולים להשיג באופן בלתי חוקי וכספים שהושגו באופן לגיטימי, כך ששחקנים בלתי חוקיים יכולים לטשטש את מקורם של כספים גנובים.
"טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה הלבנת כספים עבור שחקני סייבר זדוניים על בסיס קבוע וללא אמצעים בסיסיים לטיפול בסיכונים שלה", אמר בריאן נלסון, תת שר האוצר לטרור ומודיעין פיננסי.
לדבריו, הסוכנות "תמשיך לפעול באגרסיביות נגד מיקסרים שמלבינים מטבעות וירטואליים עבור פושעים ואלו המסייעים להם".
מה זה טורנדו קאש?
טורנדו מזומן (Tornado) הוא מערבל מטבעות וירטואלי הפועל על בלוקצ'יין Ethereum ומאפשר ללא הבחנה עסקאות אנונימיות על ידי ערפול המקור, היעד והצדדים המקבילים שלהן, ללא ניסיון לקבוע את מקורן. טורנדו מקבל מגוון עסקאות ומערבב אותן יחד לפני העברתן לנמענים האישיים שלהם. בעוד שהמטרה לכאורה היא להגביר את הפרטיות, מיקסרים כמו טורנדו משמשים בדרך כלל על ידי שחקנים לא חוקיים להלבנת כספים, במיוחד אלה שנגנבו במהלך שוד משמעותי.
טורנדו מסומן בהתאם ל-EO 13694, כפי שתוקן, על כך שסייע באופן מהותי, נתן חסות, או סיפק תמיכה כספית, חומרית או טכנולוגית עבור, או סחורות או שירותים או תמיכה בפעילות מותאמת סייבר שמקורה או מכוונת. על ידי אנשים הנמצאים, כולם או חלקם מהותיים, מחוץ לארה"ב שסביר להניח שיביא או תרם באופן מהותי לאיום משמעותי על הביטחון הלאומי, מדיניות החוץ או הבריאות הכלכלית או היציבות הפיננסית של ארה"ב ושיש למטרה או להשפעה של גרימת ניצול לא נכון משמעותי של כספים או משאבים כלכליים, סודות מסחריים, מזהים אישיים או מידע פיננסי לטובת יתרון מסחרי או תחרותי או רווח פיננסי פרטי.
בחודש מאי הודיעה ארה"ב על סנקציות נגד חברת ערבוב המטבעות הדיגיטליים הצפון קוריאנית Blender.io, שהואשמה בכך שסייעה ל-Lazarus Group, קבוצת פריצת סייבר בצפון קוריאה, לבצע שוד מטבעות דיגיטליים בסך 620 מיליון דולר במרץ.
הסנקציות החדשות מצביעות גם על השימוש ההולך וגובר בנכסים דיגיטליים כדי להנציח מעשים בלתי חוקיים של שחקנים ויחידים ממלכתיים.
מחוקקים ופקידי ממשל הביעו דאגה לגבי השימוש ב מטבע מבוזר לעסוק במעשים בלתי חוקיים.
בחודש מרץ, הנשיא ג'ו ביידן הוציא צו ביצוע על נכסים דיגיטליים, שבחלקו קרא לרגולטורים פדרליים לסייע בהפחתת הסיכונים הכספיים והביטחון הלאומי הבלתי חוקיים הנובעים משימוש לרעה בנכסים דיגיטליים.
