FinCEN מנפקת עדיפות לאומית ראשונה ב- AML / CFT: Crypto בראש הרשימה

ב- 30 ביוני פרסם FinCEN את רשימת סדרי העדיפויות הראשונה אי פעם בנושא מדיניות הלבנת הון והתנגדות למימון טרור (AML/CFT). סדרי עדיפויות אלה נועדו לסייע למוסדות פיננסיים במאמציהם לעמוד בהתחייבויות AML/CFT שלהם. התקנות המתוקנות הסופיות אמורות לצאת תוך 180 הימים הקרובים, כנדרש בחוק איסור הלבנת הון משנת 2020 (חוק AML). הבולטים ברשימת FinCEN היו אלה:

• סדר העדיפויות החדש כולל במפורש את השימוש ב- מטבע מבוזרמטבע קריפטוגרפי (או מטבע קריפטו) הוא נכס דיגיטלי של ... עוד לתשלומי ML/TF ותוכנת כופר
• הבנקים אינם נדרשים לשלב את סדר העדיפויות AML/CFT בתוכניות הציות BSA המבוססות על סיכון שלהם עד לתאריך התוקף של התקנות המתוקנות הסופיות.
• עם זאת, כהכנה לדרישות חדשות עם פרסום הכללים הסופיים, הבנקים עשויים לרצות להתחיל לשקול כיצד הם ישלבו את סדרי העדיפויות.

רשימת העדיפויות המלאה מופיעה, ללא סדר מסוים, להלן: בעוד שנכסים וירטואליים מופיעים רק בנקודה השנייה, מטבע הקריפטו נוגע בכל אחד ואחד משמונה סדרי העדיפויות שהדגיש FinCEN.

1. שְׁחִיתוּת;
2. פשעי רשת, כולל אבטחת סייבר רלוונטית ושיקולי מטבע וירטואליים;
3. מימון טרור זר ופנימי;
4. הונאה;
5. פעילות של ארגון פשע בין לאומי;
6. פעילות ארגון סחר בסמים;
7. סחר בבני אדם והברחת אדם; ו
8. מימון התפשטות.

את ההודעה לעיתונות המלאה תוכלו למצוא כאן: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

מקור: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/