עדכון שבועי מס' 36

עדכון שבועי מס' 36

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

רגולטורים:

דוח נושאים של UNODC, מוצא בתי קזינו, []גרוטאות ו מטבע מבוזרמטבע קריפטוגרפי (או מטבע קריפטו) הוא נכס דיגיטלי של ... עוד התגלה כיצירה קריטית של ML במזרח ובדרום מזרח אסיה: ב-15 בינואר, משרד האו"ם לסמים ופשע (UNODC) פרסם א לדווח שכותרתו: 'בתי קזינו, הלבנת הון, בנקאות תת קרקעית ופשע מאורגן חוצה לאומי במזרח ובדרום מזרח אסיה: איום נסתר ומאיץ'. הדו"ח מדגיש כי בתי קזינו מקוונים בלתי חוקיים, זרקות אלקטרוניות, לצד חילופי מטבעות קריפטוגרפיים לא חוקיים או לא מוסדרים התרבו בשנים האחרונות והופיעו כחלק קריטי בתשתית הבנקאות המחתרתית והלבנת הון במזרח ובדרום מזרח אסיה, מה שמזין את הפשע המאורגן הבין-לאומי במדינה. אזור. "ברור שהפער בין הפשע המאורגן לרשויות האכיפה הולך ומתרחב במהירות. אם האזור לא מצליח כתובתבהקשר של מטבע קריפטוגרפי, כתובת היא ערך קריפטוגרפי... עוד זֶה פליליפושע הוא אדם או קבוצה שהורשע... עוד ההשלכות יראו בדרום מזרח אסיה ומחוצה לה כאשר פושעים מחפשים להשקיע מחדש רווחים ולחדש פעולות", אמר בנדיקט הופמן, סגן הנציג האזורי של UNODC. "אנו סומכים על הדו"ח יתגלה כהתייחסות שימושית למעורבות עמוקה יותר בין מדינות בדרום מזרח אסיה, UNODC ושותפים בינלאומיים", אמר הופמן. "בשלב זה, אנחנו רק מגרדים את פני השטח."

ונצואלה מפסיקה את המטבע הקריפטו השנוי במחלוקת פטרו לאחר 5 שנים: ב-15 בינואר, ונצואלה על פי הדיווחים הסתיים זה שנוי במחלוקת פטרו cryptocurrency. הוכרז בדצמבר 2017, פטרו היה מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי שנוצר על ידי ונצואלה באמצעות blockchainבלוקצ'יין הוא ספר חשבונות דיגיטלי משותף, או גידול מתמשך... עוד טכנולוגיה, שאמורה להיות מגובה במאגרי הנפט והמינרלים של המדינה. הוא נועד להשלים את מטבע הבוליבר הקשה הצונח של ונצואלה כאמצעי לעקוף את הסנקציות האמריקאיות. באוגוסט 2018 הוצג הבוליבר הריבוני, כאשר הממשלה הצהירה שהוא יהיה מקושר למטבע פטרו.

EBA מנפיקה הנחיות לספקי שירותי נכסי קריפטו לניהול יעיל של חשיפתם לסיכוני ML/FT: ב-16 בינואר, רשות הבנקאות האירופית (EBA) הרחיב את ההנחיות שלו על גורמי סיכון של הלבנת הון (ML) ומימון טרור (TF) לספקי שירותי נכסי קריפטו (CASP). ההנחיות החדשות מדגישות גורמי סיכון ML/TF ואמצעים מקלים שעל CASPs לשקול, המהווים צעד חשוב קדימה במאבק של האיחוד האירופי בפשיעה פיננסית. הדרכה ספציפית למגזר מסופקת על הגורמים ש-CASPs צריכים לשקול בעת הערכת סיכוני ML/TF, כולל העברות מ/אל כתובות שמתארחות בעצמם, פלטפורמות מבוזרות, העברות ל-CASPs שאינם מורשים, שימוש במטבעות (פרטיות) משופרים, קישורים לתחומי שיפוט בסיכון גבוה וכו'. על ידי הרחבת היקף הנחיות גורמי הסיכון של ML/TF, ה-EBA מייצרת הרמוניה את הגישה ש-CASPs ברחבי האיחוד האירופי צריכים לאמץ בעת יישום הגישה מבוססת הסיכון ל-AML/CFT כחלק מהעסק שלהם. ההנחיות המורחבות יחולו החל מה-30 בדצמבר 2024.

OKX העניקה רישיון VASP על ידי VARA של דובאי: ב-16 בינואר, OKX הודיע כלומר, חברת הבת של דובאי OKX Middle East Fintech FZE קיבלה רישיון VASP על ידי ה-Virtual Assets רשות רגולטוריתשם הסוכנות הרגולטורית שאליה רשום VASP... עוד (VARA) בדובאי. הרישיון אינו מבצעי ונותר כפוף למילוי תנאים ספציפיים ולכשיר לאישור תפעולי. לאחר הפעלתו, רישיון ה-VASP יאפשר ל-OKX Middle East להרחיב את החבילה המאושרת של פעילויות נכסים וירטואליים המוסדרים כדין ולספק מקום שירותינושירותים כלליים, כולל מלכ"רים, פורומים וחדשות... עוד וצמדי ספוט, ללקוחות קמעונאיים מוסדיים ומוסמכים דרך ה- OKX App ו- OKX.com.

Binance Thailand פתוח כעת לכל המשתמשים הזכאים: ב-16 בינואר, Binance הודיע כי לאחר שהבטיחה רישיונות לפעול כבורסה וכברוקר דיגיטלי בתאילנד, Gulf Binance משיקה את הפעילות המלאה של פלטפורמת החלפת הנכסים והתיווך הדיגיטלי שלה, Binance TH של Gulf Binance, לכל המשתמשים הזכאים.

דונלד טראמפ אמר שהוא לא יאפשר יצירת CBDC אם ייבחר מחדש: ב-16 בינואר, ובמהלך נאום מסע הבחירות בניו המפשייר, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ אמור כי "כדי להגן על האמריקאים מפני עריצות הממשלה, כנשיאך, לעולם לא אתן יצירת מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי" אם אבחר מחדש. הוא הזהיר כי CBDC יהווה "איום מסוכן לחופש" ויעניק לממשלה הפדרלית "שליטה מוחלטת על הכסף שלך". בצד השני של הבנק להסדרים בינלאומיים הוציא נייר ביוני 2023, מה שמרמז שייתכן שיהיו 15 קמעונאות ו-9 CBDCs סיטונאיים שיסתובבו בפומבי ב-2030.

משרד האוצר האמריקאי ו-IRS מכריזים שעסקים אינם חייבים לדווח על קבלת מטבעות דיגיטליים מעל 10K$ כמזומן, עד להוצאת התקנות: ב-16 בינואר, בעקבות עדכון של "חוק השקעות בתשתיות ותעסוקה" משרד האוצר ושירות המס הפנימי הודיע שעסקים בארה"ב אינם חייבים לדווח על קבלת נכסים דיגיטליים מעל 10K$ באותה דרך שהם חייבים לדווח על קבלת מזומנים עד שמשרד האוצר ו-IRS יוציאו תקנות. עם זאת, ההודעה אינה משפיעה על הכללים שהיו בתוקף לפני חוק השקעות בתשתיות ותעסוקה עבור מזומנים שהתקבלו במהלך מסחר או עסק, ועליהם יש לדווח ב טופס 8300, דוח על תשלומים במזומן מעל $10,000 שהתקבלו במסחר או בעסק, תוך 15 ימים מיום קבלת המזומן.

האינטרפול מפרסם ניתוח של האתגרים המרכזיים של Metaverse האיומים והנזקים: ב-18 בינואר, האינטרפול פרסם נייר לבן חדש שכותרתו: "Metaverse, פרספקטיבה של אכיפת חוק: מקרי שימוש, פשע, זיהוי פלילי, חקירה וממשל". מסמך זה מספק ניתוח מעמיק של Metaverse מנקודת מבט של אכיפת החוק. האינטרפול מציין שה- Metaverse מכיל הזדמנויות לאכיפת חוק, כלומר סימולציה מתקדמת ושימור זירת פשע וירטואלית והכשרה סוחפת. עם זאת, המסמך מזהה גם עבירות מטאקריות נוכחיות ופוטנציאליות כגון טיפוח: 1:, רדיקליזציה: 2:, התקפות סייבר-פיזיות נגד תשתית קריטית, גניבה של רכוש וירטואלי/תרבותי תלת מימדי, הסגת גבול במרחבים וירטואליים פרטיים ושוד מדמות אווטאר. חלק מהאתגרים העומדים כיום בפני החוקרים כוללים: היעדר סטנדרטיזציה ויכולת פעולה הדדית; העובדה שעולמות וירטואליים משתרעים על פני מספר תחומי שיפוט; המורכבות הנוספת של הגישה ל- Metaverse על פני מספר מכשירים ומערכות. המשטרה עשויה לעמוד בפני זירות פשע וירטואליות שבהן אין ראיות פיזיות לאיסוף - רק אינטראקציות דיגיטליות המערבות נכסים וירטואליים כגון מטבעות קריפטוגרפיים ואסימונים שאינם ניתנים לשינוי (NFT), מה שמדגיש את הצורך להגדיר מה הם פשעים ונזקים במטא-וורס. , מנקודת מבט של רגולציה ואכיפת חוק.

חדשות קריפטו:

טמפרטורות קפואות מניפות את ה-hashrate של BTC ב-34%: טמפרטורות קרות יוצאות דופן בטקסס הובילו לירידה של 34% ב ביטקויןהמונח "ביטקוין" יכול להתייחס לביטקוין ברשת, ... עוד קצב הגיבוב ברשת בין 11 בינואר ל-15 בינואר, כאשר כמה כורים מצמצמים את הפעילות עקב העומס על רשת האנרגיה של המדינה. טקסס, שמארחת כ-29% משיעור ה-hash של ביטקוין בארה"ב, ראתה חברות כרייה עוברות לשם מסין בעקבות תקיפה נגד כורי BTC; עם זאת, חלק מהפעולות הוקצצו כדי לתמוך ברשת החשמל של המדינה בתנאי מזג אוויר קיצוניים. Cointelegraph

TUSD מאבד את השוויון של 1:1, חוזר לשוויון יומיים לאחר מכן: ב-18 בינואר, סמוך על Token's אמת stablecoinStablecoins אולי מטבעות קריפטוגרפיים שהונפקו באופן פרטי או אלגורית... עוד (TUSD) על פי הדיווחים אבוד השוויון של 1:1 עם הדולר האמריקאי, יורד ל-0.9715 דולר. בזמן דיווח זה (20 בינואר), נראה שהוא החזיר בהדרגה את השוויון שלו ל-0.9887$. זה קרה במקביל למכירה מאסיבית של הנכס ב-Binance. צמד ה-TUSD/USDT ב-Binance ראה היקף מכירות כולל של כ-435.4 מיליון דולר ב-TUSD, המייצג תזרים נטו של 66.1 מיליון דולר, על רקע אי ודאות בנוגע לרזרבות שלו ואי יציבות הקשורה לאירוע פריצה שכוון לפולוניקס.

בראשון מסוגו, בעל הבית והשוכר חותמים על חוזה שכירות של BTC בארגנטינה: ב-15 בינואר, ובהסכם ראשון מסוגו, בעל הבית והשוכר לפי הדיווחים חתם על חוזה שכירות של BTC ברוסריה, העיר השלישית הכי מאוכלסת בארגנטינה. התשלום החודשי לפי החוזה החתום יהיה שווה ל-$100 בביטקוין. גם בעל הבית וגם השוכר הם משתמשי קריפטו מנוסים, ויעבירו את הכספים מדי חודש באמצעות פיווינד פלטפורמת קריפטו מקומית.

טרזור ​​מדווח על הפרת פישינג: החומרה ארנקארנק הוא מכשיר (התקן חומרה, תוכנית או שירות... עוד היצרן דיווח על פרצת אבטחה שחשפה מידע ליצירת קשר של כ-66,000 משתמשים עקב גישה לא מורשית לפורטל תמיכה של צד שלישי ב-17 בינואר. למרות שלא נפגעו כספים, משתמשים שקיימו אינטראקציה עם צוות התמיכה של Trezor מאז דצמבר 2021 עלולים להיות בסיכון של פישינג התקפות, כאשר לפחות 41 משתמשים קיבלו מיילים דיוגים ושמונה שהפרטים שלהם נפגעו בפלטפורמת דיון ניסיון של ספק צד שלישי. טרזור

עליית תעודות הסל עלייה של 4 מיליארד דולר ב-BTC לאחר שישה ימי מסחר בלבד: קרנות המסחר בביטקוין שאושרו לאחרונה (ETF) מחזיקות כעת ביחד 95,000 ביטקוין, עם נכסים שמתקרבים ל-4 מיליארד דולר לאחר שישה ימי מסחר. ההזרמות לתעודות הסל הללו עלו על התזרימיות מ-Grayscale Bitcoin Trust, מה שהוביל לירידה של 2.8 מיליארד דולר בנכסי GBTC המנוהלים. אנליסט בלומברג

פריצות וניצולים:

שֶׁקַע: גשר הבנג'י של Socket הפסיד 3.3 מיליון דולר בהתקפה על כתובות שאושרו בעבר בחוזה SocketGateway מבוסס Ethereum. הפגיעות, שנבעה מתוואי חדש שהתווסף לחוזה הגישור שלושה ימים לפני הניצול, שכן הכספים שנגנבו כללו ETH, MATIC, WBTC, WETH ו-DAI, בסכום כולל של כ-3.3 מיליון דולר. CoinDesk

: 1:טיפוח סייבר הוא כאשר מישהו (לעתים קרובות מבוגר) מתיידד עם ילד באינטרנט ובונה קשר רגשי עם כוונות עתידיות של התעללות מינית, ניצול מיני של סחר. העבריינים לוקחים על עצמם זהויות בדויה של ילד בן נוער ומתקרבים לקורבנותיהם באתרים ידידותיים לילדים, ומשאירים ילדים פגיעים ולא מודעים לעובדה שפנו אליהם למטרות טיפוח סייבר. מָקוֹר: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php במציאות מדומה, קל לסייבר מטפחים להסוות את זהותם האמיתית ואת גילם באמצעות אווטארים. זוהי צורה חדשה של הטרדה מינית.

: 2:רדיקליזציה מוגדרת כפעולה או תהליך של לגרום למישהו להיות קיצוני יותר (=קיצוני) באמונותיו הפוליטיות או הדתיות. מָקוֹר: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/