בכיר לשעבר של Celsius מודה באשמה פלילית: דיווח

מנהל ההכנסות לשעבר של מלווה הקריפטו Celsius, רוני כהן-פאבון, הודה באשמה פלילית בארה"ב.

רוני כהן-פאבון, לשעבר מנהל ההכנסות של פלטפורמת הלוואות הקריפטו Celsius, הודה באשמה פלילית, לפי דו"ח מרויטרס תוך ציטוט של מסמכי בית המשפט.

משרד המשפטים האמריקני טעון כהן-פאבון לצד מייסד שותף ומנכ"ל Celsius לשעבר, אלכס משינסקי, ביולי עם הונאות בניירות ערך, מניפולציות בשוק והונאת רשת בגין "מניפולציה לא חוקית של המחיר של אסימון הקריפטו של Celsius". משינסקי התמודד גם עם אישומים בודדים של הונאת לקוחות סלסיוס.

בן ה-36 הודה בארבעה אישומים, שעונשם הפוטנציאלי המרבי הוא 65 שנים, בדיון שהתקיים ב-14 בספטמבר בפני השופט המחוזי של ארה"ב ג'ון קולטל במנהטן, ניו יורק, נכתב בדו"ח.

פרקליטות ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק ועורך דינו של כהן-פאבון לא הגיבו מיד לבקשת תגובה. גזר הדין של כהן-פאבון נקבע ל-11 בדצמבר 2024, לפי הדיווח של רויטרס.

למשינסקי יש התחנן לא אשם בכל האישומים ושוחרר בערבות, מובטח בערבות של 40 מיליון דולר.

הסוכנות מואשם משינסקי וכהן-פאבון של תזמור תוכנית שהטעתה לקוחות ומשתתפי שוק על מחיר ה-CEL האסימון של Celsius. הסוכנות אמרה שהם השתמשו לעתים קרובות בהפקדות של לקוחות כדי להגביר את מחיר האסימון מבלי לחשוף את המידע הזה ללקוחות וטענה כי האינפלציה המלאכותית של מחיר האסימון אפשרה לכהן-פאבון ולמנהלים אחרים למכור את אחזקותיהם תמורת "רווח ניכר". כאשר כהן-פאבון קוטף באופן אישי לפחות 3.6 מיליון דולר ממכירות האסימונים שלו.

צֶלסִיוּס הוגש לפשיטת רגל ביולי אשתקד כאשר שוק הקריפטו נכנס לשוק דובי עמוק בעקבות קריסת קרן הגידור הקריפטו Three Arrows Capital והאקולוגית Terra. דו"ח בוחן בן 476 עמודים בהליך פשיטת הרגל הראה שהבעיות של Celsius התחילו כבר ב-2020 ושהחברה השתמשה בכספי לקוחות כדי להגביר את מחיר ה-CEL האסימון שלה. אסטרטגיה זו כונתה "גלגל התנופה של ה-OTC".

גם משינסקי וחברת צלסיוס שלו מול פעולות נפרדות מרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC), הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) ווועדת הסחר הפדרלית (FTC). הטענות בתביעות כללו הונאה ומכירת ניירות ערך לא רשומים, וכן אישומים נוספים.

התיק של משרד המשפטים נגד משינסקי הוא אחד מכמה תיקים שמתנהלים נגד בכירי קריפטו. מייסד בורסת הקריפטו FTX, סם בנמן-פריד, יעמוד למשפט ב-3 באוקטובר מול אישומים הקשורים להונאת ניירות ערך, הונאת אגרה וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, בין היתר. גם לבנקמן-פריד התחנן לא אשם בכל האישומים.