בהגשה פיננסית שפרסמה לאחרונה, חייבים FTX חשפו שורה של עסקאות ששופכות אור על שימוש לרעה בכספי החברה על ידי מנהלים בכירים. עסקה בולטת אחת שהודגשה בהגשה היא תשלום של 2.51 מיליון דולר שבוצע מ-FTX לקבוצת היאכטות האמריקאית במרץ 2022. תשלום זה הועיל ישירות למנכ"ל משותף של Alameda Research לשעבר, סם טראבוקו. מספר חודשים לאחר מכן, Trabucco אישר את בעלותו על סירה בציוץ באוגוסט 2022, שחפף עם התפטרותו מהחברה.
חייבים FTX חושפים דוחות כספיים המראים שימוש לרעה בכספי החברה
הדוחות הכספיים שסופקו בהגשה חשפו גם תשלומים במזומן ששולמו למנהלי FTX במהלך XNUMX החודשים שקדמו לקריסה. מנהלים כמו סם בנקמן-פריד, גארי וואנג, נישד סינג, דארן וונג וקונסטנס וואנג קיבלו תשלומים במזומן במהלך תקופה זו. חשוב לציין שגילויים אלה מתייחסים רק למטבעות פיאט, ומידע מוגבל זמין לגבי עסקאות קריפטו. ההגשה מבהירה כי לא כל ההעברות של מטבעות קריפטוגרפיים או נכסים דיגיטליים אחרים נכללו בגילויים.
תשלום של 2.51 מיליון דולר לקבוצת יאכטות אמריקן
עסקה משמעותית אחת שהתגלתה בהגשה הפיננסית היא תשלום של 2.51 מיליון דולר ששילמה FTX לקבוצת היאכטות האמריקאית במרץ 2022. תשלום זה הועיל ישירות למנכ"ל משותף של Alameda Research לשעבר, סם טראבוקו. מטרת תשלום זה והפרטים סביב רכישת היאכטה עדיין לא ידועים.
האישור של Trabucco על בעלות על סירה באוגוסט 2022
באוגוסט 2022 אישר סם טראבוקו את בעלותו על הסירה בציוץ שהודיע על התפטרותו מהחברה. אישור זה הגיע מספר חודשים לאחר תשלום של 2.51 מיליון דולר לקבוצת היאכטות האמריקאית. המנכ"לית המשותפת לשעבר של טראבוקו, קרוליין אליסון, הגיבה לציוץ והביעה את איחוליה ותקוותיה שהוא ייהנה יותר זמן על הסירה החדשה שלו. אישור הבעלות מעלה שאלות לגבי העיתוי והשימוש בכספי החברה לרכישות אישיות.
תשלומים במזומן למנהלי FTX
הדוחות הכספיים שסופקו בהגשה חשפו תשלומים במזומן ששולמו לבכירי FTX ב-XNUMX החודשים שקדמו לקריסה. מנהלים כמו סם בנקמן-פריד, גארי וואנג, נישד סינג, דארן וונג וקונסטנס וואנג קיבלו תשלומים במזומן במהלך תקופה זו. המטרה וההצדקה לתשלומים במזומן אלו אינן ברורות בשלב זה. חשיפת התשלומים הללו מעוררת חששות לגבי פוטנציאל שימוש לרעה בכספי החברה.
מידע מוגבל זמין על עסקאות קריפטו
ההגשה הפיננסית מאשרת כי הגילויים שסופקו אינם כוללים את כל ההעברות של מטבעות קריפטוגרפיים או נכסים דיגיטליים אחרים. בעוד שההגשה שופכת אור על השימוש בכספי החברה לרכישות אישיות ותשלומים במזומן, חשוב לציין שהמידע הקיים לגבי עסקאות קריפטו מוגבל. חוסר השקיפות בתחום זה מעלה שאלות לגבי השיטות הפיננסיות הכוללות והניהול של FTX.
רכישת מניות רובין על ידי מייסד-שותף של FTX, גארי וואנג והמנכ"ל סם בנקמן-פריד
גילוי משמעותי נוסף בהגשה הפיננסית הוא רכישת מניות Robinhood על ידי המייסד השותף של FTX, גארי וואנג, והמנכ"ל סם בנקמן-פריד. באפריל 2022, הם רכשו מניות של Robinhood בשווי של 35,185,242 דולר, ואחריה 19.45 מיליון דולר נוספים במאי 2022. Bankman-Fried החזיקה בבעלות של 90% במניות, כאשר וואנג מחזיקה ב-10% הנותרים באמצעות החברה שלהם, Emergent Fidelity Technologies. עם זאת, בינואר, משרד המשפטים האמריקני תפס את המניות השייכות לבנקמן-פריד ו-ואנג.
משרד המשפטים האמריקאי השתלט על מניות רובין
בינואר, משרד המשפטים האמריקני תפס את מניות רובינהוד שבבעלותם של מייסד FTX, גארי וואנג, והמנכ"ל סם בנמן-פריד. תפיסת המניות הללו מעלה שאלות לגבי חוקיות הרכישה והבעלות. פעולת משרד המשפטים מצביעה על סוגיות משפטיות פוטנציאליות סביב הרכישה ומשמשת התפתחות משמעותית בחקירה המתמשכת של FTX ומנהליה.
הבנקמן-פריד מתמודד עם האשמות חדשות לאחר שנכלא
הבנקמן-פריד, מנכ"ל FTX, מתמודד עם האשמות חדשות ממשרד המשפטים (DOJ) לאחר שחרורו מהכלא מוקדם יותר השנה. לפי כתב אישום שהוגש בחודש שעבר, בנקמן-פריד מואשמת במעילה בכספי לקוחות, לרבות ניצול פסולה ומעילה בפיקדונות של לקוחות FTX. בכתב האישום נטען שבנקמן-פריד השתמש בכספים הגנובים כדי להזרים למעלה מ-100 מיליון דולר בתרומות לקמפיין פוליטי לקראת בחירות האמצע בארה"ב ב-2022. האשמות החדשות הללו מוסיפות לצרות המשפטיות הקיימות עמן מתמודד בנמן-פריד ומעלות חששות נוספים לגבי ניהול כספי הלקוחות ב-FTX.
האשמות במעילה בכספי לקוחות
בנקמן-פריד, מנכ"ל FTX, מתמודד עם האשמות במעילה בכספי לקוחות. משרד המשפטים (DOJ) טען שבנקמן-פריד ניצל ומעילה פיקדונות לקוחות מ-FTX, תוך שימוש בכספים הגנובים להעשרה אישית, תרומות פוליטיות וכדי לכסות את עלויות התפעול של אלמדה. האשמות אלו מדגישות חששות חמורים לגבי ניהול לקוי ושימוש לרעה בכספי הלקוחות בחברה.
ניצול פסולה ומעילה של הפקדות לקוחות FTX
כתב האישום של משרד המשפטים שהוגש נגד בנקמן-פריד כולל האשמות של ניצול פסולה ומעילה של פיקדונות לקוחות FTX. ניהול כושל ושימוש לרעה בכספי הלקוחות הפוטנציאליים הם הפרות משמעותיות של אמון ומעלות שאלות לגבי השיטות הפיננסיות הכוללות ב-FTX. ההאשמות מדגישות עוד יותר את הצורך בשקיפות ואחריות בניהול כספי הלקוחות בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים.
בקשתו של בנקמן-פריד לשחרור זמני מהכלא נדחתה
הצרות המשפטיות של בנקמן-פריד נמשכות כאשר בקשתו לשחרור זמני מהכלא נדחתה על ידי השופט לואיס קפלן מהמחוז הדרומי של ניו יורק. עורכי דינו של בנקמן-פריד ביקשו לשחררו כדי לעבוד על הגנתו עם הצוות המשפטי שלו. עם זאת, השופט סירב להעניק את השחרור במהלך דיון בשבוע שעבר. שלילת השחרור הזמני מסבכת עוד יותר את מצבו המשפטי של בנקמן-פריד ומדגישה את חומרת ההאשמות נגדו.
לסיכום, ההגשה הפיננסית האחרונה של חייבי FTX חשפה עסקאות משמעותיות וניהול כושל פיננסי של מנהלים בכירים. רכישת יאכטה על ידי מנכ"ל משותף לשעבר, סם טראבוקו, מעלה שאלות לגבי השימוש בכספי החברה לרכישות אישיות. התשלומים במזומן למנהלי FTX והמידע המוגבל הזמין על עסקאות קריפטו מדגישים חששות לגבי שיטות פיננסיות ושקיפות. בנוסף, רכישת מניות רובינהוד והתפיסה שלאחר מכן על ידי משרד המשפטים האמריקאי מסבכת עוד יותר את המצב המשפטי סביב FTX. הטענות החדשות של בנקמן-פריד ושלילת השחרור הזמני מהכלא מוסיפות לצרות המשפטיות הקיימות העומדות בפניו. התפתחויות אלו מעוררות חששות רציניים לגבי ניהול כספי הלקוחות והיציבות הפיננסית הכוללת של FTX.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- ChartPrime. הרם את משחק המסחר שלך עם ChartPrime. גישה כאן.
- BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
- מקור: https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- $ 100 מיליון
- $ למעלה
- 1
- 2022
- 51
- a
- אודות
- פי
- דין וחשבון
- האשמות
- מואשם
- נרכש
- רכישה
- רכישות
- פעולה
- להוסיף
- נוסף
- בנוסף
- לאחר
- נגד
- קדימה
- אלמדה
- מחקר אלמדה
- תעשיות
- טענות
- כביכול
- גם
- אֲמֶרִיקָאִי
- an
- ו
- מכריז
- אַפּרִיל
- ARE
- AREA
- AS
- נכסים
- At
- אוגוסט
- זמין
- בנקמן-פריד
- היה
- להיות
- סירה
- by
- הגיע
- מבצע
- קרוליין אליסון
- מזומנים
- מנכ"ל
- CO
- מנכ"ל משותף
- מייסד שותף
- מקביל
- הִתמוֹטְטוּת
- חברה
- דאגות
- מסקנה
- אישור
- מְאוּשָׁר
- להמשיך
- תרומות
- עלויות
- לכסות
- קריפטו
- עסקאות קריפטו
- מטבע מבוזר
- בורסות בקריפטו
- מַטְבֵּעַ
- לקוח
- כספי לקוחות
- דארן
- חייבים
- גופי בטחון
- נדחתה
- מַחלָקָה
- משרד המשפטים
- משרד המשפטים (DoJ)
- פיקדונות
- פרטים
- צעצועי התפתחות
- התפתחויות
- דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- ישירות
- לחשוף
- חשיפה
- מחוז
- do
- משרד המשפטים
- תרומות
- בְּמַהֲלָך
- מוקדם יותר
- הבחירות
- אליסון
- להנות
- בורסות
- כעובדים בכירים
- קיימים
- מתמודד
- פנים
- מול
- צו
- פיאט
- דיוק
- הוגש
- תיוק
- כספי
- יציבות כלכלית
- בעקבות
- הבא
- בעד
- לשעבר
- החל מ-
- FTX
- מייסד שותף של FTX
- מנהלי FTX
- כספים
- נוסף
- גארי
- גארי וואנג
- להעניק
- קְבוּצָה
- היה
- יש
- he
- שמיעה
- הוחזק
- לה
- להבליט
- מודגש
- לו
- שֶׁלוֹ
- מחזיק
- מקווה
- אולם
- HTTPS
- חשוב
- in
- לכלול
- כלול
- כולל
- כולל
- מצביע על
- כתב האישום
- מידע
- אל תוך
- חקירה
- בעיות
- IT
- שֶׁלָה
- כלא
- יָנוּאָר
- jpg
- שופט
- שופט
- חוסר
- אחרון
- מאוחר יותר
- עורכי דין
- מוביל
- משפטי
- בעיות חוקיות
- צוות משפטי
- לואיס
- לואיס קפלן
- אוֹר
- מוגבל
- עשוי
- לעשות
- ניהול
- צעדה
- max-width
- מאי..
- טווח בינוני
- בחירות אמצע
- מִילִיוֹן
- שימוש לרעה
- חוֹדֶשׁ
- חודשים
- יותר
- צורך
- חדש
- ניו יורק
- נישאד סינג
- יַקִיר
- of
- on
- ONE
- מתמשך
- רק
- פועל
- or
- אחר
- יותר
- מקיף
- בבעלות
- בעלות
- תשלום
- תשלומים
- תקופה
- אישי
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- פוליטי
- תרומות פוליטיות
- פוטנציאל
- פרקטיקות
- ובלבד
- לִרְכּוֹשׁ
- מטרה
- שאלות
- להעלות
- מעלה
- קיבלו
- לאחרונה
- בדבר
- לשחרר
- נותר
- לבקש
- מחקר
- התפטרות
- גילה
- רובין הוד
- s
- סם
- סם בנקמן-פריד
- SAM TRABUCCO
- תפס
- תופס
- תפיסה
- סדרה
- רציני
- משמש
- כמה
- שיתוף
- שיתופים
- לִשְׁפּוֹך
- סככות
- משמעותי
- מצב
- כמה
- דרומי
- מחוז דרום בניו יורק
- יציבות
- הצהרות
- עוד
- גָנוּב
- כספים גנובים
- לאחר מכן
- כזה
- הסובב
- נבחרת
- טכנולוגיות
- זמני
- זֶה
- השמיים
- המידע
- שֶׁלָהֶם
- אלה
- הֵם
- זֶה
- השנה
- דרך
- זמן
- תזמון
- ל
- חלק עליון
- עסקה
- עסקות
- העברות
- שקיפות
- סומך
- ציוץ
- קו תחתון
- לא ידוע
- חשף
- us
- משרד המשפטים האמריקאי
- בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב
- להשתמש
- מְשׁוּמָשׁ
- באמצעות
- הפרות
- היה
- webp
- שבוע
- טוֹב
- אשר
- בזמן
- עם
- בתוך
- וונג
- תיק עבודות
- ראוי
- היה
- יאכטה
- שנה
- york
- זפירנט