נראה שאין סוף לסאגת JPEX.
בפיתוח האחרון, רשויות הונג קונג ומקאו ביצעו מעצרים חדשים של 18 חשודים בתיק חילופי הקריפטו JPEX. סך של 2.8 מיליון דולר נתפסו הן במזומן והן בזהב.
פירוק בלגן JPEX
דיווח של כלי תקשורת מקומיים גילה בהונג קונג הוגשו כתבי אישום נגד שני אנשים בגין שימוש בבתי קזינו של מקאו כאמצעי להלבנת כספים אסורים. זה הוביל לתפיסה של נכסי קזינו וכן 1.7 מיליון דולר במזומן.
בנוסף, נעצרו שני אנשים נוספים, כאשר אחד מהם נתפס בניסיון להשמיד ראיות. על פי הדיווחים, המסמכים נגרסו והלבינו באמבטיה.
משטרת הונג קונג ייחשף מאמציה לאתר חשודים נוספים הקשורים להונאה והלבנת הון.
הכל התחיל כשהרגולטור הפיננסי של הונג קונג הזהיר את JPEX על כך שהיא מקדמת לכאורה את שירותיה בעיר-מדינה ללא רישיונות מתאימים. בעקבות האזהרה, הבורסה הגדילה באופן משמעותי את עמלות המשיכה שלה לכמעט 1,000 דולר. בטוויסט, עובדיה נטשו את הדוכנים שלהם באירוע Token 2049 האחרון שנערך בסינגפור.
לאחר מתפתל הפסקת פעילות בין לילה עקב משבר נזילות פתאומי ב-17 בספטמבר, JPEX האשימה את שותפיה בהונג קונג בפעולה לא הוגנת ובזדון.
כמה מעצרים הוגשו על ידי המשטרה בעיר המדינה בגין הלבנת הון לכאורה זמן קצר לאחר מכן לאחר שלפי הדיווחים קיבלו יותר מ-2,300 תלונות מקורבנות והפסדים של כמעט 178 מיליון דולר. זה כלל גם שני משפיענים פופולריים. עם זאת, שלטונות הונג קונג טענו כי ראשי המבצע מאחורי JPEX עדיין חופשיים.
לאחר מכן, דיווחים על היותה של JPEX משיכת שטיח פוטנציאלית צצה גם כאשר ערוצי המדיה החברתית והאתר הרשמי שלה נותר בלתי נגיש.
עוד בורסת קריפטו ללא רישיון בבדיקה
הגילויים האחרונים עלו בקנה אחד עם אזהרה של הנציבות לניירות ערך וחוזים עתידיים (SFC) למשקיעים על עוד פלטפורמת מסחר בנכסים וירטואליים ללא רישיון בשם - FUBT Exchange. כלב השמירה טען כי החברה סיפקה מספר טלפון מזויף של הונג קונג בניסיון ליצור רושם של נוכחות בעיר.
החל מה-22 בספטמבר, FUBT Exchange נכללה ברשימת פלטפורמות המסחר בנכסים וירטואליים חשודים של SFC, כפי שמצוין באתר האינטרנט שלהם. יתר על כן, דיווחים מהתקשורת הסינית היבשתית חשפו כי פלטפורמה הנושאת את אותו השם קרסה במאי 2020.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין קוד CRYPTOPOTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://cryptopotato.com/latest-jpex-arrestee-found-with-shredded-and-bleached-documents-in-hong-kong-flat-report/
- :יש ל
- $ למעלה
- 000
- 1
- 17th
- 2020
- 2049
- 22
- 7
- 8
- a
- אודות
- מואשם
- משחק
- נוסף
- לאחר
- נגד
- AI
- תעשיות
- כביכול
- לִכאוֹרָה
- גם
- an
- ו
- אחר
- מופיע
- ARE
- נֶעצָר
- מעצרים
- AS
- נכס
- נכסים
- At
- ניסיון
- מנסה
- רשויות
- רקע
- באנר
- BE
- היה
- מאחור
- להיות
- binance
- עתיד בינאנס
- דוכנים
- גבול
- שניהם
- by
- נקרא
- מקרה
- מזומנים
- קזינו
- קזינו
- נתפס
- ערוצים
- חיובים
- סינית
- התקשורת הסינית
- עִיר
- נתבע
- קוד
- מקביל
- קרס
- צֶבַע
- עמלה
- חברה
- תלונות
- תוכן
- משבר
- קריפטו
- חילופי
- פיקדונות
- להרוס
- צעצועי התפתחות
- מסמכים
- מטה
- ראוי
- מַאֲמָצִים
- עובדים
- סוף
- להנות
- זן
- אירוע
- עדות
- חליפין
- בלעדי
- חיצוני
- מְזוּיָף
- אגרות
- הוגש
- כספי
- ראשון
- דירה
- הבא
- בעד
- להכריח
- מצא
- הונאה
- חופשי
- טרי
- החל מ-
- כספים
- יתר על כן
- עתידים
- לתת
- זהב
- היה
- יש
- יש
- הוחזק
- הונג
- הונג קונג
- אולם
- HTTPS
- לֹא חוּקִי
- in
- לא נגיש
- כלול
- גדל
- הצביע
- אנשים
- משפיעים
- פנימי
- משקיעים
- שֶׁלָה
- JPEX
- jpg
- קונג
- גָדוֹל
- האחרון
- הלבנה
- הוביל
- רישיונות
- כמו
- צמוד
- נְזִילוּת
- מקומי
- אבדות
- מקאו
- עשוי
- יבשת
- שולים
- מאי..
- אומר
- מדיה
- יכול
- מִילִיוֹן
- כסף
- הלבנת הון
- יותר
- שם
- כמעט
- לא
- ללא חתימה
- מספר
- of
- כבוי
- הַצָעָה
- רשמי
- אתר רשמי
- on
- ONE
- מבצע
- תפעול
- בין לילה
- שותפים
- טלפון
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מִשׁטָרָה
- פופולרי
- פוטנציאל
- נוכחות
- קידום
- תָקִין
- ובלבד
- קריאה
- לקבל
- קבלה
- לאחרונה
- הירשם
- וסת
- נשאר
- לדווח
- דוחות לדוגמא
- גילה
- סגל
- משיכת שטיח
- סָגָה
- אותו
- ניירות ערך
- נציבות ניירות ערך וחוזים עתידיים
- תפס
- תפיסה
- סֶפּטֶמבֶּר
- שירותים
- SFC
- שיתוף
- בקצרה
- סינגפור
- חֶברָתִי
- מדיה חברתית
- מוצק
- מיוחד
- ממומן
- החל
- עוד
- באופן משמעותי
- פתאומי
- חשוד
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- זֶה
- ל
- אסימון
- אסימון 2049
- סה"כ
- מסחר
- פלטפורמת מסחר
- פלטפורמות מסחר
- לפתול
- שתיים
- תחת
- ניצול
- קורבנות
- וירטואלי
- נכס וירטואלי
- אזהרה
- היה
- כלב שמירה
- אתר
- טוֹב
- היו
- מתי
- עם
- נסיגה
- לְלֹא
- עוד
- זפירנט