הונאת קריפטו של מיאנמר: מעורבותו של Tether בהונאה של 100 מיליון דולר

הונאת קריפטו של מיאנמר: מעורבותו של Tether בהונאה של 100 מיליון דולר

חותמת זמן: 1 במרץ 2024 12:00
  • חברה הפועלת ממיאנמר מעורבת בתוכנית הונאה בקנה מידה גדול.
  • הרשויות עקבו אחר תשלומי כופר שבוצעו באסימוני Tether למתקן המכונה KK Park, הממוקם בקטע המזרחי של מיאנמר. 
  • Tether פעל באופן יזום עם גופים רגולטוריים ברחבי העולם ושיתק 276 מיליון דולר הקשורים לפשעים הקשורים ל"טבח חזירים".

חברה הפועלת ממיאנמר מעורבת בתוכנית הונאה בקנה מידה גדול, תזכורת מוחלטת לסכנות הפוטנציאליות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. ישות זו תזמרה לכאורה מבצע מרמה במשך שנתיים, והערימה אנשים לסכום מדהים של 100 מיליון דולר. הונאת הקריפטו במיאנמר טלטלה את הליבה של משקיעים רבים, והעלתה שאלות הנוגעות לבטיחותם של ארנקי קריפטו ורשתות בלוקצ'יין. חשיפה זו נבעה מהמאמצים המאוחדים של Chainalysis, ארגון מוביל לניתוח קריפטו, ומשימת הצדק הבינלאומית, ישות ערנית נגד עבדות שבסיסה בארצות הברית.

Chainalysis זיהתה את Tether, טיטאן בפלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים גלובליים, כשחקן מרכזי במה שנקרא "טבח חזירים" אלו. באופן מדהים, הרשויות עקבו אחר תשלומי כופר שבוצעו באסימוני USDT למתקן המכונה KK Park, הממוקם בקטע המזרחי של מיאנמר. על פי הדיווחים, עסקאות אלו מקורן במשפחות נואשות וחסרות אונים של פועלים נסחרים, אשר התמודדו עם המצוקה הקשה של הצורך להשיג את חירותם של יקיריהם.

הונאת הקריפטו של מיאנמר: סיפור אזהרה על פגיעויות בקשר ובלוקצ'יין

ממצאים אלה משמעותיים בשל הסכום העצום שסופגים אנשים זדוניים וחושפים את המנגנונים המורכבים המאפשרים פעילויות מרושעות שכאלה. אריק היינץ, אנליסט עולמי ותיק במשלחת הצדק הבינלאומית, סידר את המצב: "בעוד שהעולם הכיר בהתמדה בפגיעות של בלוקצ'יין להונאות, אירוע זה מסמן פריצת דרך בהתאמת ההונאה לאתר מוחשי ולמתחם שניתן לזהות".

ניתוח מעמיק גילה שחברה סינית תעלתה יותר מ-100 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים לצמד בלבד של ארנקים דיגיטליים. לדברי ג'קי קובן, מוביל מודיעין איומי הסייבר של Chainalysis, זוהי דוגמה קונקרטית לאופן שבו נכסים וירטואליים יכולים להעצים נבלים להרחיב שוק שחור חשאי. פושעים משתמשים באסימונים של Tether ככלי להחלפה בדולר אמריקאי וכצינור אסור לעסקאות פיננסיות בינלאומיות.

כמו כן, קרא Tether חושף תוכנת כריית ביטקוין להגדלת הקיבולת.

התור האפל של USDT: מאפשר יותר מסתם המרת מטבעות

עם זאת, מיזם חקירה זה בחר שלא לזהות בפומבי את החברה הסינית כדי להגן על פרטיותם של אזרחים סינים המעורבים במחלוקות של סחר בבני אדם. בדיקה נוספת הצביעה על כך שפארק KK, הממוקם בסמוך לגבול המעורער של תאילנד-מיאנמר, מכיל אלפי פועלים בכפייה פוטנציאליים, עם מספר משמעותי שגויס לעולם המלוכלך של פעולות הונאה מקוונות. הבעלות העכורה של KK Park והאנונימיות של מפעיליה מסבכת את העניינים, ומותירה שאלות רבות ללא מענה.

המעשים הלא מכובד של KK Park מוכנים להסלים את הבדיקה על Tether. עם תיק ניהול נכסים שמתקרב לסף של 100 מיליארד דולר, הלחץ גובר על Tether להגביר את השימוש לרעה במטבע הביתי שלה לפעילויות בלתי חוקיות. ייעוץ שנערך לאחרונה ממשרד האו"ם לסמים ופשע הדגיש את הופעתה של USDT כמכשיר עסקה מועדף בקרב מלבינים ונוכלים בדרום מזרח אסיה.

בתגובה, היא התקשרה באופן יזום עם גופים רגולטוריים ברחבי העולם והוציאה 276 מיליון דולר הקשורים לפשעים הקשורים ל"טבח חזירים". הפלטפורמה מבטאת עמדה של גאווה מקצועית בשיתוף הפעולה המתמשך שלה עם רשויות אכיפת החוק.

100 מיליון הדולר השנויים ביותר במחלוקת שמקורם ב-KK Park התבטא בספר החשבונות של חברה שביצעה עסקאות ברשת טרון, שזכה לשבחים על עמלות העסקה הנומינליות שלה. בפרקטיקות מטעות כאלה, קובן שופך אור על השימוש המתפתח ב-Tether ו-Tron. הברית הזו מספקת ל-Tether יציבות מחירים ול-Tron עם עלויות עסקה משתלמות, ויוצרת שדרה משתלמת לרמאים.

מיאנמר-קריפטו-תרמית-קצב חזירים
תרמית שחיטת חזירים היא סוג של הונאת השקעות הכרוכה בהטעיית קורבנות להשקיע כסף בפלטפורמות של מטבעות קריפטוגרפיים.[צילום/בינוני]

Tether משתפת פעולה עם סוכנויות אכיפת חוק גלובליות על ידי יישום אמצעים יזומים ותגובתיים כדי למנוע ולטפל בפעילויות פליליות פוטנציאליות המערבות את האסימון שלה. הנה כמה מהדרכים של Tether לעבוד עם רשויות אכיפת החוק:

Tether משתמשת בקפדנות ב- Know Your Customer (KYC) ובמניעת הלבנת הון (AML) נהלים לאימות משתמשים בפלטפורמה שלהם, להפחית את הסיכון לפעילויות בלתי חוקיות.

USDT משתמש בניטור רציף של עסקאות כדי לזהות ולסמן פעילויות חשודות. Tether משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות כדי לעקוב אחר זרימת הכספים ולאתר דפוסים שעלולים להצביע על הלבנת הון או פעילות פלילית אחרת.

הקפאת נכסים: Tether יכול להקפיא אסימונים כאשר יש ראיות לביצוע פסול, כגון גניבה או פעולות הונאה. הם הפעילו סמכות זו מספר פעמים כדי לסייע לרשויות אכיפת החוק בחקירותיהם.

בקשות לרשויות אכיפת החוק: צוותי המשפט והציות של Tether נמצאים בכוננות כדי להגיב לבקשות של רשויות אכיפת החוק לקבלת מידע בהקדם האפשרי. הדבר כרוך באספקת נתונים שיכולים לסייע במעקב אחר עסקאות לא חוקיות ובזיהוי האנשים המעורבים.

חינוך והדרכה: Tether עשויה גם לשתף פעולה עם סוכנויות אכיפת חוק כדי לספק הכשרה ותובנות לגבי פעולתם של מטבעות קריפטוגרפיים וארנקים דיגיטליים, שיכולים לסייע בחקירת פשעים הקשורים להצפנה.

שותפויות גלובליות: באמצעות שותפויות עם רשויות רגולטוריות ובעלי עניין אחרים ברחבי העולם, Tether שואפת לטפח סביבה בטוחה ושקופה יותר עבור עסקאות מטבעות דיגיטליים.

כמו כן, קרא כרטיס צהוב משתף פעולה עם Tether כדי למקד לנוער אפריקאי.

ספק ה-stablecoin שואף להבטיח שהאסימון שלו ייעשה באחריות ולא למימון פעילויות לא חוקיות על ידי שמירה על קשרי שיתוף פעולה אלה. החברה שומרת על עמדה של שיתוף פעולה ופתיחות עם גורמי אכיפת החוק כדי לתרום למאמץ הרחב יותר ללחימה פשעים הקשורים לקריפטו.

עם מבני העסקאות המבוכיים והמהירויות המדהימות שלהם, מטבעות קריפטוגרפיים מציבים בפני אכיפת החוק אתגרים חסרי תקדים. התחכום והמהירות של עסקאות קריפטו גורמים לכך שהרשויות משתדכות לעתים קרובות עם הרמאים החמקמקים של "טבחי חזירים", אשר פונים יותר ויותר למטבעות דיגיטליים לצורך החלפתם הבלתי חוקית.

המקרה חושף את הצורך הבסיסי באמצעי אבטחה מוגברים של בלוקצ'יין ואת הסכנה הדוחקת שרמאי קריפטו מהווים למחזיקי ארנק דיגיטלי תמימים. ככל שנוף הקריפטו ממשיך לפרוח ולהשתלב במרקם הפיננסי של החברה, הלקחים מהונאת הקריפטו של מיאנמר מתנשאים, תוך שימת דגש על החשיבות הקריטית של ערנות וזהירות מושכלת בניווט בכלכלת הבלוקצ'יין.

בול זמן:

עוד מ Web 3 אפריקה