עלייתו ונפילתו המתמשכת של סם בנקמן-פריד: מדריך שלב אחר שלב למקרה שלו עד כה

עלייתו ונפילתו המתמשכת של מיליארדר הקריפטו סם בנמן-פריד הביאו לזרם מתמיד של גילויים. עם המשפט הראשון מבין שני המשפטים הפליליים של Bankman-Fried אמור להתקיים ב-2 באוקטובר, Forkast ריכז את הפרטים המרכזיים שעל הקוראים לדעת לקראת המשפט. 

מי זה סם בנקמן-פריד?

סם בנמן-פריד זכה לראשונה לתהילה בחוגי קריפטו ב-2018 כאשר הוא נתבע קרן הגידור שלו Alameda Research השיגה רווחים יומיים מרשימים של 10% על עסקאות ארביטראז' בביטקוין של מיליון דולר בין יפן לארה"ב

עד 2019, בנמן-פריד בנה את FTX, בורסת קריפטו שלדבריו תתחרה ב"s-–הצג חילופים"אלמדה המשיך בטרייד. בתוך שלושה חודשים מהשקתה, ל-FTX היו עד 200 מיליון דולר בנפח יומי והיא ערכה שירותי מכירת-הלקוח שלך ליותר מ-10,000 לקוחות. לדווח מהשכונה.

ככל ששוק הקריפטו פרח, כך גדל גם עושרו של בנקמן-פריד. פורבס מוצב הונו של בן 29 דאז עמד על 26.5 מיליארד דולר. לא עבר זמן רב עד שהוא משך את תשומת לבם של כלי תקשורת מיינסטרים עם תרומותיו הפוליטיות הנכבדות - בנמן-פריד היה גדול תוֹרֵם לקמפיין של הנשיא ג'ו ביידן לשנת 2020 - ושלו פילוסופיית אלטרואיזם יעילה.

Bankman-Fried הפך מהר מאוד לדובר של קריפטו ו-FTX הלכה מכוח אל הפועל. זה הוסיף כמה מהשחקנים הנכבדים ביותר של תעשיית המיזמים הגיעו לשולחן השערים שלה, כולל Sequoia, Lightspeed, Tiger Global ו-BlackRock, ורכשו שורה של עסקאות שיווק משמעותיות. אלה נעו בין סופרבול נקודת פרסום אל ה זכויות שמות עבור קבוצת ה-NBA מיאמי היט. 

עד סוף 2021, FTX דורגה כבורסה השנייה המובילה בנגזרות קריפטו אחרי Binance. FTX גם אבטחה א - הערכה של 32 מיליארד דולר ו נספר רבים מהסוחרים והחברות המובילים בתעשייה כלקוחות כולל Galaxy Digital, QCP קפיטל וקבוצת אמבר.

מתי הכל התפרק לפלא הנער של קריפטו?

לקוחות FTX נתפסו לא מוכנים כשהדברים בבורסה הפכו לרעה בנובמבר אשתקד. א לדווח מ-Coindesk הראה שהמאזן של Alameda הכיל חלק ניכר מהנכסים הבלתי נזילים, בעיקר ב-FTT המקורי של FTX. זה עורר חששות לגבי מצבה הפיננסי של הבורסה, במיוחד לאחר החלפת מתחרה Binance חוסל כל אחזקות FTT שלה.

"FTX זה בסדר," כתב Bankman-Fried בטוויטר בתגובה להחלטת Binance. 

אבל, הכל לא היה בסדר. המחיר של FTT המשיך לצנוח ומשתמשי FTX נוספים ביקשו לסגת.

בתוך 24 שעות, נתונים על השרשרת הראה FTX עשויה לעמוד בפני מחנק נזילות כשהיא הפסיקה לעבד בקשות משיכה. בנקמן-פריד הודיע Binance תתערב כדי לרכוש את העסקים של FTX שאינם ארה"ב כדי לסייע בניקוי מצוקת הנזילות. עם זאת, העסקה מעולם לא יצאה לפועל.

בלומברג עומדת בפני מחסור של 8 מיליארד דולר בכספי הלקוחות דיווח שבנקמן-פריד עמדה בפני ההחלטה או לגייס מזומנים נוספים או להגיש בקשה לפשיטת רגל. עד 11 בנובמבר, FTX הוגש לפשיטת רגל וג'ון ג'יי ריי השלישי, שהוביל חיסול אנרון, החליף את בנקמן-פריד כמנכ"ל לפיקוח על הליכי פשיטת רגל.

"מעולם בקריירה שלי לא ראיתי כישלון כה מוחלט של בקרות תאגידיות", אמר ריי בתחינות היום הראשון של FTX. 

בעוד ריי ניסה להתמודד עם עמדתה של FTX ו-130 פלוס חברות הבת שלה, בנמן-פריד המשיכה סיור בתקשורת מספר את הצד שלו בסיפור. קֶרֶן מואשם בנקמן-פריד על ערעור מכוון של תהליך פשיטת הרגל באמצעות הופעותיו וציוציו.

מה האישומים נגד בנקמן-פריד? 

הסיור התקשורתי של הבנקמן-פריד נעצר כאשר רשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC), הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות בארה"ב (CFTC) ומשרד הפרקליטות של ארה"ב הוגש אישומים פליליים ואזרחיים מקבילים נגדו. הוא היה נֶעצָר בבית מגורים באיי בהאמה ב-12 בדצמבר. 

המקרים של SEC ו-CFTC הם בהמתנה עד לסיום התיק הפלילי של משרד המשפטים שבו הוא עומד בפני סך של 12 אישומים הכוללים:

• שתי עבירות של הונאת תיל ושתי עבירות של קשירת קשר לביצוע הונאה. 
• סעיף אחד לביצוע הונאת סחורות וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאת סחורות. 
• סעיף אחד לביצוע הונאה בניירות ערך וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך. 
• סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון.
• סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה בבנק.
• סעיף אחד של קשירת קשר להפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים.
• סעיף אחד של קשירת קשר להפרת הוראות מניעת השוחד של חוק שיטות שחיתות זרות.

בן 31 עלול לעמוד בפני 150 שנות מאסר אם יורשע בכל הסעיפים. התיק שלו הוקצה לשופט בית המשפט המחוזי בארה"ב לואיס קפלן.

מתי המשפט? האם הבנקמן-פריד יכול להגיע לעסקת טיעון? 

משפטו של בנקמן-פריד יחולק לשני חלקים כאשר המשפט הראשון יתקיים ב-2 באוקטובר.

שמונה אישומים נכללו בכתב האישום הראשוני שהוגש בדצמבר. לאחר מכן תוקן כתב האישום והוסיף לו חמישה אישומים נוספים. אישום מימון קמפיין שהועלה בכתב האישום הראשוני היה ירד על ידי התובעים ביולי.

התובעים ביקשו למשוך את חמשת האישומים הנוספים, ולקבוע משפט שני לאלה במרץ בשנה הבאה. תובעים אמר בהגשה בנקמן-פריד זכה בפסק דין המאפשר לו לטעון שממשלת בהמה לא צריכה להסכים לאישומים הנוספים. הבעיה עשויה להימשך פרק זמן משמעותי לפתרון, מה שיחייב את העיכוב לניסוי השני. 

לבנקמן-פריד יש התחנן לא אשם בכל האישומים שהוגשו נגדו, אבל הוא עדיין יכול לנסות להגיע להסדר טיעון בכל שלב. האם ממשלת ארה"ב מקבלת זאת היא שאלה אחרת. זה יכול להיות תלוי אם הוא חולק מידע שיכול "להקטין דג גדול יותר כמו בינאנס", אמר טרנס יאנג, מנהל בפלטפורמה ממוקדת ביטקוין Swan.

"האופי הסנסציוני של התיק הזה הופך את זה להזדמנות טובה עבור הממשלה ליצור דוגמה ל-SBF באופן פומבי על ידי סירוב לעשות כל עסקת טיעון", אמר אלכס מור, ראש הליטיגציה בקרינגטון, קולמן, סולמן ובלומנטל.

עם זאת, עסקת טיעון עדיין עשויה להתברר ככדאית, ולחסוך זמן ומשאבים משמעותיים עבור התביעה ובית המשפט, אמר מור. וכיוון שבנקמן-פריד מרצה כיום בכלא, חלקם שיערו שזה עשוי גם לפכח אותו למציאות של ריצוי מאסר, מה שיגרום לו לסיכוי להגיע להסכם, הוא הוסיף.

מה תהיה ככל הנראה ההגנה המשפטית של בנקמן-פריד? 

הספקולציות כבר נוצרות סביב ההגנה המשפטית האפשרית של בנקמן-פריד. הוא מיוצג על ידי מארק כהן וכריסטיאן אוורדל, שותפים במשרד עורכי הדין כהן אנד גרסר. 

לפי סביר להניח שבנקמן-פריד ישתמש חלקית באסטרטגיית "ייעוץ של ייעוץ". הגשת בית משפט. תחת ההגנה הזו הוא יעשה זאת לטעון הוא "פעל בתום לב" בכל הנוגע להתנהלות לכאורה כמו הלוואת כספים למנהלים והגדרת הודעות למחיקה אוטומטית מכיוון שהוא עקב אחר עצותיהם של עורכי דין פנימיים כמו גם משרד עורכי דין חיצוני פנוויק ומערב. 

בלי קשר לאסטרטגיה, בנמן-פריד כן סט לעמוד בפני חשבונות משפטיים אדירים. הוא ניסה לקבל גישה לפוליסת ביטוח הדירקטורים והנושאים של FTX, המגנה על המנהלים מפני צעדים משפטיים. אבל בית משפט מחוזי לפשיטת רגל בארה"ב נדחתה בקשתו. 

FTX הוא מנסה לגבות הלוואה בלתי חוקית של 10 מיליון דולר שניתנה לאביו של בנקמן-פריד. המפרקים סבורים שזה שימש לכספי ההגנה המשפטית של בנו.

מי צפויים להיות עדי מפתח? 

בית משפט בן 70 עמודים הגשה מראה כי תובעים מתכוונים להסתמך על עדויות של יועציו הקרובים ביותר של בנקמן-פריד, עדים מומחים ועובדי FTX לשעבר, מלווים ומשקיעים.

המייסדים השותפים של FTX, גארי וואנג ונישאד סינג, כמו גם מנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, הודו כולם באישומים פליליים ומשתפים פעולה עם החוקרים.

מנהלי FTX לשעבר, דן פרידברג וריאן סלאמה, שוחחו גם הם עם תובעים. בהגשת בית המשפט, התביעה אמרה שסלאמה לא יהיה זמין כעד מכיוון שהוא מתכוון להפעיל את זכותו לתיקון החמישי אם יזמן. סם טראבוקו, שהוביל את מחקר אלמדה יחד עם אליסון אך עזב לפני קריסתו, טרם הוזכר בתיק.

"עם כל כך הרבה ממקורביו שמקבלים ומנהלים משא ומתן לעסקות טיעון, ייתכן שיהיה תמריץ משפטי מועט לבנקמן-פריד להודות באשמה (כלומר לא סביר שייתן לו תנאים או גזר דין נוחים יותר)", אמרה מרגאנקה פטנאיק, מנכ"לית פלטפורמת זיהוי פלילי של blockchain Merkle Science.

בנקמן-פריד הואשמה במספר צורות של התערבות עדים - מניסיון לעשות זאת להקים "מערכת יחסים בונה" עם עד אחד, ל דולף יומנו של בן הזוג הרומנטי לשעבר אליסון לעיתונות - וכתוצאה מכך הוטלו עליו הגבלות.

הממשלה לא "דיברה ברכות" בתיאור מעשיו של בנמן-פריד, אמר פטנאיק. ההתעסקות עם העדים רק הוסיפה שמן למדורה ההיא.

"כשהממשלה מרגישה שהפעולות היו כה מופרכות, אין סבירות גבוהה שיציעו עסקת טיעון למנהיג שעומד מאחוריהן", הוסיף.

מי נשאר בצד של בנקמן-פריד? 

עד לאחרונה בנמן-פריד היה במעצר בית אצלו בית ההורים בקליפורניה. הוריו ג'ו בנקמן וברברה פריד, שניהם פרופסורים באוניברסיטת סטנפורד, חתום במשותף אגרת חוב של 250 מיליון דולר בחבילת ערבות של בנקמן-פריד. החבילה כללה שתי איגרות חוב נוספות עליהן חתמו לארי קרמר ואנדראס פאפקה, שעובדים אף הם בסטנפורד.

לבנקמן-פריד יש קיבלו ביקורים של העיתונות ומחבר "הקצר הגדול" מייקל לואיס, שהוא עובד על ספר עליו.

רגע, בנמן-פריד כבר בכלא?

בנקמן-פריד הוא עכשיו בכלא, במרכז המעצר המטרופוליטן של ברוקלין, לאחר שהערבות שלו בוטלה ב-11 באוגוסט בגין התערבות עדים לפחות בשתי הזדמנויות. 

למה אנחנו צריכים לצפות בחודש שלפני המשפט? 

ההגנה טענה כי תנאיו של בנקמן-פריד בכלא אינם מתאימים להכנת הגנתו - שהיא כבדת מסמכים ונשענת באופן משמעותי על גישה לאינטרנט - במיוחד לאור שבעה מיליון דפי גילוי. הציג על ידי התביעה בסוף אוגוסט. השופט העלה את הסיכוי לעיכוב של חמישה חודשים למשפט כדי לאפשר לבנקמן-פריד לעיין בראיות החדשות, לפי סוכנות רויטרס לדווח בשימוע וירטואלי.

"בנקמן-פריד עשוי לעשות יותר עמדה משפטית כדי לנסות לעצור את המשפט", אמר Pattnaik של מרקל סיינס. "עם התרחיש הזה, אפשר יהיה לראות יותר טקטיקות עיכוב ממנו ומהצוות שלו, כדי שהם יוכלו להקדיש זמן להכין הגנה חזקה יותר".

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• ChartPrime. הרם את משחק המסחר שלך עם ChartPrime. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/