שני מנהלים בכירים הקשורים ל בורסת קריפטו קרסה FTX הודו באשמות פליליות מרובות ומשתפים פעולה עם תובעים פדרליים, על פי רישומי בית המשפט הבלתי אטומים. בנוסף, הצמד עומד בפני האשמות הונאה אזרחיות מרשות ניירות ערך שהוכרזו ביום רביעי בלילה.
גארי וואנג, המייסד השותף של FTX, וקרוליין אליסון, ששימשה כמנכ"לית קרן הגידור Alameda Research, הודו בסעיפים מרובים של קונספירציה והונאה. על תפקידיהם בתוכנית ההונאה שהובילה לקריסת פלטפורמת הסחר הקריפטו.
דמיאן וויליאמס, פרקליט ארה"ב של המחוז הדרומי של ניו יורק, הודיע על ההאשמות בהודעת וידאו ביום רביעי בלילה. בהצהרה קצרה הוא חזר והדגיש כי החקירה עדיין נמשכת, וציין במפורש שהאישומים החדשים בתיק אינם האחרונים.
אילן גראף, עורך דינו של וואנג, אמר: "גארי קיבל אחריות על מעשיו ולוקח ברצינות את התחייבויותיו כעד משתף פעולה". וואנג כבר הופיע בבית המשפט בגין הודאתו באשמה.
לא ניתן היה להשיג את עורכי הדין של אליסון באופן מיידי לתגובה.
ההאשמות בוטלו כמו סם בנקמן-פריד היה בדרכו לארצות הברית מאיי הבהאמה, שם הוא נעצר בשבוע שעבר בכתב אישום בן שמונה סעיפי אישום בגין מה שוויליאמס כינה אחת ההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה האמריקאית. בנקמן-פריד ויתר על זכותו להתמודד על הסגרה ביום רביעי ועלה על מטוס לארצות הברית בשעות הערב המוקדמות.
בנקמן-פריד צפוי להופיע בפני שופט במנהטן ביום חמישי. התובעים ופרקליטיו ניהלו דיונים על חבילת ערבות שתאפשר לו להימנע ממעצר, אמרו ל-CNN אנשים שמכירים את הנושא.
וואנג ייסד יחד עם Bankman-Fried את FTX ב-2019 וגם עבד איתו בקרן הגידור שלו Alameda Research. אליסון הפך למנכ"ל Alameda באוקטובר 2021, על פי מסמכי בית המשפט.
התובעים טוענים שבנקמן-פריד היה מעורב במספר מזימות הונאה. ביניהם, הם טוענים שבנקמן-פריד גנבה כסף מלקוחות FTX כדי לתמוך באלמדה, ביצעה השקעות בחברות אחרות, רכשה נדל"ן יוקרתי ותרמה עשרות מיליוני דולרים לקמפיינים פוליטיים.
במכתבים מיום ראשון, 18 בדצמבר, ונחתמו למחרת, אליסון ו-ואנג הסכימו להודות באשמה ולשתף פעולה עם התובעים.
אליסון מודה בשבעה סעיפי אישום, לרבות הונאה בנקאית, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך, קשירת קשר לביצוע הונאת סחורות וקשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית. היא מואשמת באותם פשעים כמו בנקמן-פריד, פרט לאישומי מימון הקמפיין.
וואנג הסכים להודות באשמה בארבעה סעיפים: הונאת רשת, קשירת קשר לביצוע הונאת סחורות, קנוניה לביצוע הונאת סחורות וקשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך.
"כפי שאמרתי בשבוע שעבר החקירה הזו נמשכת מאוד והיא מתקדמת מהר מאוד", אמר וויליאמס. "אמרתי גם שההודעה של השבוע שעבר לא תהיה האחרונה שלנו ותן לי להבהיר, שוב, גם לא של היום".
Duo גם עומד בפני אישומים אזרחיים
הרגולטורים הפדרליים גם האשימו את אליסון ו-ואנג בהשתתפות בתפקידי כוכבים בתוכנית ארוכת שנים להונות משקיעי FTX.
רשות ניירות ערך טוענת כי אליסון ו-ואנג השתתפו באופן פעיל ב"תכנית להונות" את המשקיעים. בין 2019 ל-2022, אליסון תמרן את מחיר ה-FTT, אסימון האבטחה של FTX, "בהוראת" בנמן-פריד, טענו הרגולטורים. ה-SEC אמר כי המניפולציה הזו בוצעה על ידי רכישת כמויות גדולות של FTT בשוק הפתוח כדי להגביר את מחירו.
הרגולטורים טוענים כי המניפולציה לכאורה הזו ניפחה את אחזקותיה של אלמדה, הגזימה במאזן קרן הגידור ו"הטעתה" משקיעים בנוגע לחשיפת הסיכון של FTX.
"כאשר FTT ושאר בית הקלפים קרסו, מר בנמן-פריד, גב' אליסון ומר וואנג השאירו את המשקיעים מחזיקים את התיק", יו"ר SEC, גארי גנסלר אמר בהצהרה.
וואנג יצרה את קוד המקור של FTX שאיפשר לאלמדה להפנות כספים של לקוחות FTX ואליסון השתמשה בכספים שלא הועברו לפעילות המסחר של קרן הגידור, לפי ה-SEC.
"אליסון ו-ואנג היו משתתפים פעילים בתכנית להונות את המשקיעים של FTX ועסקו בהתנהגות שהייתה קריטית להצלחתה", ה-SEC אמר בהודעה.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., חברת Warner Bros. Discovery. כל הזכויות שמורות.
