ועדת המסחר בחוזים עתידיים לסחורות (CFTC) האמריקאית הודיעה ביום רביעי כי הגישה תביעה לאכיפה אזרחית נגד טרוי מנסון וחברת ZTegrity, Inc., בגין לכאורה מעורבות בהונאה הקשורה למט"ח. על פי ההודעה לעיתונות, מייסון והחברה הואשמו בפני בית המשפט המחוזי האמריקני במחוז דרום טקסס בעבירות של הונאת מרמה ואי רישום ב- CFTC כנדרש בחוק חילופי הסחורות (CEA).
בתחילת החודש, בית המשפט הוציא אורדן מרסןr שהקפיאו נכסים שדרשו שמירת המסמכים להמשך החקירה. עם זאת, CFTC מבקשת לקבל השבה מלאה ללקוחות מרומים, קנסות כספיים אזרחיים, רישום קבוע ואיסורי סחר, בתוספת צו קבוע נגד הפרות נוספות של ה- CEA.
אלטרנטיבה לחשבון הבנק. חשבון עסקי IBAN.
מאמרים מוצעים
חוות הכרייות של GIBX ובריכת הכרייה IPFS פותחת הזדמנויות חדשותעבור למאמר >>
על פי התלונה, סביב אוקטובר 2019 הסתמכו הנאשמים על אתרים שונים ופרופילי מדיה חברתית כדי לקדם מאגרי מסחר במט"ח שהציעו תשואות גבוהות על השקעות ללא סיכון נמוך או ללא סיכון, שכונו "המועדון השחור" ו"מועדון החיסכון במט"ח. ” האתר טען כי גייס למעלה מ -460,000 דולר מ -411 משקיעים.
רקע
"התלונה טוענת עוד כי הנאשמים גרמו להשתתפות במאגר המסחר במט"ח על ידי טענתם כוזבת 'להבטיח' להחזיר למשתתפים את הכספים שתרמו ל'חשבונות החיסכון במט"ח 'האישי שלהם והציעו למשתתפים באופן שווא חלקים בוודאות של 100%. 'רווחים משמעותיים' שייווצרו באמצעות הכספים המאוגדים של המשתתפים לסחר במט"ח. במקום זאת, כנטען בתלונה, הנאשמים ידעו או לא פזיזו להעריך כי שום סוחר במט"ח אינו יכול להבטיח מסחר רווחי, או הימנעות מהפסדים הנדרשים להבטחת כל תרומת המשתתפים, וידעו, אך לא הודיעו למשתתפים כי אין להם חשבונות מסחר במט"ח בארה"ב ", ציין CFTC.
במאי, האוצר מגנטים דיווח כי ה- CFTC עבר נגד שני מפעילי בריכות סחורות וחייבה את LJM Partners Ltd ו- LJM Funds Management Ltd, שפעלו יחד כ- LJM, במרמה של מאגר סחורות ובגין פרסום הצהרות כוזבות על הפסדים. בנוסף הוגשו כתבי אישום נגד אנתוני ג'יי קיין, יו"ר ובעלים של שתי החברות, ואניש פרווטנני, מנהלת התיקים הראשית.
- "
- 000
- 2019
- חֶשְׁבּוֹן
- פעולה
- תעשיות
- לִכאוֹרָה
- הודיע
- סביב
- מאמר
- נכסים
- המכונית
- איסור
- שחור
- עסקים
- CFTC
- יו"ר
- טעון
- חיובים
- רֹאשׁ
- מועדון
- עמלה
- מצרך
- חברות
- חברה
- תרם
- בית דין
- בית משפט מחוזי
- מסמכים
- חליפין
- משק
- פירמה
- מט"ח
- הונאה
- מלא
- כספים
- עתידים
- גָבוֹהַ
- HTTPS
- בע"מ
- חקירה
- השקעות
- משקיעים
- מעורב
- IPFS
- IT
- סֵמֶל
- איש
- ניהול
- מדיה
- כרייה
- בעלים
- בריכה
- ברכות
- תיק עבודות
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- פרופילים
- לקדם
- הַרשָׁמָה
- החזרות
- הסיכון
- ריצה
- חֶברָתִי
- מדיה חברתית
- דרומי
- טקסס
- סחר
- סוחר
- מסחר
- us
- אתר
- אתרים
- תְשׁוּאָה