WazirX שוכרת מעבדות TRM כדי לסייע באיתור הונאה

בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה בהודו WazirX שכרה את חברת המודיעין הבלוקצ'יין TRM Labs כדי לעזור לה לזהות הונאות קריפטו.

WazirX עושה זאת בזמן שהיא נפלה ביקורת מוגברת מסוכנויות החקירות של המדינה. מצידה, TRM מספקת שירותים כמו תאימות קריפטו וניהול סיכונים. זה כולל דברים כמו כלים עבור ארנק סינון, מעקב עסקאות וחקירות.

WazirX אמרה כי TRM יעזור להם לנטר, לחקור ולהפחית הונאות קריפטו ופשע פיננסי בפלטפורמה.

היתרון של TRM

Nischal Shetty, מייסד ומנכ"ל WazirX, אמר כי עמידה בדרישות הרגולטוריות העולמיות היא קריטית להצלחת הבורסה. במקביל, הוא הדגיש את הצורך לעמוד בציפיות הלקוחות לעסקאות מהירות וחלקות.

"הפלטפורמה של TRM עוזרת לנו להשיג את האיזון הזה עם פתרון AML שקל להשתמש בו לצוותי תאימות גדולים, אך גם מבוסס על ניתוחי בלוקצ'יין הטובים מסוגו", אמר שטי. יכולת הניטור של TRM מכסה למעלה מ-300,000 נכסים דיגיטליים, ביניהם Ethereum, Dogecoin, קרדנו, MATIC ו- Shiba Inu.

הגיליונות של WazirX

משהו כמו מובילת שוק, WazirX עושה מה שהיא יכולה כדי לשמור על יותר מ-6.5 מיליון משתמשים ונפח חודשי של 6.2 מיליארד דולר. על ידי שכירת TRM, הם מקווים לבנות אמון עם הרשויות ההודיות. לאחרונה, הרשויות הביעו דאגה מכך שנכסי קריפטו משמשים לפעילות פלילית כמו הלבנת הון ומימון טרור. בהתאם לכך, WazirX צריכה "להפגין יכולת איתנה לזהות ולמנוע פעילות בלתי חוקית מהתרחשות בפלטפורמה שלה".

בחודש שעבר, מנהלת האכיפה הנפיק הודעת סיבה להופעה ל-WazirX ולשטי. היא זימנה את שטי להסביר עסקאות שלטענת הסוכנות מפרות את כללי מטבע החוץ של הודו. גם האגף של מומבאי של לשכת הפיקוח על סמים (NCB) חיפש פרטים מבורסת הקריפטו ב-18 ביוני.

הם ביקשו מידע לגבי סוחר סמים לכאורה שייתכן שהשתמש בפלטפורמה כדי לסחור בסחורות.

WazirX לא לבד בין בורסות קריפטו העוסקות בבעיות בהודו כרגע. בורסות מטבעות קריפטו בהודו הם נאבק לאבטח פתרונות תשלום עכשיו כשעוד בנקים מנתקים את הקשר. רבים הפכו כעת להיות תלויים בשילוב כלשהו של חלופות, שהן גרועות לקנה מידה.