מי זה מי במשפט סם בנמן-פריד?

סם בנקמן-פריד, המייסד והמנכ"ל לשעבר של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים שקרסו FTX, הוא מול שבעה אישומים בתיק שהוגש על ידי משרד המשפטים (DOJ) ביחס להפעלתו של הבורסה. האישומים כוללים הונאת רשת, הונאת ניירות ערך וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. כמוהו משפט ראשון מתקרב, הנה כמה משחקני המפתח בתיק. 

סם בנקמן-פריד

בנמן-פריד זכה לתהילה כילד קריפטו, שבגיל 29 צובר שווי נקי של 26.5 מיליארד דולר בתוך שנים. הוא למד פיזיקה במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) אך לעתים קרובות התבדח על היותו "זבל מוחלט" בקולג'. לאחר מכן הוא התחיל בתעשייה בג'יין סטריט, חברת מסחר מובילה, שם ביצע עסקאות ארביטראז' בקרנות הנסחרות בבורסה (ETF). תוך שיתוף כישורי המסחר הללו לעולם הקריפטו, הוא השיק את Alameda Research, קרן גידור קריפטו, אשר מהוון על סחר ארביטראז' בביטקוין בין ארה"ב ליפן.

ואז הגיעה FTX, בורסת קריפטו שנבנתה על ידי בנמן-פריד לצד נישאד סינג וגארי וואנג שמטרתה להתחרות "ס-–הצג חילופים" אלמדה המשיך בטרייד. עד סוף 2021, FTX דורגה כבורסה השנייה המובילה בנגזרות קריפטו אחרי מתחרתה Binance והייתה לה מְאוּבטָח שווי של 32 מיליארד דולר. לחילופין היה גיבוי של כמה מהשחקנים הנכבדים ביותר בתעשיית המיזמים, כולל Sequoia, Lightspeed ו-BlackRock.

כאשר שוק הדובי הקריפטו השתלט, א לדווח מ-Coindesk גילה כי המאזן של Alameda Research הכיל חלק ניכר מהנכסים הבלתי נזילים, בעיקר ב-FTT המקורי של FTX. בתגובה בינאנס אמר שכן לחסל אחזקות ה-FTT שלה, מה שעורר הפעלת בנק גילה מחסור של יותר מ-8 מיליארד דולר בכספי לקוחות ב-FTX והוביל בסופו של דבר להחלפה הגשה לפשיטת רגל. 

דיווחים מהמפרקים, הרגולטורים ומשרד המשפטים של FTX טוענים שהבורסה חסרה באופן משמעותי בקרה ופיקוח תאגידי. לבנקמן-פריד יש התחנן לא אשם בכל האישומים. 

השופט לואיס א' קפלן 

השופט המחוזי האמריקני לואיס קפלן מפקח על התיק הפלילי נגד בנקמן-פריד. השופט בן ה-78 עבד בעבר כשותף במשרד עורכי הדין פול וייס בניו יורק לפני שהיה מועמד לתפקיד שיפוטי פדרלי בניו יורק על ידי נשיא ארה"ב ביל קלינטון ב-1994. אז מְאוּבטָח מעמד בכיר על הספסל ב-2011.

קפלן הקדים מקרים רבים בעלי פרופיל גבוה בבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק, כולל תביעה אזרחית שהגישה וירג'יניה ג'יפרי נגד הנסיך אנדרו של בריטניה תביעה הוא תקף אותה מינית בשלוש הזדמנויות נפרדות. אנדרו ניסה לדחות את התיק, לאחר שהגיע בעבר להסדר עם ג'ופרי ב-2009, אולם קפלן נדחתה הבקשה. התיק הוסדר מחוץ לבית המשפט כאשר אנדרו שילם סכום לא ידוע לג'יפרי.

הוא גם ניהל את התיק האזרחי שהוגש לאחרונה על ידי הסופר א. ג'ין קרול נגד נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ, שהאשים את טראמפ בכך שאנס אותה בחדר הלבשה בחנות כלבו בתחילת שנות ה-90. מושבעים הוענק קארול 5 מיליון דולר, גילתה שהיא עברה התעללות מינית, אך דחתה את ההאשמה שנאנסה. הוא גם נשיאות על משפט שני שיקבע כמה חייב קרול ביחס לטענות לשון הרע של טראמפ. 

3. התביעה 

מעמידה לדין את הבנקמן-פריד בשם ארצות הברית היא משרד התובע של ארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק. המשרד מייצג האינטרסים של ממשלת ארה"ב בעניינים פליליים ואזרחיים.

עורך הדין האמריקאי דמיאן וויליאמס הוא עורך הדין הראשי של המשרד והיה מועמד על ידי נשיא ארה"ב ביידן באוגוסט 2021. בתפקידו הקודם כעוזר פרקליט ארה"ב, וויליאמס חקר והעמיד לדין בעיקר תיקים הקשורים לשחיתות בשווקים הפיננסיים ובפוליטיקה, לפי אתר הסוכנות.

הובלה משותפת התביעה נגד Bankman-Fried עבור הסוכנות היא עוזרי עורכי הדין האמריקאים ניקולס רוס ודניאלה ששון. רוס עובד במשרד הפרקליט האמריקאי למעלה משבע שנים, על פי לינקדאין. ששון קודם לכן עבד כעורך דין ליטיגציה ב-Kirkland and Ellis והיה פרופסור עזר בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו יורק לפני שהצטרף למשרד.

ההגנה 

את בנקמן-פריד מיוצגת על ידי עורכי דין ממשרד עורכי הדין כהן וגרסר. השותפים מארק כהן וכריסטיאן אוורדל מובילים יחד את ההגנה. כּוֹהֵן מייסדים כהן וגרסר ועמדו בראש קבוצת הליטיגציה והבוררות של המשרד וכן קבוצת ההגנה והרגולציה של צווארון לבן. לפני שייסד את המשרד הוא שירת כעוזר פרקליט אמריקאי עבור המחוז המזרחי של ניו יורק.

גם אוורדל עבד במשרד הפרקליטות של ארה"ב אלא במחוז הדרומי של ניו יורק לפני שהצטרף לכהן וגרסר. הוא עכשיו מוביל קבוצת הפרטיות ואבטחת הנתונים בארה"ב של כהן וגרסר, והיא גם חברה בקבוצת הליטיגציה והבוררות של המשרד ובקבוצת ההגנה והרגולציה של צווארון לבן.

השניים ייצגו לאחרונה את ג'יסליין מקסוול בתיק פלילי מתוקשר בו היא הורשעה בעבירות סחר במין הקשורות לגיוס נערות קטינות עבור איש הכספים המיליארדר ועבריין המין ג'פרי אפשטיין. היא הייתה גזר ל-20 שנה וקנס של 750,000 דולר.

הגשת תביעות לבית המשפט לְהַצִיג שבמקרה של בנקמן-פריד, ההגנה מבקשת, לפחות חלקית, להשתמש באסטרטגיית "ייעוץ של יועץ". תחת הגנה זו, בנקמן-פריד יטען כי הוא "פעל בתום לב" בכל הנוגע להתנהלות לכאורה כמו הלוואת כספים למנהלים וקביעת הודעות למחיקה אוטומטית מכיוון שפעל לפי עצותיהם של עורכי דין פנימיים וכן מחוץ למשרד עורכי הדין Fenwick and West. 

העדים

התביעה מתכוונת להסתמך על עדויות של יועציו הקרובים ביותר של בנקמן-פריד, עדים מומחים ועובדי FTX לשעבר, מלווים ומשקיעים. הגשת בית משפט. המייסדים השותפים של FTX, גארי וואנג ונישאד סינג, כמו גם מנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, הודו כולם באישומים פליליים ומשתפים פעולה עם החוקרים. הם צפויים להעיד במשפט.

מנכ"ל משותף של FTX Digital Markets, ריאן סלאמה, לאחרונה התחנן אשם באישומים פליליים הקשורים למימון קמפיין וקשירת קשר להפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים. לפי הניו יורק טיימס, תובעים פדרליים הצהירו שסאלאמה לא משתף איתם פעולה בתיק נגד בנמן-פריד. היה לו מערכת יחסים קרובה עם בנקמן-פריד ו-Business Insider מְתוּאָר אותו כאדם שהוא "התרשם ממנו באופן מיידי מאוד".

אביו של בנקמן-פריד, יוסף בנקמן, יכול היה להופיע במשפט. הוא עבד בעבר בתפקיד חלקי ב-FTX ו לפי הדיווחים עזר להקים פגישות לבנו בוושינגטון הבירה מנסה לגבות הלוואה בלתי חוקית בסך 10 מיליון דולר שניתנה לאביו של בנקמן-פריד, שלדעת המפרק שימשה להגנת ההגנה המשפטית של בנו. בנקמן גם שמר על עורכי הדין שלו, לפי דו"ח מסוכנות רויטרס.

גם אביו וגם אמו של בנקמן-פריד, שהם פרופסורים באוניברסיטת סטנפורד, עמדו לצידו כשהמקרה התפתח. הֵם חתום במשותף אג"ח של בנקמן-פריד בסך 250 מיליון דולר בחבילת ערבות ו עד לאחרונה הוא היה במעצר בית בבית הוריו. 

חבר המושבעים 

לצוות המשפטי של בנקמן-פריד היה עד 1 בספטמבר עד לבקש הארכת משפט ביחס לתלונות על תנאים בלתי הולמים בכלא להכנת הגנתו. השופט סט מסגרת זמן זו מכיוון שהיה צורך לבקש חבר מושבעים למשפט עד 7 בספטמבר.

ב בחירת חבר השופטיםtתהליך יונים, קבוצה של מושבעים פוטנציאליים תקבל שאלון מקוון למילוי ולאחר מכן, בתהליך המכונה voir dire, אלו שיזומנו יתמודדו עם שאלות נוספות מהשופט ומעורכי הדין כדי לקבוע את התאמתם לתפקיד חבר המושבעים.

ב-11 בספטמבר שניהם ההגנה ו התביעה הגישו את שאלותיהם עבור מושבעים פוטנציאליים, כולל שאלות בנוגע לידע על סם בנמן-פריד, FTX, מטבעות קריפטוגרפיים, תרומות פוליטיות, אלטרואיזם יעיל - שזו פילוסופיית צדקה שבנקמן-פריד הלכה בעקבותיו - ו-ADHD, מצב רפואי שבנקמן-פריד נוטל תרופות עבורו.

אחד האתגרים של המקרה הזה הוא אופיו בעל הפרופיל הגבוה. התביעה וההגנה עלולות לעמוד בפני אתגרים מציאת מושבעים שלא מכירים את באנקמן-פריד, בדומה לתיק של הממשלה נגד מייסדת הסטארט-אפ אליזבת הולמס. 

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• ChartPrime. הרם את משחק המסחר שלך עם ChartPrime. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/