אכיפת החוק

קזחסטן מתייצבת, טענות ממשלתיות כאשר כורי קריפטו צופים לעתיד במדינה

צומת המקור: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-is-stabilizing-government-claims-as-crypto-miners-look-to-future-in-country/
בול זמן: 10 בינואר 2022 12:30 - שונה בתאריך: ינואר 10, 2022 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

המצב ברחבי קזחסטן, שנפגע מהפגנות נגד הממשל בשבוע הראשון של השנה, מתנרמל, טוענות הרשויות המרכזיות. תעשיית כריית הקריפטו האדירה במדינה, שעמדה בפני הפסקת אינטרנט במהלך תסיסה אזרחית על רקע מחסור בחשמל, מקווה כעת שהמדינה בכל זאת תישאר מיקום אטרקטיבי עבור כורים. לנשיא טוקאייב יש שליטה על האומה לאחר ימים של מהומה, הממשל המסורבל של נשיא קזחסטן, קאסם-ג'ומארט טוקאייב, אומר כי כעת המדינה התייצבה. רשויות אכיפת החוק השתלטו מחדש על כל המבנים המנהליים שהותקפו על ידי מפגינים

ישראל מגבירה את תקנות הקריפטו והלבנת הון

צומת המקור:
בול זמן: 17 בנובמבר 2021 1:14 - שונה בתאריך: 17 בנובמבר 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

הרשות הישראלית למלחמה במימון טרור והלבנת הון הודיעה על החמרת התקנות החלות על מגזרי הקריפטו והפינטק. ישראל בחסות מובילה במאבקה בפשיעה במטבעות קריפטוגרפיים. הרשות למלחמה במימון טרור והלבנת הון הודיעה באמצעות מנהל הרשות שנכנסו לתוקף תקנות חדשות למלחמה בפעילות פלילית ולנרמל את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים ומוצרי פינטק אחרים. לדברי מנכ"לית הרשות שלומית ווגמן, יישום תקנות אלו יסייע לביסוס סדר ותקנים ברורים. התקנות

משרד האוצר האמריקאי וישראל מקימים מיזם משותף למאבק בפשעי סייבר

צומת המקור: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
בול זמן: 15 בנובמבר 2021 2:37 - שונה בתאריך: 15 בנובמבר 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

ארה"ב וישראל משלבות כוחות כדי להילחם באיום ההולך וגובר של מתקפות כופר, שלעתים קרובות משאירות הרס פיסקאלי בעקבותיהן עבור הקורבנות המושפעים. בחסות ממומן משרד האוצר האמריקאי מאחד כוחות עם ישראל כדי להילחם באיום של תוכנות כופר. סגן שר האוצר האמריקני נפגש עם שני פקידים ישראלים, שר האוצר ומנהל הכללי של מינהלת הסייבר הלאומית, כדי להסדיר את השקת המיזם המשותף. המיזם שואף לפקח על "פיתוח כלים להפחתת סיכונים עבור אכיפת החוק כדי להגביר את היעילות של הניתוח והאכיפה

איש עסקים קריפטו רוסי נעצר בהולנד, מוסקבה מאשרת

צומת המקור: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
בול זמן: 7 בנובמבר 2021 2:08 - שונה בתאריך: 7 בנובמבר 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

איש עסקים קריפטו רוסי נעצר על ידי הרשויות בהולנד, לפי משרד החוץ במוסקבה. הזרוע הארוכה של החוק הדביקה את האיש - שקשור ישירות להקמת שתי פלטפורמות חילופי קריפטו, לאחר שנתפס מוקדם יותר החודש, אם כי לפי הדיווחים על פי בקשת רשויות החוק בארה"ב. איש עסקים קריפטו רוסי נעצר בהולנד על פי דיווח של Forkleg News שציטט פלונית מריה זכרובה ממשרד החוץ של רוסיה, דניס דובניקוב, מייסד שותף של

כיצד Binance מסייע לרשויות משפטיות להוריד פושעי אינטרנט בהלבנת כספים בלתי חוקיים

צומת המקור: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
בול זמן: 30 בספטמבר 2021 9:00 - שונה בתאריך: ספטמבר 30, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

בחסות לפי הסטטיסטיקה העדכנית של האו"ם, עסקאות הלבנת הון עולמיות מגיעות לעד 2 טריליון דולר בשנה. חלק קטן מהכמות העצומה הזו עובר דרך מערכת האקולוגית של הנכסים הדיגיטליים, ושחקנים אחראיים בה פועלים להוריד את זה עוד יותר. בתור הבורסה המובילה בעולם למטבעות קריפטוגרפיים, Binance לקחה על עצמה במיוחד להגן על הבטיחות והאבטחה של עולם הפיננסים הווירטואלי. הנה איך זה עוזר לרשויות משפטיות להוריד פושעי סייבר שמלבינים כסף. לשבור את טבעת FANCYCAT בשווי 500 מיליון דולר ביוני 2021,

בנק רוסיה מפרט חברות קריפטו בין הפירמידות הפיננסיות

צומת המקור: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/
בול זמן: 24 בספטמבר 2021 6:00 - שונה בתאריך: ספטמבר 24, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

הבנק המרכזי של רוסיה הרחיב לאחרונה את מסד הנתונים שלו של שחקנים בשוק הפיננסי החשודים בפעילות בלתי חוקית. מספר חברות קריפטו נוספו לרשימה יחד עם גופים הנושאים סימנים של מזימות פונזי, כמו גם ארגוני אשראי בלתי חוקיים וסוחרי מט"ח. הבנק המרכזי של רוסיה מציג פלטפורמות קריפטו ברשימות שחורות כחלק מהניטור שלו אחר המגזר הפיננסי, המרכז של רוסיה (CBR) מזהה באופן קבוע ספקי שירותים פיננסיים בלתי חוקיים ומזהיר משקיעים רוסים מפני פלטפורמות הונאה. השבוע הוסיף הרגולטור עוד 105 חברות לרשימה ההולכת וגדלה שלו

הניוזלטר שלך לספטמבר לכל הדברים BitPay וקריפטו

צומת המקור: https://bitpay.com/blog/welcome-to-the-september-cryptie/
בול זמן: 23 בספטמבר 2021 9:26 - שונה בתאריך: ספטמבר 23, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

יש לנו עוד חודש של חדשות קריפטו והתרחשויות BitPay, כולל שותפות חדשה ומרגשת, שילוב מוצרים ועדכונים נוספים סביב אימוץ קריפטו גלובלי. אל תשכח לבדוק מה המשמעות של 'החלפה' ולמד עוד על BitPay Reload בגולת הכותרת של המוצר שלנו.בגיליון זה: BitPay ב- SpotlightUATP, רשת תשלומים עולמית בבעלות וחברות התעופה, שותפה איתנו כדי להתחיל לקבל תשלומי קריפטו ומושכים עסקים חדשים. קרא את ההודעה כאן. מנכ"לנו, סטיבן זוג דן מדוע חשוב שהגישה לוויסות הקריפטו תלך

הפרובינציה הסינית מנתקת את כורי הביטקוין מתחנות כוח מים

צומת המקור: https://cointelegraph.com/news/chinese-province-to-cut-off-bitcoin-miners-from-hydropower-stations
בול זמן: 23 באוגוסט 2021 7:44 - שונה בתאריך: אוגוסט - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

הרגולטורים ממחוז יינג-ג'יאנג ביונאן, סין פרסמו אזהרות קפדניות למפעלים הידרואלקטרים ​​מפני אספקת חשמל למפעלים המעורבים בכריית ביטקוין (BTC). דו"ח אחרון טען שמשרד הממשל העממי של מחוז ינג'יאנג פרסם הודעה לתחנות כוח הידרו כדי לחזק את הפיקוח על פעולות כריית ביטקוין. לפי ההודעה, לתחנות הכוח ניתן עד יום שלישי, 24 באוגוסט, למחוק חברות כרייה מהאספקה ​​ה"לא חוקית" של הרשת שלהן. לאחר המועד הנתון, המחוז מתכנן "לפרק בכוח" את אספקת החשמל למפעלי כריית ביטקוין

התקשורת שלנו אודות הפרת הנתונים וניסיונות הדיוג

צומת המקור: https://www.ledger.com/blog/our-communications-about-data-breach
בול זמן: 21 בדצמבר 2020 10:30 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

12/21/2020 | פוסטים בבלוג, אבטחה מאז שגילינו את הפרת הנתונים ביולי, היינו פתוחים ושקופים ככל האפשר ופרואקטיביים בתקשורת שלנו ללקוחותינו. שלחנו אימייל לכל מסד הנתונים שלנו, כמיליון אנשים ב-1 ביולי, אך רק 29% פתחו את הודעת האבטחה הזו. באותו יום תקשרנו באופן גלוי ויזום לתקשורת: The Block, Decrypt, Capital... במדיה החברתית (טוויטר, Reddit ופייסבוק). הפרת הנתונים הזו הובילה להתקפות פישינג אגרסיביות נגד לקוחותינו. תקשרנו בכבדות על זה. ראשון,

הצעת אוצר ארה"ב חלה על Crypto כלל חוק נסיעות

צומת המקור: https://beincrypto.com/us-treasury/
בול זמן: 20 בדצמבר, 2020 2:57 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

ב-18 בדצמבר, משרד במשרד האוצר האמריקאי פרסם סדרה של הצעות לגבי העברות חוצות גבולות של נכסים דיגיטליים. רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי (FinCEN) פרסמה הצעה שמטרתה לסגור פרצות בנוגע לתנועה של נכסים דיגיטליים. בהודעה על השחרור, FinCEN גם ביקשה מידע מהציבור. האמצעי, שנקרא "חוק הנסיעות", משפיע על העברות חוצות גבולות. הכר את עצמך המטרה העיקרית של ההצעה היא שינוי לגבי ארנקים דיגיטליים בבעלות פרטית. ספקי שירותי נכסים וירטואליים יצטרכו כעת לדרוש

איטי אך יציב: סקירת FATF מדגישה את המאבק של חילופי הקריפטו בכדי לעמוד בתקני AML

צומת המקור: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
בול זמן: 8 באוגוסט 2020 9:00 - שונה בתאריך: מאי 21, 2021 - פורסם על ידי:
אשכול המקור:
הועלה מחדש על ידי אפלטון

ביוני 2019, הציג כוח המשימה הפיננסי הבין-ממשלתי (FATF) את סט הסטנדרטים המתוקן שלו לספקי שירותי נכסים וירטואליים. המסמך קובע את הדרישות נגד הלבנת הון ולוחמה בטרור (AML/CFT) ש-VASPs המוסדרים -  המונח המתייחס בעיקר לפלטפורמות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים - חייבים ליישם בסופו של דבר בפעילותם היומיומית. ההנחיות ממוסגרות כהמלצות, וה-FATF משאיר לממשלות המדינות המשתתפות לפתח תקנות משלהן בהתאם לעקרונות המוצעים. כלב השמירה גם קבע מסגרת זמן של 12 חודשים לבדיקה כדי לפקח על הציבור